เทคโนโลยี

Silvergate เผชิญกับการสอบสวนของ DOJ เกี่ยวกับข้อตกลง FTX และ Alameda: รายงาน

02/04/2023
ข่าว Bitcoin Ethereum

มีรายงานว่าธนาคาร Crypto Silvergate กำลังถูกตรวจสอบโดยหน่วยฉ้อฉลของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มละลายและบริษัทในเครือ

โพรบคือ งานค้นคว้า การโฮสต์บัญชีของ Silvergate เชื่อมโยงกับธุรกิจของอดีต CEO ของ FTX Sam Bankman-Fried ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ซึ่งอ้างถึง "คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้"

ธนาคาร crypto ในแคลิฟอร์เนียไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมใด ๆ แต่ผู้ตรวจสอบกำลังพยายามค้นหาว่าการติดต่อกับ FTX และ Alameda ดำเนินไปอย่างลึกซึ้งเพียงใด

ภาพ

ซิลเวอร์เกทได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน รายงานผลขาดทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ไตรมาสที่แล้ว ธนาคารได้ปลดพนักงาน 40% และเปิดเผยการกู้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อป้องกันวิกฤตสภาพคล่องและการดำเนินการของธนาคารหลังจากการล่มสลายของอาณาจักร SBF

ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลกลางกำลังพยายามตรวจสอบว่า Silvergate และบริษัทอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกับ FTX ทราบถึงสถานการณ์นี้หรือไม่

จากข้อมูลของ Silvergate Alameda ได้เปิดบัญชีกับธนาคารในปี 2018 ก่อนการเปิดตัว FTX โดยอ้างว่าได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและติดตามอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น ตามรายงาน

ในสัปดาห์นี้ ตัวแทนธนาคารกล่าวว่าบริษัท “มีโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม”

Josh Rager ผู้ค้า Crypto แสดงความคิดเห็นว่าการสืบสวนคดีอาชญากรรมครั้งล่าสุดนี้อาจส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Silvergate อย่างไร

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ซิลเวอร์เกท ระงับการจ่ายเงินปันผลโดยอ้างถึง “ความผันผวนล่าสุดในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยยืนยันว่ามี “สถานะเงินสดเกินกว่าเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสินทรัพย์ดิจิทัล” ในขณะนั้น

ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ต่ออายุคำขอคำตอบจาก Silvergate เกี่ยวกับ FTX: Report

หุ้นซิลเวอร์เกทร่วง 13% ในวันเดียวกันโดยร่วงลงเป็น 17.14 ดอลลาร์ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ MarketWatch. นอกจากนี้ ราคา SI ในขณะนี้ลดลง 92% จากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $220 ในเดือนพฤศจิกายน 2021

Cointelegraph ติดต่อไปยัง Silvergate เพื่อแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ได้รับคำตอบในขณะที่เผยแพร่