DoJ กำลังพิจารณาข้อตกลงของ Silvergate กับ FTX

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวการสอบสวนใน Silvergate Capital Corp. และการติดต่อกับบริษัทคริปโตที่ล้มละลายอย่าง FTX และน้องสาวของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Alameda Research 

อัยการเริ่มการสืบสวนของซิลเวอร์เกต

การพังทลายของ FTX ในปี 2022 ยังคงส่งผลกระทบทั่วทั้งอุตสาหกรรม รวมถึงบางบริษัทในภาคส่วน TradFi นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการที่มุ่งเน้นมากขึ้นโดยเรียกเก็บเงินจาก CEO ของ FTX และ Alameda Research ด้วยกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง 

แหล่งข่าววงในรายงานว่า DoJ กำลังพิจารณาการดำเนินงานของ Silvergate Captial Corp. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Silvergate Bank ที่เน้นฟินเทคและคริปโต ธนาคารซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของ FTX มีฐานลูกค้ามากกว่าสองในสาม การถอนเงินฝาก กว่า 8 พันล้านดอลลาร์หลังจากการแลกเปลี่ยน crypto พังทลายลง ส่งผลให้ธนาคารขาดทุนสุทธิ 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่และไตรมาสสุดท้ายของปี 2022 

การสอบสวนทางอาญากำลังดำเนินการอยู่

การล่มสลายของระบบนิเวศ FTX ทำให้เกิดปัญหาใหญ่สำหรับ Silvergate เนื่องจากมีการโฮสต์หลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ส่งผลให้บริษัทฯ หุ้นหายไป 88% มูลค่าของพวกเขาในปี 2022 และลดลง 40% ในการซื้อขายล่วงหน้า ธนาคารจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ยิ่งไปกว่านั้น ธนาคารที่เน้นการเข้ารหัสลับกำลังเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานของรัฐและผู้กำหนดนโยบาย ตัวอย่างเช่น อัยการของรัฐบาลกลางในส่วนการฉ้อโกงของ DoJ กำลังดำเนินการสอบสวนทางอาญาในการติดต่อของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ FTX และ Alameda Research 

สามารถเรียกเก็บเงินจาก Silvergate ได้หรือไม่ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้รับการร้องขอจากกลุ่มสองพรรคของวุฒิสมาชิกสหรัฐเพื่อขอรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต่อกับ FTX นอกจากนี้ การพิจารณาของศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผลการดำเนินงานของซิลเวอร์เกทตกต่ำลง เนื่องจากได้สร้าง FUD ในหมู่นักลงทุนที่ระแวดระวัง แม้ว่าจะไม่มีการฟ้องร้อง Silvergate แต่เหตุการณ์นั้นมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและความรู้สึกต่อต้านการเข้ารหัสลับในหน่วยงานรัฐบาลส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ 

การต่อสู้ของ Silvergate

Silvergate เคยเป็นองค์กรขนาดเล็กของสหรัฐจนกระทั่งเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2019 ในไม่ช้าก็เข้าสู่ตลาด crypto และกลายเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในฐานะธนาคารสำหรับบริษัท crypto ที่ถูกปฏิเสธโดยผู้ให้บริการธนาคารแบบดั้งเดิม หุ้นถึงจุดสูงสุดในปี 2021 เติบโตมากกว่า 1500% อย่างไรก็ตาม การอพยพของลูกค้าและเงินฝากหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม FTX ส่งผลให้เกิดการสูญเสียกว่า 700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลบล้างผลกำไรทั้งหมดตั้งแต่เกิด 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