ชาวรัสเซีย 4 คนถูกฟ้องในการดำเนินโครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์

ทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตเคอเรนซีที่น่าสงสัย Forsage ได้จัดทำโครงการพีระมิดระดับโลกที่ดึงดูดนักลงทุนด้วยเงินประมาณ 340 ล้านดอลลาร์

จำเลยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

กลโกงหลายล้านอีก?

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตออริกอน อ้างว่า ผู้ก่อตั้งของ Forsage นำเสนอแพลตฟอร์มว่าเป็นโครงการเมทริกซ์แบบกระจายศูนย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดตามการตลาดแบบเครือข่ายและสัญญาอัจฉริยะ 

ผู้บริหารชาวรัสเซียยังเสนอธุรกิจของตนเป็นโอกาสในการลงทุนที่ให้ผลกำไร ซึ่งดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมแสดงความคิดเห็น:

“ร่วมกับพันธมิตรของเรา แผนกมุ่งมั่นที่จะจับผู้ฉ้อโกงที่โกงนักลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงในพื้นที่ DeFi ที่เกิดขึ้นใหม่ คำฟ้องในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของแผนกในการใช้เครื่องมือสืบสวนที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงการวิเคราะห์บล็อกเชน เพื่อเปิดเผยการฉ้อโกงที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล”

เจ้าหน้าที่ย้ำว่าจำเลยจัดการกลโกงที่ถูกกล่าวหาใน Ethereum, Binance Smart Chain และ Tron blockchains การวิเคราะห์เพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่านักลงทุนก่อนหน้านี้ได้รับเงินที่จ่ายโดยผู้มาใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนของหลักการสำคัญของโครงการพีระมิด 

จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้ Forsage มากกว่า 80% ได้รับ ETH น้อยกว่าที่พวกเขาลงทุนในโปรแกรม Ethereum ของแพลตฟอร์ม ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของนักลงทุนไม่เคยได้รับการจ่ายเงินเลยแม้แต่ครั้งเดียว ผู้ก่อตั้งยังควรจะเข้ารหัสหนึ่งในบัญชี (เรียกว่า "xGold") ในลักษณะที่ "100% ของรายได้ส่งตรงและโปร่งใสไปยังสมาชิกของโครงการโดยไม่มีความเสี่ยง"

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Luis Quesada จากแผนกสืบสวนคดีอาญาของ FBI กล่าวว่าความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม cryptocurrency อาจเป็นดาบสองคม เนื่องจากผู้ไม่ประสงค์ดีฉวยโอกาสและอาจสร้างความเสียหายทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรเรียกร้องให้ผู้คนระมัดระวังอย่างเต็มที่เมื่อเข้าสู่พื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลและดำเนินการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสมก่อนที่จะโอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรหรือบุคคลที่ไม่รู้จัก 

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev และ Maslakov ต่างเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีหากพบว่ามีความผิด

ก.ล.ต. แจ้งข้อหาเช่นกัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา การเรียกเก็บเงิน บุคคล 11 คนที่เกี่ยวข้องกับ Forsage เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว รวมถึงผู้ก่อตั้งชาวรัสเซียสี่คน ยืนยันว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินการในรูปแบบ crypto Ponzi เป็นเวลาสองปีและได้ระบายเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ

สุนัขเฝ้าบ้านยังได้ส่งจดหมายหยุดและยุติไปยังแพลตฟอร์มในช่วงปลายปี 2020 และมีนาคม 2021 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเพิกเฉยต่อคำขอและยังคงส่งเสริมธุรกิจของตนต่อไป

จำเลยสองคนตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและค่าปรับทางแพ่งเพื่อยุติปัญหากับ ก.ล.ต. และไม่มีการสอบสวนเพิ่มเติม