Binance อาจเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกามีความขัดแย้งเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเรียกเก็บเงินการแลกเปลี่ยน crypto ในการสอบสวนกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในปี 2018 

DOJ พิจารณาเรียกเก็บเงินจาก Binance

การแลกเปลี่ยน crypto ซึ่งเป็นปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการสืบสวนมายาวนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นในปี 2018 และได้รวบรวมหลักฐานตามที่อัยการรัฐบาลกลางบางคนระบุว่าเพียงพอที่จะตั้งข้อหากับบริษัทได้ รอยเตอร์รายงาน อัยการรัฐบาลกลางประมาณครึ่งโหลเชื่อว่าหลักฐานที่รวบรวมจากการแลกเปลี่ยนจะเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟ้องคดีอาญาต่อผู้บริหาร Binance แต่ละคน รวมถึง CEO Changpeng Zhao อย่างไรก็ตาม อัยการคนอื่นๆ ได้คัดค้าน โดยกล่าวว่าจำเป็นต้องมีหลักฐานที่สำคัญกว่านี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับการแลกเปลี่ยน crypto

แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากกระทรวงยุติธรรมแล้ว หน่วยงานรัฐบาลอีก XNUMX แห่งที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน ตาม DOJ ข้อหาฟอกเงินต่อบริษัทการเงินต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าแผนกการฟอกเงินและการกู้คืนทรัพย์สิน (MLARS) นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกาในเขตตะวันตกของวอชิงตันในซีแอตเติลและทีมบังคับใช้การเข้ารหัสลับแห่งชาติ (NCET) จะต้องอนุมัติก่อนที่ DOJ จะสามารถดำเนินการใดๆ กับบริษัทเข้ารหัสลับได้ 

การฟอกเงินและข้อหาอื่น ๆ

แม้ว่าบริษัทจะเพิ่งเปิดเผยว่ามี BTC สำรองอยู่ก็ตาม เกินหลักประกันการสืบสวนของ Reuters ได้เปิดเผยว่า บริษัท crypto ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย AML ทางการเงิน Binance ไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการบังคับใช้การควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดเท่านั้น แต่ยังประมวลผลการชำระเงินกว่า 10 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับบุคคลและกลุ่มที่ถูกลงโทษ และสมคบคิดที่จะหลบเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ บริษัทอาจถูกตั้งข้อหาส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษทางอาญา กระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายว่าจะฟ้อง Binance และผู้บริหาร เจรจาข้อตกลง หรือยุติคดีทั้งหมด 

ข้อหาทางอาญาอาจทำให้ตลาดสั่นคลอนได้ 

การเดินหน้าดำเนินคดีอาญาจะเป็นอีกหนึ่งเล็บในโลงศพ crypto อุตสาหกรรมได้ประสบปัญหาจากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การล่มสลายของ LUNA การล่มของ FTX และการแสวงหาประโยชน์มากมายจากอาชญากรไซเบอร์ Binance และ CEO Changpeng Zhao ยังคงเป็นหนึ่งในเสาหลักแห่งการสนับสนุนที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งในอุตสาหกรรม ข้อกล่าวหาทางอาญา ณ จุดนี้อาจส่งผลร้ายแรงต่ออุตสาหกรรม ซึ่งอาจไม่ฟื้นตัว 

สำนักข่าวรอยเตอร์พบว่า Binance พยายามไม่ให้เรื่องนี้เงียบ อันที่จริง ยังไม่มีข่าวหรือรายงานใดๆ เกี่ยวกับอัยการที่พิจารณาเรื่องการเรียกเก็บเงินจากบริษัท บริษัท crypto ได้แย้งว่าการฟ้องร้องทางอาญาอาจสร้างความเสียหายให้กับตลาดที่ละเอียดอ่อนอยู่แล้ว และนำไปสู่การคาดเดาว่า สมรู้ร่วมคิด กำลังก่อตัวขึ้นเพื่อทำให้ Binance และตลาด crypto ทั้งหมดไม่เสถียร ทีมกฎหมายของ Binance ได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมเพื่อหาทางออก รวมถึงข้อตกลงที่เป็นไปได้ 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