หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้สอบสวนธนาคารตามเงินจำนวน 6.5 พันล้านดอลลาร์ในการโอนเงินที่น่าสงสัย

ธนาคารในเกาหลีใต้อยู่ภายใต้การสอบสวนในข้อหาส่งเงินไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ การส่งเงินเหล่านี้เชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัล

ธนาคารเกาหลีใต้สอบสวนเงินกว่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ในการโอนเงินที่น่าสงสัย

รายงานโดย Asia Times สั่งให้สอบสวนธนาคารเกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคม หลังจากตรวจพบธุรกรรมการโอนเงินไปต่างประเทศจำนวนมากในช่วงปลายเดือนมิถุนายน การสอบสวนเปิดเผยว่าเงินส่วนใหญ่ 6.5 พันล้านดอลลาร์ที่ส่งไปต่างประเทศตั้งแต่มกราคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 มาจากการแลกเปลี่ยน crypto ก่อนที่จะถูกส่งไปยังต่างประเทศ

ลักษณะของธุรกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทเกาหลีบางแห่งกำลังใช้ประโยชน์จาก “กิมจิพรีเมียม (กิมจิ) Kimchi premium คือความแตกต่างของราคา crypto ในการแลกเปลี่ยนในเกาหลีใต้เมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นักลงทุนสามารถซื้อ crypto จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและแลกเปลี่ยนกับการแลกเปลี่ยนในประเทศเกาหลีเพื่อทำกำไร หน่วยงานกำกับดูแลยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายระดับพรีเมียมของกิมจิเนื่องจากสนับสนุนการบินทุน

เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว พรีเมี่ยมกิมจิทะลุ 20% แต่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ +3.37% รายงานโดย Shinhan Bank และ Woori Bank เปิดเผยว่าเงินที่โอนส่วนใหญ่ถูกโอนจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในประเทศและเข้าสู่บัญชีองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นของบริษัทเกาหลี

การเติบโตอย่างมหาศาลของการโอนเงินจำนวนมากทำให้เกิดความกังวลว่านักลงทุนกำลังใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อละเมิดพรีเมี่ยมกิมจิ ตามรายงานจาก Asia Times. ตามที่ KBS สำนักข่าว ยังมีข้อสงสัยอื่นๆ อีกว่าเงินที่ส่งไปนั้นถูกใช้เพื่อสนับสนุนการฟอกเงิน พนักงานบางคนจากบริษัทที่ไม่มีชื่อซึ่งสนับสนุนการส่งเงินก็ถูกจับกุมเช่นกัน

ธนาคารบางแห่งเผชิญกับการคว่ำบาตร

จำนวนการโอนเงินไปต่างประเทศทั้งหมดเกินกว่าที่ FSS คาดไว้ หลังจากที่ได้สั่งให้ธนาคารตรวจสอบเรื่องนี้ รายงานของ Asia Times กล่าวเพิ่มเติมว่า FSS จะดำเนินการสอบสวนภายในกับธนาคารในท้องถิ่นเพื่อเปิดเผยเงินเพิ่มเติมที่ส่งและละเมิดระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

นอกจากนี้ FSS ยังคาดว่าจะคว่ำบาตรธนาคาร Shinhan และ Woori สำหรับการสนับสนุนการโอนเงินที่ใหญ่ที่สุดบางส่วน รายงานดังกล่าวอ้างคำพูดของหัวหน้า FSS Lee Bok-Hyeon ผู้ซึ่งกล่าวว่าพวกเขากำลังทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างจริงจังและการคว่ำบาตรอาจเข้ามาในภาคนี้ การสอบสวนภายในที่ดำเนินการที่ธนาคาร Shinhan และ Woori จะสิ้นสุดในวันที่ 19 สิงหาคม หลังจากนั้นจึงจะสามารถดำเนินการกับทั้งสองสถาบันได้

ที่เกี่ยวข้อง

Tamadoge – เล่นเพื่อรับ Meme Coin

• รับ TAMA ในการต่อสู้กับ Doge Pets
• อุปทานต่อยอด 2 พันล้าน Token Burn
• เกม Metaverse ที่ใช้ NFT
• Presale Live ตอนนี้ – tamadoge.io