ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Forsage ถูกฟ้องร้องในโครงการ Ponzi มูลค่า 340 ล้านเหรียญ –

Forsage ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการลงทุน DeFi crypto ถูกฟ้องโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขต Oregon ในการดำเนินโครงการ Ponzi มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์ ตาม ประกาศของกระทรวงสหรัฐอเมริกาผู้ถูกฟ้องประกอบด้วย Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov และ Olena Oblamska พลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้ก่อตั้ง Forsage ถูกฟ้องในโครงการ DeFi Crypto Scheme มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์

คดีฉ้อโกงทางอาญาที่ถูกตั้งข้อหาแรกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ DeFi Ponzihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— กองคดีอาญา (@DOJCrimDiv) กุมภาพันธ์ 22, 2023

DOJ ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสี่คนถูกกล่าวหาว่าโน้มน้าว Forsage ว่าเป็นโครงการเมทริกซ์แบบกระจายอำนาจบนพื้นฐานของการตลาดแบบเครือข่ายและสัญญาอัจฉริยะ โครงการทำสัญญาที่ดำเนินการด้วยตนเองบนบล็อกเชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลยโฆษณา Forsage ต่อสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่าเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามนั่นไม่เป็นความจริง ชาวรัสเซียดำเนินการ Forsage เป็นแผนการลงทุน Ponzi และพีระมิดในความเป็นจริง นั่นคือใช้เงินประมาณ 340 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อทั่วโลก

โครงการ Ponzi เป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงที่จ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้าด้วยเงินทุนที่รวบรวมจากนักลงทุนรายใหม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth A. Polite จูเนียร์จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม ยืนยันว่า:

แผนกนี้มุ่งมั่นที่จะจัดการกับผู้ฉ้อโกงที่โกงนักลงทุนรวมถึงในพื้นที่ DeFi ที่เกิดขึ้นใหม่ คำฟ้องระบุความสามารถของแผนกในการใช้เครื่องมือตรวจสอบทั้งหมด รวมถึงการวิเคราะห์บล็อกเชน เพื่อเปิดเผยการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับและสินทรัพย์ดิจิทัล

สัญญาอัจฉริยะที่เข้ารหัสด้วย Forsage

Forsage อาศัยสัญญาอัจฉริยะบน Ethereum (ETH), Binance Smart Chain และ Tron blockchains ที่สอดคล้องกับโครงการ Ponzi เมื่อนักลงทุนลงทุนใน Forsage โดยการซื้อ “สล็อต” ในสัญญาอัจฉริยะของ Forsage สัญญาอัจฉริยะจะโอนเงินทุนไปยังนักลงทุน Forsage โดยอัตโนมัติ “คำฟ้องในวันนี้เป็นผลมาจากการสืบสวนอย่างเข้มงวดซึ่งใช้เวลาหลายเดือนในการปะติดปะต่อว่าการโจรกรรมอย่างเป็นระบบมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์” นาตาลี ไวต์กล่าว

นอกจากนี้ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตออริกอน นาตาลี เด่น:

การดำเนินคดีกับนักแสดงต่างชาติที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อกระทำการฉ้อโกงในตลาดการเงินเกิดใหม่นั้นซับซ้อน เป็นไปได้ด้วยการประสานงานอย่างเต็มที่และเป็นไปได้ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง

การวิเคราะห์บล็อกเชนเปิดเผยว่านักลงทุนมากกว่า 80% ได้รับ cryptocurrency น้อยกว่าที่พวกเขาใส่ไว้ นอกจากนี้กว่า 50% ไม่ได้รับอะไรเลย

