ภายในเครือข่ายองค์กรของกลุ่ม Adani ของอินเดีย ชื่อของบางคนปรากฏขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งเชื่อมโยงกับหน่วยงานนอกชายฝั่งหลายแห่งที่มีจุดประสงค์ไม่ชัดเจนหรือโครงสร้างเขาวงกต เจริญรอย ...
Tag: การติดต่อ
คนวงในของ FTX ยื่นหมายศาลเกี่ยวกับข้อตกลงทางการเงินของ Crypto Exchange ที่ล่มสลาย
การดำเนินคดีล้มละลายของ FTX เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่คนในของบริษัทถูกหมายเรียกใหม่ทั้งหมด ศาลล้มละลายมีคำสั่งให้ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ Alameda Caroline Elli...
Circle พบเห็นการซื้อขายแบบหลบๆ ซ่อนๆ ที่ Binance และบอกกับ Feds… –
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข่าวด่วน Circle ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ Stablecoin ได้แจ้งข่าวไปยัง New York Department of Financial Services (NYDFS) เกี่ยวกับ Binan...
Silvergate Stock Tanks จากรายงานของ DOJ Probe ที่เชื่อมโยงกับ FTX, Alameda Dealings
ในเช้าวันศุกร์ หุ้นของ Silvergate ลดลงเพียง 2% เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในรายการ CNBC เมื่อวันศุกร์ Michael Saylor ประธานกรรมการบริหารของ MicroStrategy กล่าวว่าบริษัทของเขาจะยังคงทำธุรกิจกับ Sil...
ธนาคารซิลเวอร์เกทอยู่ภายใต้การสอบสวนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อตกลงกับ FTX
แม้ว่าประเด็นปัจจุบันของการสอบสวนต่อ Silvergate Bank ดูเหมือนจะเป็นการเก็งกำไรในเวลานี้ แต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างสถาบันการเงินและ FTX หุ้นของบริการทางการเงินของอเมริกา g...
Silvergate เผชิญกับการสอบสวนของ DOJ เกี่ยวกับข้อตกลง FTX และ Alameda: รายงาน
มีรายงานว่า Silvergate ของธนาคาร Crypto กำลังถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับบริษัทแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มละลายและบริษัทในเครือ อยู่ระหว่างสอบสวน...
Crypto Bank Silvergate เผชิญหน้า DoJ เกี่ยวกับข้อตกลง FTX และ Alameda
ตำนาน FTX ก่อให้เกิดสึนามิที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมด และผลกระทบที่ตามมาก็ปรากฏให้เห็นในภาคส่วนอื่นๆ เช่นกัน ผู้สมรู้ร่วมในคดีนี้ทั้งหมดกำลังถูกสอบสวนและตั้งข้อหาตามนั้น ร้องไห้...
DoJ กำลังพิจารณาข้อตกลงของ Silvergate กับ FTX
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวการสอบสวน Silvergate Capital Corp. และการติดต่อกับบริษัท crypto ที่ล้มละลาย FTX และน้องสาวที่เกี่ยวข้องกับ Alameda Research อัยการเปิดคดี...
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาเปิดตัวการสอบสวนอย่างเป็นทางการในการซื้อขาย Silvergate-FTX
Silvergate ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้หลายรายที่ต้องขาดทุนมหาศาลเนื่องจาก FTX ตกต่ำ ก่อนหน้านี้ถูกบังคับให้เลิกจ้างพนักงาน 40% การกระทบต่อธุรกิจนี้มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในวัตถุดิบ...
US DOJ Probes Silvergate สำหรับการฉ้อโกงผ่านการซื้อขาย FTX สต็อกลดลง 22%
– โฆษณา – หน่วยฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรมได้เปิดตัวการสอบสวนธนาคาร Silvergate อัยการกำลังพิจารณาการติดต่อของธนาคารกับ FTX และ Alameda Research...
Silvergate เผชิญกับการเรียกร้องครั้งใหม่เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการติดต่อกับ FTX และ Alameda
ผู้ร่างกฎหมายของสหรัฐอเมริกากำลังขอรายละเอียดจาก Silvergate Bank เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ FTX และ Alameda Silvergate ได้รับจดหมายที่คล้ายกันเมื่อปีที่แล้ว แต่ไม่สามารถให้คำตอบที่น่าพอใจได้ กลุ่มบี...
กรมสรรพากรออกภาระหน้าที่ในการรายงานสำหรับผู้ชำระภาษีเกี่ยวกับการซื้อขาย Crypto
25 นาทีที่แล้ว | อ่านข่าว Bitcoin เป็นเวลา 2 นาที IRS ได้ระบุกรณีเก้ากรณีซึ่งคำตอบต้องเป็น "ใช่" ผู้เสียภาษีที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจะต้องเปิดเผยผลกำไรทั้งหมด บริการสรรพากรภายใน...
