การละเมิดการฟอกเงิน: ทนายความของสหรัฐฯ สอบสวน Binance

• อัยการของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงของ Binance กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของอเมริกา
• การสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่ยาวนานเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายการฟอกเงินที่แพลตฟอร์ม crypto ชั้นนำ
• การสอบสวนในปัจจุบันไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียกเก็บเงินจาก Binance ด้วยข้อกล่าวหาใดๆ

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ รายงานของ The Washington Post อัยการของรัฐบาลกลางได้รับการสืบสวนชั้นนำ crypto แลกเปลี่ยน Binanceความเชื่อมโยงกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของอเมริกา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอบสวนเกี่ยวกับการซื้อขายของ Binance นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายการฟอกเงินของบริษัทคริปโตชั้นนำ

รายงานชี้ให้เห็นว่าสำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตตะวันตกของวอชิงตันในซีแอตเติล สั่งให้การลงทุนส่งเอกสารที่มีความสำคัญในการเชื่อมโยงของ Binance กับบริษัท

เป็นที่น่าสังเกตว่ารายละเอียดของหมายศาลได้รับจากบุคคลนิรนามสองคนซึ่งไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยตัวตนของพวกเขา ทั้งคู่ได้ตรวจสอบหมายศาลและอธิบายการรักษาความลับของขั้นตอนแล้ว

ที่สำคัญ Binance ได้รับหมายศาลเมื่อบริษัทถูกตรวจสอบจากสื่อและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน อย่างไรก็ตาม การสอบสวนโดยทนายความของสหรัฐฯ ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะถูกตั้งข้อหาด้วยข้อกล่าวหาบางอย่าง

Patrick Hillman หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Binance กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าบริษัทมีความโปร่งใสในการติดต่อซื้อขายและมีการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับ “หน่วยงานกำกับดูแลทุกแห่งทั่วโลกเป็นประจำทุกวัน” อย่างไรก็ตาม เขาลังเลที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ Joshua Stueve โฆษกกระทรวงยุติธรรมไม่ได้แสดงความคิดเห็นเช่นกัน

ที่น่าสนใจคือ Binance ถูกสอบสวนในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2018; มันเริ่มต้นด้วยการที่ผู้ตรวจสอบตรวจสอบกองทุนที่ผิดกฎหมายที่เคลื่อนย้ายข้ามการแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนยังถูกกล่าวหาว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษทางอาญาตั้งแต่ปี 2018

การเข้าชมโพสต์: 20