ผู้ร่วมก่อตั้ง Forsage ถูกฟ้องในข้อหาดำเนินโครงการ DeFi Ponzi มูลค่าหลายล้านดอลลาร์

มีการปราบปรามพื้นที่ crypto หลายครั้งโดยหน่วยงานกำกับดูแล ล่าสุดบางส่วนเกี่ยวข้องกับ Kraken, Coinbase และ Paxos กรณีเหล่านี้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด การเดิมพัน และการสร้างเหรียญ Stablecoin 

อย่างไรก็ตาม คดีใหม่เกี่ยวกับการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ได้พาดหัวข่าวในวันนี้ ผู้ก่อตั้ง Forsage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม DeFi ยอดนิยม อยู่ภายใต้การเรดาร์ของคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางสำหรับ ทำงาน โครงการ Ponzi มูลค่ากว่า 340 ล้านเหรียญสหรัฐ.

ผู้ก่อตั้ง Forsage กล่าวหาว่า Ponzi Scheme

ตามรายงาน กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้ง Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov และ Mikhail Sergeev ในข้อหาฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิด และฟอกเงินหลายกระทง

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตออริกอน ซึ่งทำการสอบสวน Forsage เป็นเวลาหลายเดือน ได้เปิดเผยข้อมูลนี้ในรายงานล่าสุด เสา.

ข้อกล่าวหาคือแพลตฟอร์มนี้เป็น "โครงการพีระมิด" ที่อาศัยการสรรหาสมาชิกใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายแรก รายงานยังระบุด้วยว่าผู้ก่อตั้ง Forsage ใช้ข้อความเท็จและทำให้เข้าใจผิดเพื่อหลอกล่อนักลงทุนให้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยว่าจำเลยนำเสนอแพลตฟอร์ม Forsage อย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่นักลงทุนสามารถได้รับผลกำไรมหาศาลโดยมีความเสี่ยงต่ำ ผู้ก่อตั้งยังใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์หลายแห่งเพื่อส่งเสริมโครงการที่นักลงทุนคาดหวังในการดำเนินงานที่ราบรื่น

การวิเคราะห์บล็อคเชนอ้างว่ามากกว่า 80% ของนักลงทุน Forsage ได้รับ Ether น้อยกว่าที่พวกเขาลงทุน นอกเหนือจากนี้ นักลงทุนมากกว่า 50% ไม่ได้รับผลตอบแทนหลังจากการลงทุน

กลยุทธ์ของจำเลยและพื้นที่ DeFi

ตามเอกสารของศาล จำเลยได้พัฒนารหัสลับในหนึ่งในบัญชีของแพลตฟอร์ม xGold smart contract บน Ethereum blockchain รหัสนี้รวบรวมเงินของนักลงทุนอย่างฉ้อฉลจากเครือข่าย Forsage และโอนไปยังบัญชีสกุลเงินดิจิทัลภายใต้การควบคุมของผู้ก่อตั้ง

ความเคลื่อนไหวนี้ขัดกับข้อตกลงเบื้องต้นที่ผู้ก่อตั้งได้ลงนามกับนักลงทุน ซึ่งระบุว่า 100% ของกองทุน Forsage จะมอบให้กับสมาชิกของโครงการโดยไม่มีความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตั้ง Forsage ยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหา และไม่ชัดเจนว่าพวกเขามีตัวแทนทางกฎหมายหรือไม่ ตามรายงาน พวกเขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด คดีนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาคดีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และผลลัพธ์ที่ได้อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม DeFi อย่างมีนัยสำคัญ

ข่าวดังกล่าวได้ส่งคลื่นกระแทกผ่านชุมชน DeFi ซึ่งมี เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา. แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจเช่น Forsage ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลได้โดยไม่ต้องมีคนกลางเช่นธนาคาร อย่างไรก็ตาม การขาดกฎระเบียบในพื้นที่ DeFi ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับ การหลอกลวง และการคุ้มครองผู้ลงทุน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนคดีอาญาของเอฟบีไอ หลุยส์ เฆซาดา ระบุ ในขณะที่ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลก้าวหน้า อาชญากรยังคงคิดค้นวิธีใหม่ๆ ในการดำเนินแผนการของตนอย่างไม่ลดละ แต่เขาเสริมว่า FBI จะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรที่บังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศเพื่อรักษาระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับที่สงบสุข

ภาพเด่นจาก Pixabay แผนภูมิจาก TradingView.com