Topline กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะรายงานว่าจะสอบสวนความล้มเหลวอย่างกะทันหันของธนาคาร Silicon Valley ซึ่งพังทลายลงอย่างมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กำแพง ...
Tag: สอบสวน
CryptoLawyers.org เพื่อตรวจสอบการแลกเปลี่ยน Crypto ที่สำคัญ นี่คือเหตุผล
การล่มสลายของบริษัท crypto หลายแห่งในปี 2022 ทำให้ความสนใจด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น การดำเนินการบังคับใช้บางอย่างล่าสุดโดยหน่วยงานกำกับดูแลส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การออกเหรียญ stablecoin และการปักหลัก...
วุฒิสมาชิกสหรัฐสอบสวนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการขุด Bitcoin
เมื่อวันอังคาร คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและโยธาธิการซึ่งมีวุฒิสมาชิก Ed Markey (D-Massachusetts) เป็นประธาน ได้พิจารณาการขุด Bitcoin อย่างใกล้ชิด Markey กำลังสนับสนุนร่างกฎหมายที่เรียกร้องให้มีการขนส่งที่เพิ่มขึ้น
ก.ล.ต. กำลังว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ crypto
ก.ล.ต. ได้ตัดสินใจที่จะสอบสวนโครงการ crypto และอุตสาหกรรม crypto อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น จากสิ่งที่ Forbes เปิดเผยเมื่อวานนี้ Gary Gensler ประธาน SEC ได้ตัดสินใจจ้างพนักงานเพิ่ม ...
คนงาน CDC สำรวจปาเลสไตน์ตะวันออกเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการตกราง
เจ้าหน้าที่ Topline จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเดินทางถึงปาเลสไตน์ตะวันออก รัฐโอไฮโอ เมื่อวันเสาร์ เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการตกรางเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจาก ...
โครงการ Blockchain 5 อันดับแรกที่จะตรวจสอบในเดือนกุมภาพันธ์
เทคโนโลยีบล็อคเชนเป็นวิธีการบุกเบิกในการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล มีการกระจายอำนาจ ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องอาศัยบุคคลหรือธุรกิจเพียงคนเดียวในการจัดเก็บข้อมูล แทนที่จะแพร่กระจาย...
Genius Group แต่งตั้งอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ให้เป็นหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจเพื่อสอบสวนการซื้อขายหุ้นอย่างผิดกฎหมาย เพื่อจ่ายเงินปันผลพิเศษ
Genius Group Ltd GNS, +241.74% ซึ่งเป็นกลุ่ม Edtech และการศึกษา เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัทได้แต่งตั้ง Timothy Murphy เป็นผู้นำคณะทำงานสอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการซื้อขายหุ้นอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยครั้งแรก
ประธานดูแลบ้านต้องการบันทึกผู้เยี่ยมชมจากบ้านของ Biden เนื่องจาก GOP ให้คำมั่นว่าจะตรวจสอบเอกสารลับ
James Comer (R-Ky.) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสภา Topline เรียกร้องให้ทำเนียบขาวปล่อยบันทึกผู้มาเยือนจากเมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งอยู่ที่บ้านภายหลังการเปิดเผยที่จัดประเภท...
การหยุดชะงักของเที่ยวบินบรรเทาลงหลังจาก FAA หยุดทำงาน เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวน
ผู้เดินทางเนื่องจากเที่ยวบินถูกยกเลิกที่สนามบินแห่งชาติโรนัลด์ เรแกน (DCA) ในเมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2023 นาธาน ฮาวเวิร์ด | บลูมเบิร์ก | Getty Images เหตุขัดข้องในการเดินทางทางอากาศคลี่คลาย...
ก.ล.ต. เตรียมสอบสวน Zipmex เกี่ยวกับการละเมิดกฎ Crypto บางข้อ (รายงาน)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของประเทศไทยได้เปิดตัวการสอบสวนเกี่ยวกับ Zipmex แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่มีปัญหา เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจะตรวจสอบว่าฝ่ายหลังฝ่าฝืนหรือไม่...
พรรครีพับลิกันเปิดตัวคณะกรรมการสภาเพื่อตรวจสอบ FBI รวมถึงการจัดการทรัมป์ของเอเจนซี
เมื่อวันอังคาร ท็อปไลน์ รีพับลิกันลงมติให้จัดตั้งคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสอบสวนการสืบสวนของรัฐบาลกลาง ซึ่งอาจรวมถึงการทบทวนการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์...
อัยการสอบสวน Nishad Singh อดีตผู้บริหาร FTX: Bloomberg
อัยการรัฐบาลกลางกำลังสอบสวนว่าอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX Nishad Singh มีบทบาทใดๆ ในโครงการซื้อขายที่ส่งผลให้เกิดการใช้เงินทุนของลูกค้าอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ Bloomberg เปิดเผยครั้งแรก
รายงานการเรียกร้อง อัยการสหรัฐสอบสวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Binance – ข่าว Bitcoin
มีรายงานว่าอัยการของรัฐบาลกลางกำลังสอบสวนกองทุนป้องกันความเสี่ยงในสหรัฐฯ ซึ่งจัดการกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance ตามที่คนสองคนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงคือ...
