เอลิซาเบธ วอร์เรน วุฒิสมาชิกรัฐแมสซาชูเซตส์ เรียกร้องให้หัวหน้ากระทรวงยุติธรรม เมอร์ริก การ์แลนด์ อัยการสูงสุดดำเนินการสอบสวนคดีอาญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เกี่ยวกับการล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยน Bahamian ...
Tag: สอบสวน
อุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐฯ วางแผนที่จะตรวจสอบการสื่อสารของบริษัท Crypto
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข่าวด่วน หากจะบอกว่าตลาดการเงินตกอยู่ในอันตรายในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาคงเป็นการพูดที่น้อยเกินไป Bitcoin แทบจะไม่...
การล่มสลายของ FTX ผลักดันให้ FINRA ตรวจสอบการสื่อสารการค้าปลีก Crypto
ปฏิกิริยาหลายอย่างปะทุขึ้นหลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX crypto ตลาด crypto ตกอยู่ในสภาวะหายนะเนื่องจากราคาของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ลดลง ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและ...
Janet Yellen กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการซื้อ Twitter ของ Elon Musk
เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ปฏิเสธความคิดที่โจ ไบเดนกำลังสืบสวนการเข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์ของมหาเศรษฐีอีลอน มัสก์ มูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ ล่าสุด ประธานาธิบดีแห่งสห...
คณะกรรมการสภาเพื่อตรวจสอบความยุ่งเหยิงของ FTX ในเดือนธันวาคมนี้ SBF, CZ และอื่น ๆ ที่จะนั่งต่อหน้าคณะกรรมการ
คณะผู้พิจารณามีสองฝ่ายซึ่งนำโดยคณะกรรมาธิการสภาด้านบริการทางการเงิน ไม่ทราบที่อยู่ของ Sam Bankman Fried's (SBF) ไม่ได้กล่าวถึงทุกชื่อที่คาดว่าจะปรากฏ คณะกรรมาธิการ...
ทนายความของ Pro-XRP ยื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างประธาน SEC Gary Gensler กับ Sam Bankman-Fried
John Deaton ทนายความและผู้สนับสนุน Ripple กำลังเปิดตัวแคมเปญสาธารณะที่มีเป้าหมายเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายนิติบัญญัติสอบสวน Gary Gensler ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และความสัมพันธ์ของเขากับ Sam Bankman-...
คณะกรรมาธิการสภาสหรัฐสอบสวนและระงับการพิจารณาคดีของพรรคสองฝ่ายเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX – ข่าว Bitcoin
คณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรกำลังวางแผนที่จะสอบสวนการล่มสลายของ FTX ตามข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมที่เผยแพร่โดย Maxine Waters ประธานคณะกรรมการ และตัวแทน Patrick ...
หน่วยงานกำกับดูแลของแคลิฟอร์เนียเพื่อตรวจสอบการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX
กระทรวงการคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรม (DFPI) ในรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนว่าจะเปิดการสอบสวนเกี่ยวกับ “ความล้มเหลวที่เห็นได้ชัด” ของอดีตสกุลเงินดิจิทัล
ก.ล.ต. DOJ สืบสวน FTX — หน่วยงานกำกับดูแลสงสัยว่าการแลกเปลี่ยน Crypto ผิดพลาดกับเงินทุนของลูกค้า – กฎระเบียบ Bitcoin News
มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) กำลังตรวจสอบ FTX การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล บริษัท crypto ถูกสงสัยว่าจัดการความสนุกสนานของลูกค้าในทางที่ผิด...
ผู้พิพากษาสั่งให้สอบสวนเพื่อตรวจสอบว่าเซลเซียสเป็น Ponzi หรือไม่
ผู้พิพากษาที่ดูแลคดีล้มละลายของเซลเซียสได้สั่งให้ผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการอย่างเป็นทางการของเจ้าหนี้ของเซลเซียสตัดสินว่าใครจะเป็นผู้นำในการสอบสวนว่าบริษัทดำเนินกิจการเหมือน ...
CBDC: ยุโรปและสหรัฐอเมริกายังคงสอบสวนต่อไป
สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางยังคงให้ความสนใจประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยบางประเทศเช่นไนจีเรียได้ออก CBDC ของตนเองแล้ว และประเทศอื่น ๆ เช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรปกำลังสืบสวนและดำเนินการ...
หน่วยงานกำกับดูแลของเท็กซัสตรวจสอบ FTX, Sam Bankman-Fried สำหรับการละเมิดหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ⋆ ZyCrypto
คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสได้เปิดตัวการสืบสวนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน FTX crypto และผู้บริหาร รวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Sam Bankman-Fr...
CFTC เพื่อตรวจสอบว่า Three Arrows Capital ใช้เงินทุนของผู้ใช้อย่างไร
ในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจเข้าสู่การสอบสวนกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ล้มเหลว Three Arrows Capital (3AC) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความล้มเหลวของตลาด crypto ในปีนี้ คอลลี่...
