ทางการจีนจากสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะถงเหลียว สาขาฮอร์ชิน เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ได้จับกุมสมาชิกแก๊ง 63 คนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงิน ในขณะที่ประเทศยังคงปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล
แม้จะมีการห้ามซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การทำเหมืองแร่ และการใช้สินทรัพย์เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในจีน อาชญากรยังคงใช้สกุลเงินเสมือนจริงเพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ไม่ได้ทิ้งรอยเท้าไว้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ต้องเลิกบังคับใช้กฎหมาย
ฟอกเงิน 1.7 พันล้านดอลลาร์โดยใช้ Crypto
ตามข่าวของสื่อท้องถิ่น แก๊งนี้ถูกกล่าวหาว่า ซัก 12 พันล้านหยวน มูลค่าประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยใช้สกุลเงินดิจิตอล
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ทางการได้สงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บัตรธนาคาร ด้วยความสงสัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยสาธารณะของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในได้แจ้งตำรวจที่สาขาฮอร์ชิน แจ้งพวกเขาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย
จากนั้นตำรวจได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ในระหว่างการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบว่าแก๊งที่รู้จักกันในชื่อ Shi Mouyuan ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อช่วยกลุ่มอาชญากรในประเทศและต่างประเทศในการฟอกเงินจากอาชญากรรม
เปิดสำนักงานในเมืองต่างๆ
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2021 กลุ่มคนร้ายใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อแปลงเงินผิดกฎหมายที่รวบรวมจากโครงการ Ponzi ออนไลน์ กิจกรรมฉ้อฉล และการพนันเป็นสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นจึงเปิดบัญชีบล็อกเชนผ่านบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างผิดกฎหมายเพื่อสร้างบัญชีต่างๆ เพื่อแจกจ่ายเงิน
จากนั้นเงินจะถูกแปลงเป็น RMD ก่อนที่จะจ่ายให้กับเจ้าของ แก๊งนี้ได้รับค่าคอมมิชชั่นในสัดส่วนที่แตกต่างกันสำหรับบริการของพวกเขา
เพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกค้นพบ กลุ่มคนร้ายได้เปิดสำนักงานหลายแห่งในภูมิภาคต่างๆ และจัดทีมเพื่อดำเนินการอย่างรอบคอบโดยไม่ให้ทิปตำรวจ
การจับกุม
ในระหว่างการสอบสวน ตำรวจได้ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการ หัวหน้าองค์กร จาง โหมว ที่ซ่อนของการโอนเงิน ข้อมูลเบื้องหลัง และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ตำรวจจับกุมสมาชิกแก๊งทั้งหมดได้ในที่สุด รวมทั้งหัวหน้าผู้ประสานงานที่หลบหนีมายังกรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ยังยึดเงิน 130 ล้านหยวนที่จ่ายให้กับอาชญากร
ตามรายงาน สมาชิกแก๊ง 63 คนถูกควบคุมตัว และคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
ในขณะเดียวกัน ภาษาจีน ตำรวจยังจับกุมอาชญากรอีกชุดในเดือนกันยายน (93 คน) ในข้อหาฟอกเงินประมาณ 40 หมื่นล้าน RMD มูลค่าประมาณ 5.6 พันล้านดอลลาร์โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล
การเข้ารหัสลับของคุณสมควรได้รับการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด ได้รับ กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ Ledger เพียง $79!
ที่มา: https://coinfomania.com/chinese-police-arrest-63-people-over-1-7b-crypto-fraud/