ธนาคารแห่งรัสเซียตรวจสอบการทำธุรกรรมของธนาคารกับผู้แลกเปลี่ยน Crypto – การเงิน Bitcoin News

ธนาคารกลางของรัสเซียได้เริ่มตรวจสอบการดำเนินงานของธนาคารรัสเซียด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ธุรกรรมระหว่างบุคคลผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทางการเงินและการฉ้อโกง

ธนาคารกลางขอให้ธนาคารรัสเซียดูรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ

ในปลายเดือนธันวาคม ธนาคารกลางของรัสเซีย (CBR) ได้ส่งแบบฟอร์มการรายงานธุรกรรมใหม่ให้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แลกเปลี่ยน crypto ส่วนใหญ่เป็นการชำระเงินระหว่างบุคคลทั่วไป รวมถึงการทำธุรกรรมด้วยบัตรและกระเป๋าเงินที่ลงทะเบียนในนามของบุคคลจำลอง

หน่วยงานกำกับดูแลขอให้สถาบันการธนาคารให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโต้ตอบกับผู้แลกเปลี่ยน crypto เช่น btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, xchange cash, vexel.com และ betatransfer.org รายงานใหม่โดย Kommersant เปิดเผย

แหล่งอ้างอิงรายวันสำหรับธุรกิจชั้นนำจากอุตสาหกรรม crypto โดยอ้างว่าขณะนี้มีการแลกเปลี่ยน crypto กว่า 400 แห่งให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในรัสเซียบนอินเทอร์เน็ต การประเมินของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าปริมาณรายเดือนของตลาด crypto ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ในรัสเซียและประเทศเพื่อนบ้านอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ สหพันธรัฐรัสเซียมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

ผู้แลกเปลี่ยนคริปโตมักจะระบุชื่อและโลโก้ของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงินที่จัดตั้งขึ้นบนเว็บไซต์ของพวกเขา เช่น Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney และ Koronapay เป็นพันธมิตรของพวกเขา สองคนในนั้นคือ Webmoney และ Koronapay ได้ปฏิเสธความร่วมมือใดๆ กับแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญ

นักแลกเปลี่ยน Crypto ดำเนินการโดยไม่ต้องลงทะเบียน CBR กล่าว

Bank of Russia ชี้ให้เห็นว่าผู้แลกเปลี่ยนให้บริการสำหรับการซื้อและขาย cryptocurrencies โดยไม่ต้องลงทะเบียนกิจกรรมหรือภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับลูกค้า ในขณะเดียวกัน การทำธุรกรรมต่างๆ จะดำเนินการโดยไม่เปิดเผยตัวตน โดยไม่ต้องศึกษาจุดประสงค์และแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อประเมินความเสี่ยง เช่น การฟอกเงิน เป็นต้น

หน่วยงานด้านการเงินซึ่งเป็นที่รู้จักจากจุดยืนที่เข้มงวดเกี่ยวกับ cryptocurrencies ยังตั้งข้อสังเกตว่าเว็บไซต์ซื้อขายมักจะยอมรับการชำระเงินไม่ใช่ในบัญชีจริง แต่สำหรับบัตรธนาคารและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ออกให้กับบุคคลทั่วไป สิ่งนี้ “สร้างความเสี่ยงที่ประชาชนจะสูญเสียเงินและมีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกง” หน่วยงานกำกับดูแลเตือน

ในการสัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้กับหนังสือพิมพ์ Rossiyskaya Gazeta ที่ออกโดยรัฐบาล หัวหน้าคณะกรรมการสืบสวนของสหพันธรัฐรัสเซีย Alexander Bastrykin ตั้งข้อสังเกตว่าสถานะของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เสนอทางเลือกในการซื้อและขาย crypto โดยไม่เปิดเผยตัวตนนั้นยังไม่ถูกกำหนด เขายังเรียกร้องให้มีการแนะนำการระบุตัวตนที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ cryptocurrency ทั้งหมดในรัสเซีย

เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามผู้แลกเปลี่ยน crypto ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งของปัญหาคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto ต่างๆ รวมถึงการซื้อขาย ยังคงไม่มีการควบคุมแม้หลังจากมีการนำกฎหมาย "เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินดิจิทัล" มาใช้ ขณะนี้คณะทำงานของรัฐสภากำลังเตรียมข้อเสนอเพื่อเติมเต็มช่องว่าง การอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตจะสิ้นสุดลงในปี 2022 รองผู้อำนวยการหน่วยเฝ้าระวัง Rosfinmonitoring Herman Neglyad กล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว

คุณคาดหวังให้รัสเซียควบคุมหรือปราบปรามการแลกเปลี่ยน crypto ออนไลน์หรือไม่? แบ่งปันความคิดของคุณในเรื่องในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์