คนวงในของ FTX ยื่นหมายศาลเกี่ยวกับข้อตกลงทางการเงินของ Crypto Exchange ที่ล่มสลาย

กระบวนการล้มละลายของ FTX ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งหลังจากที่บุคคลภายในของบริษัทถูกหมายศาลใหม่ทั้งหมด

ศาลล้มละลายได้มีคำสั่งให้ Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda, Gary Wang อดีต CTO ของ FTX และ Nishad Singh อดีต CEO ร่วมของ FTX Digital Markets จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ Exchange

Joseph Bankman พ่อของ Bankman-Fried และ Barbara Fried แม่ของ Bankman-Fried เอกสารของศาล ยื่นเมื่อวันอังคารที่ศาลล้มละลายสหรัฐในเขตเดลาแวร์

ทีมกฎหมายของ FTX ขออนุญาต เพื่อส่งหมายศาลไปยังกลุ่มในวันที่ 25 มกราคม โดยกล่าวว่า “คำถามสำคัญยังคงอยู่… เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการเงินและการทำธุรกรรมของลูกหนี้”

หมายศาลต้องการข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่เลิกใช้แล้วและบริษัทในเครือ รวมถึง “การชำระเงินใด ๆ สินทรัพย์ดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ สกุลเงิน fiat หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานใด ๆ ในกลุ่ม FTX” หรือ จากผู้บริหารหรือพนักงานของหน่วยงานใด ๆ ในกลุ่ม FTX

ทั้งหมดยกเว้น Bankman-Fried จะต้องให้ข้อมูลที่ร้องขอภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ผู้ก่อตั้ง crypto ที่น่าอับอายมีเวลาถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ในการจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขอข้อมูลกิจกรรมที่น่าสงสัยของ FTX

ทั้ง Bankman-Fried และ Ellison ถูกขอให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดที่ส่งหรือรับจากบัญชีอีเมลส่วนตัวหรือแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เกี่ยวข้องกับ FTX Group หรือทรัพย์สินของ FTX Group หรือ Alameda

พวกเขายังถูกขอให้สร้างข้อมูลเกี่ยวกับ Binance's ย้ายไปซื้อ FTX เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งท้ายที่สุดก็ตกเป็นของ CEO Changpeng Zhao ระบุ ว่าปัญหาสภาพคล่องของ FTX นั้น “อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือความสามารถของเราที่จะช่วยได้”

ทีมกฎหมายของ FTX ยังต้องการดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ “การจ่ายเงินหรือการโอนมูลค่าอื่นๆ ให้กับแคมเปญทางการเมือง นักการเมือง คณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง” และบุคคลอื่นๆ ในเครือ

ศาลได้ขอให้บิดาของ SBF จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ "การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่พิจารณาแล้ว มีศักยภาพ หรือเกิดขึ้นจริง" รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ในบาฮามาส

Singh ของ FTX Digital Markets ได้รับการร้องขอเป็นพิเศษให้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงและระบบชำระบัญชีอัตโนมัติ กระบวนการ และนโยบายของ FTX Group รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวิธีการใช้หรือไม่ใช้กับ Alameda

SBF ซึ่งถูกตั้งข้อหาทางอาญา XNUMX ข้อหา ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน และการยักยอกเงินของลูกค้า เมื่อเดือนที่แล้ว ไม่ได้สารภาพ ถึงความผิดที่ถูกกล่าวหา

ในทางกลับกัน อดีต CEO ของ Alameda Ellison และ Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX มีทั้งสองอย่าง ยอมรับในการทุจริต และกำลังร่วมมือกับอัยการของรัฐบาลกลาง