– โฆษณา – รัฐบาลบัลแกเรียเพิ่งเปิดการโจมตีเต็มรูปแบบในสถานที่ 15 แห่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาโดย Nexo รัฐบาลบัลแกเรียได้เริ่ม...
Tag: และปราบปรามการฟอก
ผู้ให้กู้ Crypto Nexo อยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา การละเมิดการคว่ำบาตรของรัสเซียในบัลแกเรีย – ข่าว Bitcoin
ตามรายงานหลายฉบับ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของบัลแกเรียกำลังสอบสวน Nexo ผู้ให้กู้ crypto ในข้อหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ซิกา มิเลวา โฆษกบัลแกเรีย...
จุดที่ Tornado Cash ยืนอยู่ในปี 2023 แจ้งข้อหาฟอกเงิน
รายงานของ Chainalysis พิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบจากการคว่ำบาตรของ OFAC ที่มีต่อ Tornado Cash การคว่ำบาตรส่งผลให้การไหลเข้าลดลง แต่ล้มเหลวในการดึงปลั๊กบนสมาร์ทโค...
การละเมิดการฟอกเงิน: ทนายความของสหรัฐฯ สอบสวน Binance
อัยการของรัฐบาลกลางกำลังสอบสวนความเชื่อมโยงของ Binance กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของอเมริกา การสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนระยะยาวเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายฟอกเงิน...
Coinbase ตกลงที่จะยุติข้อตกลง 100 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของนิวยอร์กสำหรับการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน – ข่าว Bitcoin
Coinbase ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ให้กับกระทรวงบริการทางการเงินของนิวยอร์ก (NYDFS) ตามคำสั่งยินยอมที่ลงนามโดย Adrienne Harris ผู้กำกับ NYDFS เมื่อวันที่ XNUMX ม.ค.
Coinbase ถูกปรับ 50 ล้านดอลลาร์สำหรับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่หละหลวม
ตามรายงานจาก New York Times (NYT) บริษัทแลกเปลี่ยน crypto Coinbase (COIN) บรรลุข้อตกลงกับ New York Department of Financial Services (NYDFS) บริษัทจะจ่ายเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์เพื่อ...
Binance ใช้ในการฟอกเงินโดยกลุ่มค้ายา: รายงาน
กลุ่มค้ายาที่มีการดำเนินงานในหลายประเทศใช้ Binance เพื่อโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ตามการสืบสวนของ US Drug Enforcement Action (DEA) Forbes ตั้งข้อสังเกตว่าการลงทุน...
การลงโทษ การฟอกเงิน และการทำให้ถูกกฎหมาย: Maxim Kurbangaleev เกี่ยวกับปัญหาของตลาด crypto
ตั้งแต่เริ่มต้นของการดำรงอยู่ ตลาดสกุลเงินดิจิตอลถือว่าเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐและการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจ ซึ่งในทางกลับกันก็บ่งบอกถึงการไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ที่เชื่อมต่อ...
ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin สารภาพผิดต่อการฉ้อโกงและการฟอกเงิน
ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin Karl Sebastian Greenwood สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริการะบุ คำแถลงของทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม กล่าวถึง...
ประธาน FCA ของสหราชอาณาจักรที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ภาค Crypto เรื่องการฟอกเงิน
Bitcoin News Alder เตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าแพลตฟอร์ม cryptocurrency ทำให้เกิดการฟอกเงินอย่างกว้างขวาง หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในสหราชอาณาจักรกำลังมีส่วนร่วมในภาคสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น หลังจากเด...
ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน
Bitcoin News OneCoin เปิดตัวครั้งแรกในปี 2014 โดย Ruja Ignatova และ Greenwood หลังจากถูกจับกุมในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 ในที่สุดกรีนวูดก็ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ...
มีอะไรอยู่ในร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับใหม่ของวุฒิสมาชิกวอร์เรน
วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren และ Roger Marshall ได้เสนอร่างกฎหมายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม เพื่อควบคุมการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้ายและประเทศโกงผ่านสกุลเงินดิจิทัล ร่างกฎหมายดังกล่าวเรียกว่า Digital ...
ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin สารภาพในข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน
คาร์ล เซบาสเตียน กรีนวูด ผู้ก่อตั้ง OneCoin ถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายข้อหา ตามคำแถลงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม กรีนวูดให้การรับสารภาพในข้อหาหนึ่งกระท...
FCA หน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษอ้างว่าการแลกเปลี่ยน Crypto ช่วยฟอกเงิน
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกต่างโวยวายต่อ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไป และการประณามที่แปลกประหลาดของพวกเขาก็เริ่มกลายเป็นเรื่องอุกอาจมากขึ้น เดอะฟิน...
UK FCA อ้างว่าแพลตฟอร์ม Crypto อำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน
หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกต่างต่อต้านการเข้ารหัสในช่วงเดือนที่ผ่านมา และการประณามอย่างดุเดือดของพวกเขาก็รุนแรงมากขึ้น ล่าสุดที่แจ้งข้อกล่าวหาที่น่าหัวเราะเหล่านี้คือ FCA ch...
Ashley Alder ประธาน FCA ที่เข้ามาใหม่กล่าวว่าบริษัท crypto อำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน
Ashley Alder ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหัวหน้า Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรกล่าวว่าฝ่ายบริหารของเขาจะใช้จุดยืนที่เข้มงวดต่อบริษัท crypto ตามรายงานของ Financial Times Alderr กล่าวว่า...