รัฐวอชิงตันต้องการตรวจสอบวิกฤตการณ์ทางการเงินของเซลเซียส
เข้าร่วมช่องโทรเลขของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด ผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐได้ตั้งคำถามกับเซลเซียสเกี่ยวกับการจัดการทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดที่ถูกกล่าวหา ภายในการพัฒนาล่าสุด ผู้ช่วยของวอชิงตัน ...
ผู้ชำระบัญชี Three Arrows ได้รับอนุญาตจากศาลสิงคโปร์เพื่อตรวจสอบกองทุน Crypto
ผู้ชำระบัญชีของ Three Arrows Capital ได้รับคำตัดสินของศาลที่สำคัญในสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าจะเสนอมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ crypto ที่ล้มละลาย
เกาหลีใต้ตรวจสอบ KuCoin ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยน Crypto 15 แห่งสำหรับการดำเนินการที่ไม่ได้รายงาน
คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) ได้นำบริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency บางส่วนขึ้นเพื่อตรวจสอบภายใต้ข้อกล่าวหาว่าบริษัทแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างผิดกฎหมายใน co...
หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้สอบสวนธนาคารตามเงินจำนวน 6.5 พันล้านดอลลาร์ในการโอนเงินที่น่าสงสัย
ธนาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเปิดทางให้โอนเงินไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ การโอนเงินเหล่านี้เชื่อมโยงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการสกุลเงินดิจิทัล
หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีสอบสวนธนาคารกว่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ที่ผูกติดอยู่กับระดับพรีเมียมของกิมจิ
ธนาคารในเกาหลีใต้กำลังถูกสอบสวนถึงบทบาทของพวกเขาในการอำนวยความสะดวกในการโอนเงินไปต่างประเทศที่น่าสงสัยมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทที่เก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัล ตาม ...
กลุ่ม Hacktivist Anonymous สัญญาว่าจะสอบสวนBAYC
วิดีโอจากกลุ่ม Anonymous ปรากฏบน Twitter โดยกลุ่มแฮ็กเกอร์สัญญาว่าจะตรวจสอบการกล่าวอ้างคอลเลกชัน Bored Apes NFT ที่เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ของนาซี ผู้ก่อตั้ง BAYC เปิดเผยต่อสาธารณะ...
โทเค็น CEL ทะยานขึ้นในฐานะคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้เซลเซียสให้คำมั่นที่จะสอบสวนซีอีโออเล็กซ์มาชินสกี้ในข้อหาทำผิด
มีรายงานว่าหัวหน้าผู้บริหารของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม crypto ที่กำลังอยู่ระหว่างการต่อสู้อย่างเซลเซียส (CEL) กำลังถูกสอบสวนโดยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ พันธกิจอย่างเป็นทางการใหม่จากคณะกรรมการของคุณ...
คณะกรรมการสหราชอาณาจักรเพื่อตรวจสอบนโยบาย Crypto ของประเทศ
41 วินาทีที่แล้ว | อ่าน 2 นาที ข่าวบรรณาธิการ การสอบสวนจะพิจารณาว่าประเทศในปัจจุบันควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและการเข้ารหัสอย่างไร ควรแบ่งปันความคิดทั้งหมดจากประชาชนภายในวันที่ 5 ก.ย. ตาม ...
เกาหลีใต้ตรวจสอบธุรกรรม Crypto-Based มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์
หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้กำลังสอบสวนธนาคารที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของประเทศในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ "ผิดปกติ" มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ ธนาคาร – ธนาคารชินฮัน และธนาคารอูริ – ...
ก.ล.ต. ฟิลิปปินส์สอบสวน Binance ฐานปฏิบัติการที่ผิดกฎหมาย
Infrawatch PH ซึ่งเป็นคลังสมองของฟิลิปปินส์ยังคงพยายามแบน Binance ในประเทศโดยขอให้หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มเติมตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหา อินฟราวอตช์ พี...
ก.ล.ต. ตรวจสอบผลกระทบของการระงับการถอนเงินของ Zipmex
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทำการสอบสวนสาธารณะเพื่อยืนยันผลกระทบของความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ หลังจากการระงับการถอนเงินบนแพลตฟอร์ม Zipmex...
หน่วยงานกำกับดูแลประเทศไทยตรวจสอบความสูญเสียที่ผู้ใช้ Zipmex เผชิญ
Zipmex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก เพิ่งหยุดการถอนเงินที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เ...
เวอร์มอนต์เป็นรัฐที่หกในสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจสอบเครือข่ายเซลเซียส –
– โฆษณา – รัฐเวอร์มอนต์เป็นรัฐที่ XNUMX ในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มการสอบสวนเรื่องแผนกควบคุมทางการเงิน (DFR) ของเครือข่ายเซลเซียส เน็ตเวิร์ก เวอร์มอนต์ได้ออก...
FDIC เตรียมสอบสวนการเรียกร้องประกันของ Voyager Digital ที่ล้มละลาย
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ได้เปิดตัวการสอบสวนบริษัท Voyager Digital บริษัท crypto ที่ล้มละลายในข้อหาหลอกลวงผู้ใช้ FDIC เป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ประกัน ...