ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการ Ponzi BitConnect อาจได้รับการผ่อนปรนในที่สุด ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียสั่งให้ชดใช้เงินกว่า 17 ล้านดอลลาร์เพื่อแจกจ่ายให้กับเหยื่อเกือบ 800 รายจากกว่า 40 ประเทศเนื่องจากการสูญเสียเงินลงทุนใน BitConnect ซึ่งฉ้อโกงนักลงทุนหลายพันรายทั่วโลก
อย่างเป็นทางการ กดปล่อย โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ระบุว่า
“ตามความจริงแล้ว BitConnect ดำเนินโครงการ Ponzi ตำราโดยจ่ายเงินให้กับนักลงทุน BitConnect ก่อนหน้านี้ด้วยเงินจากนักลงทุนในภายหลัง Arcaro และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขารับรองว่าเงินมากถึง 15% ที่ลงทุนใน BitConnect จะเข้าสู่กองทุนโคลนโดยตรงเพื่อใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของและผู้ให้การสนับสนุน”
ผู้ควบคุมการหลอกลวง BitConnect: Satish Kumbhani
BitConnect เปิดตัวในปี 2016 มีมูลค่าตลาดสูงสุดที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การคลี่คลายเริ่มขึ้นในอีกหนึ่งปีต่อมาหลังจากที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรออกประกาศเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมาย ในเดือนมกราคม 2018 BitConnect ได้รับการยุติและยุติโดยคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัส โดยกล่าวหาว่าบริษัทดำเนินโครงการ Ponzi
มีรายงานก่อนหน้านี้ว่า Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งบริษัทถูกฟ้องในข้อหายักยอกเงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เขาเป็น ตบ ด้วยการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินการปั่นราคาสินค้า การดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงยุติธรรม
ยังไม่ทราบที่อยู่ของ Kumbhani
ประโยค Glenn Arcaro
Glenn Arcaro ผู้ให้การสนับสนุนอันดับต้น ๆ ของ BitConnect สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2021 เขายอมรับว่าสมคบคิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากความสนใจของผู้ใช้ในสินทรัพย์ crypto โดยการทำตลาด ICO ของ BitConnect อย่างฉ้อฉลและแลกเปลี่ยนเป็นการลงทุนที่ร่ำรวย .
DOJ กล่าวหาว่า Arcaro และผู้สมรู้ร่วมคิดหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับ “Lending Program” ของแพลตฟอร์ม นอกจากนี้เขายังโน้มน้าวว่าเครื่องมือที่ใช้โดย BiConnect – “BitConnect Trading Bot” และ “Volatility Software” สามารถสร้างผลกำไรจำนวนมากจากการซื้อขายบนความผันผวนของตลาดแลกเปลี่ยน crypto
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ในการสืบสวนแบบคู่ขนานพบว่าผู้ดำเนินการของการแลกเปลี่ยนที่เลิกใช้แล้วใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและส่งพวกเขาไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลภายใต้การควบคุมของผู้ก่อตั้ง อาร์คาโรถูกตัดสินจำคุกน้อยกว่า 3 ปีเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้ว
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/