ผู้ตรวจสอบที่ศาลแต่งตั้งยืนยันว่าเซลเซียสทำงานเป็นพอนซี

ผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลสหรัฐรายงานว่า เซลเซียส ได้ใช้เงินฝากของลูกค้าเพื่อสนับสนุนโทเค็น CEL และเพิ่มพูนผู้ก่อตั้งบริษัทสองคน

รายงานโดยอดีตอัยการ Shoba Pillay พิจารณาข้อกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม crypto ที่ล้มละลายนั้นดำเนินการเหมือนโครงการ Ponzi เธอเปิดเผยหลักฐานของการซื้อขายที่หลบๆ ซ่อนๆ รวมถึง CEL “ซื้อความสนุกสนาน” เพื่อผลักดันราคาโทเค็นให้สูงขึ้น โดยคนวงในจะ “ได้ประโยชน์สูงสุด” ผ่านการจ่ายเงินอย่างทันท่วงที

การจัดการโทเค็นเซลเซียส

หลังมีข่าวลือว่าเซลเซียสหมดตัว การถอนที่หยุดชั่วคราว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2022 โดยอ้างถึง “สภาวะตลาดที่รุนแรง” ในเวลานั้น บริษัทกล่าวว่าสิ่งนี้จำเป็นเพื่อ “รักษาเสถียรภาพของสภาพคล่องและการดำเนินงาน” ทำให้เกิดการพูดคุยเพิ่มเติมว่าสิ่งต่าง ๆ เลวร้ายยิ่งกว่าการปล่อยให้เป็นไป

เซลเซียสยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 โดยเปิดเผยหลุมดำมูลค่าประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในงบดุล

“ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2022 บริษัทมีหนี้สินรวม 5.5 พันล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์ 4.3 พันล้านดอลลาร์ เซลเซียสกล่าวว่าเป็นหนี้ผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค (ซึ่งตรงข้ามกับพันธมิตรสถาบัน) มากกว่า 4.7 พันล้านดอลลาร์”

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดหลายข้อได้ถูกส่งไปที่บริษัทและทีมผู้บริหาร โดยเฉพาะอเล็กซ์ มาชินสกี ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

ตัวอย่างเช่น ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคม 2022 อดีตผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลของเซลเซียส ทิโมธี เครเดิล เป่านกหวีดใส่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับราคาของโทเค็น CEL โดยเจตนา

“ฉันไม่รู้ว่าจะใช้ถ้อยคำใดดีกว่ากัน แต่พวกเขาอยู่ในตลาด พวกเขากำลังซื้อขายและเพิ่มราคาของโทเค็น”

การไต่สวนของศาลยืนยัน

รายงานของ Pillay ระบุว่ารูปแบบธุรกิจของ Celsius คือการรวบรวมเงินฝากของลูกค้ารายย่อยและลงทุนใน "ตลาดค้าส่ง" การใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานส่วนหนึ่งมาจากการขายโทเค็น CEL

CEL เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจโดยที่บริษัทจะซื้อโทเค็นของตนเองในตลาดรองและแจกจ่ายเป็นรางวัลให้กับลูกค้าที่ใช้แพลตฟอร์ม

เหตุผลนี้มีสองเท่า ประการแรกเพื่อจูงใจธุรกิจใหม่และเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ในการยกระดับราคา CEL ให้สูงขึ้น รูปแบบธุรกิจนี้ได้รับการอธิบายว่าเป็น "มู่เล่" ที่ยั่งยืนในตัวเอง

Pillay ยืนยันว่าตั้งแต่ปี 2020 บริษัทมีส่วนร่วมในการซื้อโทเค็นของตนเองอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อน CEL ให้สูงขึ้นไปอีก เซลเซียสใช้เงิน 558 ล้านดอลลาร์ในการซื้อโทเค็นในขณะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้โทเค็น CEL เพิ่มขึ้น

“รูปแบบธุรกิจที่เซลเซียสโฆษณาและขายให้กับลูกค้าไม่ใช่ธุรกิจที่เซลเซียสดำเนินการจริง”

อย่างไรก็ตาม ในที่สุด สิ่งนี้ทำให้เซลเซียสจ่ายเงินออกไปมากกว่าที่สร้างรายได้ ซึ่งหักล้างแนวทางการทำธุรกิจแบบ “มู่เล่” ของบริษัท

ในการถอนโทเค็น CEL ระหว่างปี 2018 จนถึงวันยื่นฟ้องล้มละลาย Mashinsky ได้รับประโยชน์เป็นการส่วนตัวอย่างน้อย 68.7 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน แดเนียล ลีออน ผู้ร่วมก่อตั้งคนอื่นๆ ก็ได้เงินอย่างน้อย 9.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