รายงานการเรียกร้อง อัยการสหรัฐสอบสวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Binance – ข่าว Bitcoin
มีรายงานว่าอัยการของรัฐบาลกลางกำลังสอบสวนกองทุนป้องกันความเสี่ยงในสหรัฐฯ ซึ่งจัดการกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance ตามที่คนสองคนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงคือ...
อัยการสหรัฐฯ ออกหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพื่อบันทึกการซื้อขาย Binance
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของวอชิงตันได้ออกหมายเรียกเพื่อป้องกันความเสี่ยงกองทุนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Binance หนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตัน โพสต์ รายงานแหล่งอ้างอิง...
ธนาคารซิลเวอร์เกตเผชิญกับการฟ้องร้องเกี่ยวกับข้อตกลง FTX และ Alameda
Silvergate ธนาคาร Crypto ได้รับผลกระทบจากคดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม โดยอ้างว่าได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนการฉ้อโกงที่ดำเนินการโดย FTX และ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ โจวี กอนซาเล เป็นผู้ยื่นฟ้อง...
ซิลเวอร์เกทเผชิญกับการฟ้องร้องแบบกลุ่มเกี่ยวกับข้อตกลง FTX และ Alameda
คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มต่อ Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation และ Alan Lane ซีอีโอของ Silvergate ถูกฟ้องที่ศาล California Southern District เกี่ยวกับบัญชีที่ถือครองโดย Cr ...
พอร์ตโฟลิโอการลงทุน Alameda เปิดเผยข้อตกลงที่น่าสงสัย
มีการเปิดเผยมากขึ้นว่า Alameda และ Sam Bankman-Fried ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ พอร์ตการลงทุนที่น่าสงสัยทำให้ชุมชน crypto เลิกคิ้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม งาน Final ของลอนดอน...
178 ผู้ใช้ Darkweb ถูกจับ! ผู้ต้องสงสัยค้ายา Darkweb
ท่ามกลางอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศของ crypto มีกระแสใหม่โดยตรงจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยค้ายาได้ 178 ราย ซื้อ ซื้อ ...
นักเก็งกำไรและผู้ค้า Crypto ตำหนิการกระโดดของ Naira สถาบันในเคนยาบอกให้ยุติการเจรจากับ Fintechs ของไนจีเรีย การขายโทเค็นของ CAR เพื่อเริ่มต้นช้า – ข่าว Bitcoin แอฟริกา
ในข่าวเด่นของแอฟริกาประจำสัปดาห์นี้ ธนาคารกลางไนจีเรียกล่าวโทษนักเก็งกำไรที่ทำให้ค่าเงินท้องถิ่นดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ตลอดกาลในตลาดคู่ขนาน ในประเทศเคนยา ธนาคารกลางได้...
Alex Saunders ออกมาขอโทษสาธารณะและอ้างว่ากำลังจัดการเรื่องคริปโต
หลายเดือนหลังจากการโต้เถียงครั้งใหญ่ Alex Saunders ผู้ก่อตั้ง Nuggets News และผู้มีอิทธิพลด้าน crypto ได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อโต้แย้งในปีที่แล้วและวิธีการที่เขาจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ย้อนกลับไปในปี 2021 Sau...
NHL ระงับการเจรจากับ KHL เนื่องจากการบุกยูเครนของรัสเซียส่งผลกระทบต่อฮอกกี้โลก
Bill Daly รองผู้บัญชาการ NHL ได้แจ้งผู้จัดการทั่วไปว่าลีกได้ระงับข้อตกลง … [+] กับ KHL ของรัสเซีย (ภาพโดย Ethan Miller/Getty Images) Getty Images ใกล้...
ธนาคารแห่งรัสเซียตรวจสอบการทำธุรกรรมของธนาคารกับผู้แลกเปลี่ยน Crypto – การเงิน Bitcoin News
ธนาคารกลางแห่งรัสเซียได้เริ่มตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคารรัสเซียกับบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ธุรกรรมระหว่างบุคคลผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้คือ...
'ความมุ่งมั่นต่อสิทธิมนุษยชน' ของ Airbnb ถูกถามโดยสมาชิกสภาคองเกรสสองคนเกี่ยวกับข้อตกลงทางธุรกิจของจีน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตสองคนได้กดดัน Airbnb เมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจในมณฑลซินเจียงของจีนและการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งในเดือนหน้าในจดหมายถึง...