ชาวรัสเซียสี่คนถูกตั้งข้อหาในสหรัฐอเมริกาด้วยการดำเนินการปิรามิด crypto และโครงการ Ponzi ที่ฉ้อโกงนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับบทบาทของพวกเขาใน Forsage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (defi)
ผู้ก่อตั้ง Forsage ถูกตั้งข้อหาเรียกใช้ Pyramid Cryptocurrency
คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตออริกอนได้คืนคำฟ้องเมื่อวันพุธ โดยเรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการลงทุน crypto defi สำหรับสิ่งที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นโครงการ Ponzi ระดับโลก นิติบุคคล Forsage ถูกกล่าวหาว่าระดมทุนได้ประมาณ 340 ล้านดอลลาร์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ การประกาศ โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
ผู้ถูกฟ้องทั้งสี่ ได้แก่ Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov เป็นพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย บางคนใช้นามแฝงตั้งแต่หนึ่งชื่อขึ้นไปในขณะที่โปรโมตโครงการอย่างจริงจังผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ถูกต้อง มีกำไร และมีความเสี่ยงต่ำ ตัวอย่างเช่น Sergeev แสดงตัวเองว่าเป็น Mike Mooney หรือ Gleb Million
Forsage ถูกโฆษณาต่อสาธารณชนว่าเป็นโครงการเมทริกซ์แบบกระจายอำนาจตามการตลาดแบบเครือข่ายและสัญญาอัจฉริยะ ในความเป็นจริง มันถูกจัดตั้งขึ้นและดำเนินการในรูปแบบการลงทุนแบบ Ponzi และ Pyramid ที่หลอกลวงนักลงทุนทั่วโลก จำเลยแต่ละคนถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด พวกเขาจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
เอกสารของศาลแนะนำว่าชาวรัสเซียใช้สัญญาอัจฉริยะบน Ethereum, Binance Smart Chain และ Tron blockchains การวิเคราะห์รหัสแสดงให้เห็นว่าทันทีที่มีคนลงทุนใน Forsage โดยซื้อสิ่งที่เรียกว่า “สล็อต” ในสัญญาอัจฉริยะ เงินจะถูกใช้เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุน Forsage ก่อนหน้านี้
นาตาลี ไวต์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโอเรกอนย้ำว่าคำฟ้องเป็นผลมาจากการสืบสวนที่ใช้เวลานานหลายเดือน “การดำเนินคดีกับนักแสดงต่างชาติที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อกระทำการฉ้อโกงในตลาดการเงินเกิดใหม่เป็นความพยายามที่ซับซ้อนซึ่งเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการประสานงานอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง” เธอกล่าวเพิ่มเติม
Blockchain forensics ยืนยันว่ากว่า 80% ของนักลงทุน Forsage ได้รับ ether น้อยลง (ETH) ย้อนกลับไปกว่าที่พวกเขาลงทุนในโปรแกรม Ethereum ยิ่งไปกว่านั้น มีการใช้สัญญาอัจฉริยะอย่างน้อยหนึ่งสัญญาเพื่อโอนเงินของนักลงทุนไปยังบัญชี cryptocurrency ที่ควบคุมโดยผู้ก่อตั้ง
Forsage เปิดตัวทางออนไลน์ในเดือนมกราคม 2020 คำฟ้องของชาวรัสเซียมีขึ้นหลังจากในเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) การเรียกเก็บเงิน 11 คน ผู้ร่วมก่อตั้งสี่คนและผู้สนับสนุนเจ็ดคนของแพลตฟอร์ม สำหรับการมีส่วนร่วมในการสร้างและส่งเสริมพีระมิดคริปโตและโครงการ Ponzi ที่ฉ้อฉล
คุณคิดอย่างไรกับคดี Forsage แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/