Elizabeth Warren จะแนะนำ Bipartisan Bill เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน Crypto
วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตแห่งสหรัฐอเมริกา Elizabeth Warren กำลังร่วมมือกับวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน Roger Marshall เพื่อทำงานในร่างกฎหมายสองพรรคที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน crypto ร่างกฎหมายดังกล่าวมีชื่อว่า “ขุด...
เอลิซาเบธ วอร์เรน ออกกฎหมายสองสภาเพื่อต่อต้านการฟอกเงินคริปโต ปะทะกับ O'Leary
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการรายงานข่าว Sen. Elizabeth Warren กำลังพยายามปราบปรามทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการฟอกเงินในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผ่าน...
Warren วุฒิสมาชิกสหรัฐเปิดตัวร่างกฎหมายสองพรรคเพื่อจัดการกับการฟอกเงิน Crypto
– โฆษณา – พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลจาก Elizabeth Warren กล่าวถึงช่องโหว่ภายในพื้นที่ crypto ที่ถูกใช้เพื่อการฟอกเงิน ชาติอันธพาล โอลิกา...
Warren, Marshall แนะนำร่างกฎหมายเพื่อกระชับกฎการฟอกเงินสำหรับ crypto
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass. และ Roger Marshall, R-Kan. ได้ออกกฎหมายเพื่อกระชับกฎการป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐฯ กับสินทรัพย์ดิจิทัล การเรียกเก็บเงินจะขยายกฎการรู้จักลูกค้าของคุณ ...
รายงานแนวโน้มตลาดโลกด้านการต่อต้านการฟอกเงินปี 2022-2027: การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และเทคนิคคอมพิวเตอร์แบบอ่อนได้รับแรงผลักดัน - ResearchAndMarkets.com
ดับลิน–(บิสิเนส ไวร์)–– รายงาน “การต่อต้านการฟอกเงิน: แนวโน้มตลาดโลก” ได้รับการเพิ่มเข้าไปในข้อเสนอของ ResearchAndMarkets.com ขอบเขตของการศึกษารวมถึงการพัฒนาการป้องกันการฟอกเงิน ...
บริษัท Crypto Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน
ภาคการเข้ารหัสลับเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่แตกแยกนับตั้งแต่มีต้นกำเนิดของ Bitcoin และการเพิ่มขึ้นของอุกกาบาต แม้ว่าสินทรัพย์จะมีประโยชน์เช่นการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและการกระจายอำนาจ แต่ความเสี่ยงบางประการใน...
Binance อาจเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการตัดสินใจเรียกเก็บเงินจากบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในการสืบสวนกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในปี 2018 DOJ พิจารณาชาร์จ Binance การแลกเปลี่ยน crypto,...
ชะตากรรมของการแลกเปลี่ยน crypto Binance แขวนอยู่บนการสอบสวนการฟอกเงินของสหรัฐฯ
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) มีข้อขัดแย้งว่าการสอบสวน Binance และผู้บริหารที่มีมายาวนานควรจบลงด้วยการฟ้องร้องหรือคำร้องหรือไม่ ตามการสอบสวนของ Reuters
เจ้าหน้าที่จีนค้นพบการฟอกเงินมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ใน Crypto
38 วินาทีที่แล้ว | อ่านข่าว Altcoin 2 นาที รัฐบาลจีนสามารถยึดเงินจีนได้ทั้งหมด 130 ล้านหยวน การสอบสวนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเห็นว่าเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมาก ค...
'Thunder Attack' ทำลายแหวนฟอกเงินที่ใช้ Tether มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์
ทางการจีนกล่าวว่าพวกเขาได้จับกุมคน 63 คนในข้อหา "โจมตีด้วยฟ้าร้อง" ในสไตล์ตัวเองกับแก๊งฟอกเงินที่ต้องสงสัยว่าล้างเงินมากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ผ่าน crypto ในการต่อสู้ประสานกัน Horq...
จำคุกตลอดชีวิต? SBF จับกุมในบาฮามาสในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินตามคำร้องขอของ US DoJ
– โฆษณา – SBF ต้องเผชิญกับโทษจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิด Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ที่พร้อมต่อสู้ถูกจับกุมในบาฮามาสตามคำร้องขอของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ...
ตำรวจจีนจับกุม 63 คน ข้อหาฟอกเงิน 1,7 พันล้านดอลลาร์ในคริปโต
ตำรวจจีนได้จับกุมกลุ่มผู้ต้องสงสัยฟอกเงิน 1.7 พันล้านดอลลาร์ (12 พันล้านหยวนจีน) สมาชิก 63 รายฟอกเงินโดยใช้ crypto ในเดือนพฤษภาคม 2021 ตามรายงานท้องถิ่น...
SBF จับกุมและตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน
หลังจากสื่อหลายรายเข้าใกล้ Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอของการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มเหลวก็ถูกจับกุมแล้ว ในที่นี้ เจ้าหน้าที่ชาวบาฮามาสและสหรัฐอเมริกาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการจับกุม ผู้ก่อตั้งผู้อับอายขายหน้า...
Binance จะถูกดำเนินคดีทางอาญาในข้อหาฟอกเงินหรือไม่?
Binance และ CEO CZ อาจตกอยู่ในอันตรายเพิ่มเติม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ค้นพบความผิดปกติในโครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวข้อของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่ม...
ตำรวจจีนจับกุมแก๊งฟอกเงินที่ฉ้อโกง Crypto มูลค่ากว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์
ทางการจีนจากสำนักงานความมั่นคงสาธารณะถงเหลียว สาขา Horqin เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ได้จับกุมสมาชิกแก๊ง 63 คนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฟอกเงิน ในขณะที่จีนร่วมมือกัน...