เกาหลีใต้ตรวจสอบธุรกรรม Crypto-Based มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์

หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้คือ งานค้นคว้า ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของประเทศทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ "ผิดปกติ" มูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ ธนาคาร - Shinhan Bank และ Woori Bank - กำลังถูกสอบสวนเรื่องการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการลงทุน crypto ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021

Financial Supervisory Service (FSS) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผิดปกติในเดือนมิถุนายนก่อนที่จะขอให้ธนาคารเกาหลีทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบภายในของธุรกรรมสกุลเงินขนาดใหญ่ตั้งแต่มกราคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทั่วโลกกำลังติดตามความเชื่อมโยงระหว่างแบบดั้งเดิมอย่างใกล้ชิด บริษัทการเงินและบริษัทที่เน้นสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลได้เพิ่มกิจกรรมการตรวจสอบในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล

FSS ใช้มาตรการที่จริงจังกับผู้กระทำความผิด

รายละเอียดธุรกรรมที่ผิดปกติใดๆ ที่พบหลังการตรวจสอบจะถูกส่งไปยังอัยการและสำนักงานสรรพากรของเกาหลีใต้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

FSS ระบุว่าจะใช้มาตรการที่ร้ายแรงกับธนาคารที่พบว่ามีความผิดในการละเมิดใด ๆ หรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎอัตราแลกเปลี่ยน

เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ Woori Bank กล่าวว่าจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบและให้ข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร Shinhan เพื่อแสดงความคิดเห็นได้

ซื้อ Crypto ตอนนี้

เงินทุนของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง

การสอบสวนเพิ่งจะเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่อัยการบุกเข้าไปในศูนย์ 15 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดเจ็ดแห่งในประเทศ ในระหว่างการสอบสวนการล่มสลายของตลาด TerraUSD ที่มีมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์

ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform อยู่ภายใต้การสอบสวน

ความผิดพลาดซึ่งรวมถึงโทเค็น Luna ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในตลาด เนื่องจากนักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนเกือบทั้งหมดในโทเค็น

อัยการยังคงสอบสวนข้อกล่าวหาต่อผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs Daniel Shin และ Do Kwon การสอบสวนคือการเปิดเผยว่าผู้ร่วมก่อตั้งรู้เท่าทันหลอกลวงนักลงทุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ Stablecoin Shin ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงนักลงทุน และเพียงต้องการนำนวัตกรรมมาสู่ระบบการชำระเงินดิจิทัลและระบบบล็อกเชน

การสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากการร้องเรียนสองครั้งในนามของนักลงทุน 81 รายซึ่งกล่าวหาว่าผู้ร่วมก่อตั้งละเมิดกฎระเบียบทางการเงิน

Chai Corp บริษัทชำระเงินดิจิทัลของ Shin ก็ถูกอัยการสอบสวนเช่นกัน บริษัทใช้ terra เป็นเครื่องมือในการชำระเงินก่อนการล่มสลายของ Stablecoin

อ่านเพิ่มเติม:

Battle Infinity – พรีเซลล์ Crypto ใหม่

• เปิดพรีเซลล์ถึงตุลาคม 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• เกม Metaverse Fantasy Sports เกมแรก
• เล่นเพื่อรับยูทิลิตี้ – IBAT Token
• ขับเคลื่อนโดย Unreal Engine
• CoinSniper ยืนยันแล้ว พิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้ว
• Roadmap & Whitepaper ที่ battleinfinity.io