เข้าร่วมของเรา Telegram ช่องทางการอัพเดทข่าวด่วน
ตามคำตัดสินของศาลแคลิฟอร์เนีย เหยื่อประมาณ 800 คนของการหลอกลวง BitConnect ที่น่าอับอายจะได้รับความเสียหายเพียงเศษเสี้ยวของ $17 ล้านในไม่ช้า
ตามคำตัดสินที่ออกเมื่อวันพฤหัสบดีโดยศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย BitConnect เป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมสกุลเงินดิจิทัลที่สมมติขึ้นซึ่งมีเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เช่น “Bitconnect Trading Bot” และ “Volatility Software” ซึ่งสัญญากับนักลงทุน รับประกันผลตอบแทน
แต่ในความเป็นจริง ข่าวจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า BitConnect
ดำเนินโครงการตำรา Ponzi โดยชดเชยนักลงทุน BitConnect ก่อนหน้านี้ด้วยเงินจากนักลงทุนในภายหลัง
Glenn Arcaro ผู้ก่อการ BitConnect ในสหรัฐอเมริกา สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตในเดือนกันยายน 2021 และได้รับโทษจำคุก 38 เดือนในปีต่อมา
ก่อนหน้านั้น DOJ ได้ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2021 ว่าจะขาย bitcoin มูลค่า 56 ล้านดอลลาร์ที่ถูกพรากไปจาก Arcoro เพื่อชดเชยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง
Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งโครงการซึ่งปัจจุบันมีขนาดใหญ่ ภายหลังได้รับการเสนอชื่อในคำฟ้องโดย DOJ ซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเป็นเงินประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ผ่านโครงการ Ponzi
กุมภานีถูกรัฐบาลกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ ปั่นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และฉ้อโกงทางโทรศัพท์
การหลอกลวง cryptocurrency ของ Bitconnect
BitConnect เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 และใช้โครงสร้างปิรามิดหลายชั้นเพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนตามจำนวนบริษัทในเครือที่พวกเขานำเข้ามา ภายในสิ้นปี 2017 สกุลเงิน BCC ของ BitcConnect มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับแปดของโลก
แนวคิดนี้บอกเป็นนัยว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยน 1,000 ดอลลาร์เป็น 36,000 ดอลลาร์ในหนึ่งปีโดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อวันที่ 1%
บุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น Charlie Lee ผู้พัฒนา Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, CEO ของ Digital Galaxy และคนอื่นๆ มักเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Novogratz เรียก BitConnect ว่า “Old School Ponzi”
ใครยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้ควรดูวิดีโอนี้:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE
- vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2017
เมื่อทางการทราบเกี่ยวกับโครงการในปี 2018 พวกเขาบังคับให้ BitConnect ปิดตัวลง ซึ่งนำไปสู่การยุติ เมื่อนักลงทุนได้รับโทเค็น BCC คืนในที่สุด ราคาของเหรียญก็ลดลงจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่เกือบ 500 ดอลลาร์เหลือน้อยกว่า 1 ดอลลาร์
ในเดือนกันยายน 2021 ประมาณสามปีหลังจากยุติโครงการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐได้ยื่นฟ้อง BitConnect แยกต่างหาก
อ่านเพิ่มเติม
เข้าร่วมของเรา Telegram ช่องทางการอัพเดทข่าวด่วน
ที่มา: https://insidebitcoins.com/news/bitconnects-textbook-ponzi-victims-will-be-compensated-with-17-million