มีรายงานว่าอัยการของรัฐบาลกลางกำลังสืบสวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในสหรัฐที่จัดการกับ Binance การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ตามคนสองคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ถูกกล่าวหาว่าออกหมายศาลโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตตะวันตกของวอชิงตัน
แหล่งข่าวกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐสอบสวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์อเมริกันในการสืบสวนเรื่อง Cryptocurrency
ตามสำนักข่าวรอยเตอร์ รายงาน ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2022 ที่กล่าวว่า Binance กำลังถูกตรวจสอบโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา รายงาน จาก The Washington Post อ้างว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ของอเมริกากำลังถูกสอบสวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน Douglas MacMillan ผู้ร่วมให้ข้อมูลของ Washington Post ให้รายละเอียดว่าหมายศาลออกให้กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์และมาจากสำนักงานทนายความของสหรัฐในเขตตะวันตกของวอชิงตัน
MacMillan อ้างถึงแหล่งข้อมูลสองแหล่งที่ "ตรวจสอบหมายศาลฉบับหนึ่งและพูดในเงื่อนไขของการไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นความลับ" นักข่าวยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหมายศาลไม่ได้หมายความว่าผู้สืบสวนจะทำการตั้งข้อหาใดๆ “อัยการยังคงหารือเกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้กับ Binance และชั่งน้ำหนักว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องบริษัทหรือไม่” MacMillan เขียน
Binance ตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเทียบตามปริมาณการค้าโลก การพิจารณา ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ FTX ล่ม MacMillan ได้พูดคุยกับ Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Binance ซึ่งกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนกำลังพูดคุยกับ “ผู้ควบคุมแทบทุกรายทั่วโลกในแต่ละวัน” อย่างไรก็ตาม Hillmann และโฆษกของ DOJ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่ถูกกล่าวหา
รายงานหมายศาลมาในเวลาที่สื่อต่างๆ รายงานเกี่ยวกับ โพรบที่ชัดเจน เข้าสู่บริษัทสินทรัพย์ crypto และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล่านี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2022 The Wall Street Journal (WSJ) รายงาน ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังตรวจสอบบริษัทที่ตรวจสอบทุนสำรองในการแลกเปลี่ยน crypto การสืบสวนที่เรียกว่าจำนวนหนึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ แต่ก็ปลอดภัยที่จะบอกว่ารายงานดังกล่าวทำให้ชุมชน crypto ได้เปรียบในทุกวันนี้
คุณมีความคิดใด ๆ เกี่ยวกับหมายศาลที่ถูกกล่าวหาซึ่งออกให้กับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับ Binance หรือไม่? แบ่งปันความคิดของคุณในความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/