ผู้ตรวจสอบอิสระพบว่าเซลเซียสตรงทุกช่อง Ponzi

มีการสอบสวนอย่างเป็นอิสระ แน่นอน ผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลายในขณะนี้ Celsius Network เป็นโครงการ Ponzi โดยใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อซื้อโทเค็นดั้งเดิมและเพิ่มราคา

ตั้งแต่เดือนกันยายน อดีตอัยการ Shoba Pillay ได้ตรวจสอบการอ้างว่าผู้ให้กู้ crypto กำลังยักยอกเงินและฉ้อโกงนักลงทุน Pillay หุ้นส่วนของบริษัทกฎหมาย Jenner & Block ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบอิสระโดย Martin Glenn ผู้พิพากษาศาลล้มละลายสหรัฐ ซึ่งดูแลคดีล้มละลายบทที่ 11 ของเซลเซียส

บทสรุปสำหรับผู้บริหารของรายงาน 689 หน้าของ Pillay ระบุว่าคำสัญญาของ "ความไว้วางใจ" "ความโปร่งใส" และ "อิสรภาพทางการเงิน" ของเซลเซียสเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิง

“เบื้องหลังการทำงาน เซลเซียสดำเนินธุรกิจในลักษณะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวิธีการทำการตลาดให้กับลูกค้าในทุกแง่มุมที่สำคัญ” รายงานสรุป

34 คนถูกสัมภาษณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน รวมถึงเซลเซียส อดีตหัวหน้าผู้บริหาร และผู้ก่อตั้งอเล็กซ์ มาชินสกี พนักงานปัจจุบันและอดีต ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

รายงานระบุว่า เซลเซียสใช้เงินลูกค้านับล้านในทางที่ผิดในโครงการ Ponzi

ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2020 เซลเซียสได้ตั้งเวลาการซื้ออย่างลับๆ เพื่อพยุงราคาของเซลเซียสให้สูงขึ้นอย่างมาก รายงานระบุ ภายในเดือนมิถุนายน 2021 ราคาของ CEL “เพิ่มขึ้น 14,751%”

วงในของ Celsius ทำกำไรหลายล้านจากส่วนแบ่งโทเค็นจำนวนมากที่มีมูลค่าสูงลิ่ว หัวหน้าผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง Alex Mashinsky มีรายงานว่าขายโทเค็น CEL อย่างน้อย 25 ล้านโทเค็นตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งมีมูลค่าอย่างน้อย 68.7 ล้านดอลลาร์ แม้จะปฏิเสธการทิ้งของเขาต่อสาธารณะหลายครั้ง

อ่านเพิ่มเติม: การบิดเบือนความจริงมากมายของ Alex Mashinsky

เพื่อรักษามูลค่าโทเค็นของเซลเซียสให้คงที่ในระหว่างการขายครั้งใหญ่โดยนักลงทุนรายแรก เซลเซียส “มักจะเพิ่มขนาดคำสั่งพักเพื่อซื้อ CEL ทั้งหมดที่ [พวกเขา] ขาย” ในขณะที่พนักงานตระหนักและกระตุ้นให้ผู้บริหารนำวิธีการที่เหมาะสมมาใช้มากขึ้น

“เรากำลังใช้ USDC ของผู้ใช้เพื่อจ่ายเงินให้กับพนักงานที่ไร้ค่า CEL… ทั้งหมดเป็นเพราะบริษัทเป็นผู้เพิ่มราคาเพื่อให้ได้มูลค่าที่สามารถขายคืนให้กับบริษัทได้” พนักงานคนหนึ่งกล่าวในช่อง Slack ของ Celsius

• เซลเซียสใช้เงินอย่างน้อย 558 ล้านดอลลาร์ในการซื้อโทเค็นของตัวเอง รายงานที่เผยแพร่ใหม่เปิดเผย
• ตั้งแต่ปี 2018 มีรายงานว่า Celsius โอนอย่างน้อย 223 ล้าน CEL จากตลาดรองไปยังกระเป๋าเงินของตัวเอง ซึ่งมากกว่า 203 ล้าน CEL ที่เปิดตัวใน ICO
• โดยพื้นฐานแล้ว เซลเซียสซื้อทุกโทเค็น CEL ที่เคยสร้างขึ้น “อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และในบางกรณี สองครั้ง”

เซลเซียสไม่สามารถที่จะซื้อคืนจากการขายทั้งหมดของตัวเองได้ ดังนั้นจึงตัดสินใจใช้บิตคอยน์และอีเทอร์ที่ลูกค้าฝากเพื่อชำระเงินแทน รายงานกล่าว เพียงแต่บริษัทไม่สามารถติดตามได้ว่าขโมยมาจากใคร ในปี 2021 พบว่าตัวเองขาด bitcoin และ ether จำนวนหนึ่ง ซึ่งจู่ๆ ก็จำเป็นต้องซื้อเพื่อให้ทันกับการถอนเงินของลูกค้า — ในตอนที่ราคาของ bitcoin และ ether พุ่งสูงขึ้น

มันถูกกล่าวหาว่าตัดสินใจที่จะ ใช้เงินฝากของลูกค้าเพื่อซื้อ Stablecoins ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนี้ - แถบช่วยเหลือบนเรือที่รั่ว