อย่างไรก็ตาม Ivan Arvelo ตัวแทนพิเศษของ Homeland Security Investigations (HSI) ยืนยันว่าทั้งสี่คนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และภาษาที่คลุมเครือเพื่อหลอกลวงเงินที่หามาอย่างยากลำบากของนักลงทุน Ivan กล่าวเพิ่มเติมว่า "เทคโนโลยีอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่การหลอกลวงยังคงเหมือนเดิมด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างพันธมิตรของเรา เราสามารถดูผ่านสัญญาปลอมและนำแผนไปสู่ความสว่างได้”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลยถูกกล่าวหาว่าเขียนโค้ดอย่างน้อยหนึ่งบัญชีของ Forsage หรือที่รู้จักกันในชื่อ “xGold” smart contract บน Ethereum blockchain ในลักษณะฉ้อฉลฉ้อฉลยักยอกเงินทุนของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของบริษัทต่อนักลงทุนอ้างว่ารายได้ 100% ของ Forsage ส่งตรงถึงสมาชิกในโครงการโดยไม่มีความเสี่ยง

ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มทั้งสี่รายถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จำเลยต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

โครงการ Forsage Ambassador

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ Forsage ได้โพสต์กระทู้ผ่านทาง Twitter โดยกล่าวหาว่าสมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมใน “The Ambassador Program” สามารถรับรางวัลรายเดือนโดยทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จ โปรแกรมมีกำหนดจะเปิดในวันที่ 1 มีนาคม 2023

2/3

การลงทะเบียนล่วงหน้าจะเปิดเร็วๆ นี้ ดังนั้นอย่าลังเลที่จะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรก!

🌎 โปรแกรม Ambassador เป็นโอกาสที่ไม่เพียงแต่จะได้รับรางวัล แต่ยังเพื่อดึงดูดสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีม ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นในโลกของ Web3

— ฟอร์ซาจ (@forsageofficial) กุมภาพันธ์ 22, 2023

อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2022 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เรียกเก็บเงินจากผู้ก่อตั้งสี่คนและผู้ก่อการเจ็ดคน ฉ้อโกงและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน. ข้อกล่าวหาในศาลแขวงสหรัฐในรัฐอิลลินอยส์อ้างว่าผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุน Forsage ใช้ปิรามิดเข้ารหัสลับและโครงการ Ponzi ที่ฉ้อฉลเพื่อระดมทุนกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก ตามที่ ก.ล.ต การจัดเก็บForsage ได้รับการสร้างแบบจำลองในลักษณะที่นักลงทุนจะได้รับรางวัลทางการเงินโดยการสรรหานักลงทุนรายใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์มในโครงสร้าง Ponzi ทั่วไป ซึ่งครอบคลุมประเทศต่างๆ รวมถึงรัสเซียและสหรัฐอเมริกา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Carolyn Welshhans รักษาการหัวหน้าหน่วย Crypto Asset และ Cyber ​​Unit ของ SEC ในขณะนั้น ตั้งข้อสังเกตว่า:

ผู้ฉ้อโกงควรหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยมีส่วนร่วมในแผนการของพวกเขาในสัญญาอัจฉริยะและบล็อกเชน

Forsage ต่อสู้กับเอเจนซี่

ในปี 2020 Forsage คือ กำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ น่าจะเป็น Ponzi อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มดังกล่าวเป็น Ethereum DApp ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในการจัดอันดับในเดือนต่อมา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2021 Forsage ได้รับคำสั่งหยุดและยุติจากคณะกรรมาธิการหลักทรัพย์และการประกันภัยแห่งรัฐมอนทานา

อย่างไรก็ตาม คณะลูกขุนใหญ่จะยื่นคำฟ้องหากอัยการสามารถโน้มน้าวให้พวกเขาส่วนใหญ่เชื่อว่าข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการนั้นสมควรได้รับหลังจากการสอบสวน ในทางกลับกัน ข้อหาคือกรณีที่พนักงานอัยการฟ้องคดีอาญาและกล่าวหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในความผิด

ข่าวเพิ่มเติม:

Fight Out (FGHT) – โครงการ Move to Earn ใหม่ล่าสุด

• CertiK ตรวจสอบแล้ว & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Presale อยู่ตอนนี้
• รับ Crypto ฟรีและบรรลุเป้าหมายฟิตเนส
• โครงการ LBank Labs
• ร่วมมือกับ Transak, Block Media
• รางวัลการเดิมพันและโบนัส