ทางการสิงคโปร์สอบสวน Terraform Labs

เนื่องจาก Do Kwon และ Terraform Labs ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อฉลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เมื่อเดือนที่แล้ว ทางการสิงคโปร์จึงได้เริ่มการสอบสวนบริษัทที่ Kwon ช่วยสร้าง Terraform Labs ตามข้อกล่าวหาในการดำเนินการของสำนักงาน ก.ล.ต. Kwon ขโมย bitcoin ประมาณ 10,000 จากแพลตฟอร์ม Terra และ Luna Foundation Guard ซึ่งจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเป็นสกุลเงิน fiat สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยืนยันว่า Kwon ได้ทำความสะอาด bitcoins มูลค่ามากกว่าหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ตั้งแต่การล่มสลายของเว็บไซต์

อีเมลที่ออกโดยตำรวจสิงคโปร์เมื่อวันที่ 6 มีนาคมระบุว่า “การสืบสวนได้เริ่มขึ้นแล้วเกี่ยวกับ Terraform Laboratories” ตามที่ระบุไว้ในรายงานของ Bloomberg นอกจากนี้ อีเมลยังระบุว่าการสืบสวนกำลัง “ดำเนินอยู่” และควอนไม่ได้อยู่ในนครรัฐในขณะนี้

ผู้เข้าร่วมหลายคนในอุตสาหกรรม cryptocurrency ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้ เนื่องจากอาจเป็นการปูทางให้ SEC กำหนดเป้าหมายไปยัง Stablecoins ในการดำเนินคดีในอนาคต การเปรียบเทียบทรัพย์สินที่ทำโดย ก.ล.ต. ได้รับการอธิบายว่าเป็น "ป่า" โดยนักกฎหมายที่ทำงานในธุรกิจ

จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนี้สามารถย้อนไปถึงเดือนพฤษภาคม 2022 เมื่อ Stablecoin ที่รู้จักกันในชื่อ Terra USD (UST) ไม่ได้ถูกผูกมัดจากดอลลาร์สหรัฐ การล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ต่อไปนี้เป็นสาเหตุของการระเบิดครั้งใหญ่ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียประมาณ 40 หมื่นล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่ในเกาหลีใต้ได้ทำการสืบสวนใน Terraform Laboratories และออกหมายจับ Kwon ในประเทศดังกล่าวแล้ว ในความพยายามที่จะระบุตัวตนของควอน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้มุ่งหน้าไปยังเซอร์เบีย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ อัยการเกาหลีใต้ได้ยื่นหมายจับกุมผู้บริหารอีคอมเมิร์ซท้องถิ่นรายหนึ่ง ซึ่งพวกเขากล่าวหาว่านำ Terra (LUNA) ไปแลกกับการส่งเสริม Terra Labs ผู้บริหารรายนี้ถูกสงสัยว่าได้รับเงินค่าการตลาด Terra Labs

ในขณะที่เขียนบทความนี้ Kwon ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ ในระหว่างเหตุการณ์ทั้งหมด ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs มีบทบาทค่อนข้างมากบนโซเชียลมีเดีย ในทางกลับกัน มันเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์ และเขาก็ไม่ได้ทวีตตั้งแต่นั้นมา