ผู้ก่อตั้ง Forsage ฟ้อง DeFi 'โครงการ Ponzi' มูลค่ากว่า 340 ล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้งที่อยู่เบื้องหลังโครงการ Forsage ที่ถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ ถูกฟ้องโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตออริกอน

ผู้ก่อตั้งชาวรัสเซียทั้งสี่คน ได้แก่ Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้ถูกกล่าวหา มีบทบาทสำคัญในโครงการที่ระดมทุนได้ประมาณ 340 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อ ตามคำแถลงของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) เมื่อวันที่ 22 ก.พ.

“คำฟ้องในวันนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนอย่างเข้มงวดซึ่งใช้เวลาหลายเดือนในการคลี่คลายคดีขโมยเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์อย่างเป็นระบบ” นาตาลี ไวต์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโอเรกอนกล่าว พร้อมเสริมว่า

“การดำเนินคดีกับนักแสดงต่างชาติที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อกระทำการฉ้อโกงในตลาดการเงินเกิดใหม่นั้นเป็นความพยายามที่ซับซ้อนที่จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการประสานงานอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง”

Forsage ได้ขนานนามตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งสร้างขึ้นบน Ethererum blockchain ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างรายได้แบบพาสซีฟในระยะยาว รายงานการวิเคราะห์บล็อคเชนเปิดเผยว่า 80% ของ "นักลงทุน" ของ Forsage ได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่พวกเขาได้รับ

จากข้อมูลของ DOJ การวิเคราะห์สัญญาอัจฉริยะเปิดเผยว่าเงินที่ระดมทุนได้เมื่อนักลงทุนรายใหม่ซื้อ “สล็อต” ในสัญญาอัจฉริยะของ Forsage นั้นถูกโอนไปยังนักลงทุนที่มีอายุมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ “โครงการ Ponzi”

Forsage ยังคงมีบัญชี Twitter ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งโพสต์กระทู้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ โดยอ้างว่าสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมใน “The Ambassador Program” จะสามารถรับรางวัลรายเดือนโดยทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จ

2/3

การลงทะเบียนล่วงหน้าจะเปิดเร็วๆ นี้ ดังนั้นอย่าลังเลที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรก!

โปรแกรม Ambassador เป็นโอกาสที่ไม่เพียงแต่จะได้รับรางวัลเท่านั้น แต่ยังเพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีม ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นในโลกของ Web3

— ฟอร์ซาจ (@forsageofficial) กุมภาพันธ์ 22, 2023

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้งสี่คนและผู้ก่อการเจ็ดคน ฉ้อโกงและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนโดย Carolyn Welshhans รักษาการหัวหน้าหน่วยงาน Crypto Assets และ Cyber ​​Unit ของ SEC กล่าวในเวลานั้นว่า:

“ผู้ฉ้อโกงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยเน้นที่แผนการของพวกเขาในสัญญาอัจฉริยะและบล็อคเชน”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ก็เช่นกัน ตั้งค่าสถานะ Forsage เป็น Ponzi ที่มีแนวโน้ม ย้อนกลับไปในปี 2020 แต่หนึ่งเดือนต่อมา แพลตฟอร์มดังกล่าวยังคงเป็น DApp ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองบน Ethereum blockchain

ที่เกี่ยวข้อง Crypto ซีอีโอแพลตฟอร์ม forex สารภาพผิดต่อแผนการฉ้อโกงมูลค่า 248 ล้านดอลลาร์

ในขณะที่ข้อกล่าวหาหมายถึงกรณีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาและกล่าวหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในความผิด การฟ้องร้องจะถูกยื่นโดยคณะลูกขุนใหญ่ หากอัยการสามารถโน้มน้าวใจพวกเขาส่วนใหญ่ว่าการกล่าวหาอย่างเป็นทางการนั้นสมควรได้รับหลังจากการสอบสวน .

คณะลูกขุนเป็นเรื่องปกติในความผิดทางอาญาของรัฐบาลกลางและรัฐที่ร้ายแรง