ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากกว่า 800 รายของโครงการ BitConnect crypto Ponzi ที่ล่มสลายจะได้รับเงิน 17 ล้านดอลลาร์ในการชดใช้ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
ศาลแขวงของรัฐบาลกลางในซานดิเอโก สั่งซื้อ การชดใช้ในวันพฤหัสบดีซึ่งจะแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในกว่า 40 ประเทศ
BitConnect ถูกวางตลาดในฐานะโปรแกรมการลงทุน crypto ออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูง แต่หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐอ้างว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นโครงการ Ponzi ที่ฉ้อฉลเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุน มันถูกปิดตัวลงในปี 2018
Glenn Arcaro ผู้สนับสนุนอันดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกาสำหรับ BitConnect ชักชวน เพื่อสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ในเดือนกันยายน 2021 คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในซานดิเอโก ความผิด Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งโปรแกรมการลงทุนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตามคำฟ้อง Kumbhani สั่งให้ผู้สนับสนุนโครงการให้ยืมจัดการราคาของ BitConnect Coin (BCC) เพื่อสร้างความประทับใจว่ามีความต้องการของตลาดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของ BitConnect
Kumbhani และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขายังถูกกล่าวหาว่าซ่อนและย้ายเงินทุนของนักลงทุนด้วยการย้ายสินทรัพย์ผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ในระดับสากลโดยใช้กระเป๋าเงิน cryptocurrency จำนวนหนึ่ง
นอกจากนี้ Kumbhani ถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและกำกับดูแล BitConnect โดยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมการเงิน เช่น ไม่ลงทะเบียนกับ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ตามที่กฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารกำหนด
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพที่สร้างขึ้น: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/