การละเมิดการฟอกเงิน: ทนายความของสหรัฐฯ สอบสวน Binance
อัยการของรัฐบาลกลางกำลังสอบสวนความเชื่อมโยงของ Binance กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของอเมริกา การสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนระยะยาวเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายฟอกเงิน...
SDNY เปิดตัวหน่วยเฉพาะกิจ FTX เพื่อตรวจสอบและกู้คืนกองทุนของเหยื่อ
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ได้ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ FTX เพื่อจัดการการสอบสวนและการดำเนินคดีเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ FTX “ภาคใต้...
สหรัฐฯ เตรียมสอบสวนเงิน 372 ล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากการใช้ FTX หลังล้มละลาย
ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต FTX และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Alameda Research ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน กองทุนจำนวนมากถูกย้ายออกจากการแลกเปลี่ยน ทั้งสองบริษัทเป็นเจ้าของโดย Sam Bankmand-Fr...
Jim Cramer ต้องการให้ SEC ตรวจสอบอุตสาหกรรม crypto
Jim Cramer กลับมาอีกครั้ง โดยพูดคุยเรื่อง cryptocurrencies ในขณะที่ออกแถลงการณ์เตือนเกี่ยวกับสินทรัพย์อีกครั้ง นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้ร้องขอให้สำนักงานหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและ ...
คณะกรรมการสภานิติบัญญัติของรัฐสภาสาบานว่าจะตรวจสอบ FTX
คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาได้กล่าวว่ากำลังเปิดการสอบสวนเกี่ยวกับ FTX ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ร่วงหล่น และหัวหน้าผู้บริหารที่น่าอับอาย Sam Bankman-Fried FTX จะเป็นหัวข้อ ...
ประกาศ PCAOB – การเข้าถึงอย่างสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบและสอบสวนบริษัทจีน
China Last Night Krane แบ่งปันข่าวสำคัญ ในข่าวด่วนสำคัญ PCAOB ประกาศว่าตนสามารถเข้าถึงการตรวจสอบและสอบสวนบริษัทจีนได้อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ นี่อาจจะเป็น...
หน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสตรวจสอบการถอนลูกค้า FTX: Bloomberg
ไม่ว่าผู้บริหาร FTX จะมีบทบาทในการถอนเงินของลูกค้าที่เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทแลกเปลี่ยนเห็นว่าสินทรัพย์ถูกแช่แข็งนั้น ขณะนี้อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของ Bahamian หรือไม่ Bloomberg News รายงาน
หน่วยงานกำกับดูแลอยู่ภายใต้แรงกดดันในการสอบสวนธนาคาร
จากเหตุการณ์ FTX ผู้ร่างกฎหมายของสหรัฐอเมริกากำลังกดดันหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางที่สำคัญให้สอบสวนธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ส.ว.ตั้งคำถามแบงก์ประชาธิปไตย...
เฟดสอบสวนแซม แบงก์แมน-ฟรายด์กรณีเทอร์ราลูนาล่มสลาย
16 วินาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที Exchange News Sam Bankman-Fried กำลังถูกสอบสวนโดยอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และ SEC Alameda Research อาจรับผิดชอบมากขึ้นในส่วนสำคัญของการขาย UST หรือ...
ตัวแทน Torres ขอให้ US GAO ตรวจสอบ SEC 'ความล้มเหลว' ในการปกป้องสาธารณะจาก FTX
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งสหรัฐอเมริกาได้ขอให้สำนักงานความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (GAO) ตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกี่ยวกับการร้องไห้ที่ล้มเหลวเมื่อเร็ว ๆ นี้
DOJ ของสหรัฐฯ ยังไม่สอบสวน SBF เรื่องการล้มละลายของ FTX – crypto.news
การอัปเดตล่าสุดเพิ่งปรากฏว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ล้มเหลวในการเปิดการสอบสวนเกี่ยวกับความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยน FTX ไม่ทราบสาเหตุ ข่าวนี้จะได้รับปฏิกิริยาอย่างดุเดือดจาก...
หน่วยงานกำกับดูแลของอเมริกาทำการสอบสวน Genesis และบริษัทคริปโตอื่นๆ
บริษัทให้กู้ยืม Cryptocurrency Genesis Global Capital และบริษัท crypto อื่น ๆ กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ตามรายงานเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน Joseph Borg ผู้อำนวยการ...
ตำรวจสิงคโปร์ถูกกล่าวหาว่าสอบสวน Hodlnaut
มีการอ้างว่าเจ้าหน้าที่ในสิงคโปร์กำลังมองหาข้อกล่าวหาเรื่องการโกงและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Hodlnaut ผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัล มีการร้องเรียนหลายเรื่องต่อ...
หุ้น Blink Charging พุ่งขึ้นหลังจาก ShareIntel ว่าจ้างให้ตรวจสอบการขายชอร์ตเปล่า
หุ้นของ Blink Charging Co. BLNK +2.57% พุ่งขึ้น 6.9% สู่ระดับสูงสุดในรอบ XNUMX เดือนในการซื้อขายล่วงหน้าในวันพุธ หลังจากที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากล่าวว่าได้ว่าจ้างผู้ถือหุ้น Intellig...