ธนาคาร Crypto Silvergate ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยอ้างว่าได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการฉ้อโกงที่ดำเนินการโดย FTX และบริษัทในเครือ Alameda Research
พื้นที่ คดีความ ถูกยื่นฟ้องโดย Joewy Gonzalez “ในนามของบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในทำนองเดียวกัน” ซึ่งอ้างว่า Silvergate “ช่วยเหลือและสนับสนุน” FTX ในการฉ้อโกงและการละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจ
การร้องเรียนอ้างว่า Silvergate ดำเนินการหลายพันล้านครั้งในการโอนระหว่างบัญชีลูกค้า FTX บนแพลตฟอร์มและบัญชี Alameda นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่า Silvergate ยอมรับเงินฝากจากนักลงทุน FTX ซึ่งถูกส่งไปยัง Alameda อย่างฉ้อฉลเพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิด
ในคำพูดโดยตรงในการร้องเรียน มีการกล่าวหาว่า Sam Bankman-Fried ซึ่งดำรงตำแหน่ง CEO ของ FTX ในขณะนั้น บอกกับนักข่าวว่าเขาลืมเกี่ยวกับ "การโอนที่ไม่เหมาะสม" จนกระทั่งการล่มสลายของบริษัทของเขา เขาอ้างว่า:
“ดูเหมือนว่าผู้คนโอนเงิน 8 พันล้านดอลลาร์ไปยัง Alameda และ 'โอ้พระเจ้า เราลืมเกี่ยวกับบัญชีต้นขั้วที่ตรงกับบัญชีนั้น ดังนั้นมันจึงไม่ถูกส่งไปยัง FTX'”
ที่อื่นในคดีฟ้องร้อง โจทก์กล่าวหาว่า FTX ดำเนินการ “แคมเปญการตลาดที่ก้าวร้าวและมีชื่อเสียงเป็นเชื้อเพลิง” และระบุรายชื่อพันธมิตรด้านกีฬาดังต่อไปนี้:
“บุคคลในวงการกีฬาและบันเทิง เช่น Tom Brady, Gisele Bundchen, Shaquille O'Neal, Steph Curry และคนอื่นๆ นอกจากนี้ FTX ยังได้รับสิทธิ์ในการตั้งชื่อสนามของ Miami Heat และเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ Golden State Warriors”
คดีดังกล่าวอ้างว่า Silvergate ต้องรับผิดชอบต่อส่วนของตนในการฉ้อโกงการลงทุน FTX และการละเมิดหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ การเรียกร้องขอให้ Silvergate เป็น "ภาระผูกพันภายใต้กฎหมายทั่วไปในการทำให้โจทก์และนักลงทุนรายอื่นมีทั้งหมด"
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ
ที่มา: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/silvergate-bank-faces-lawsuit-over-ftx-and-alameda-dealings