ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สำนักงานทนายความของสหรัฐฯ ในเขตตะวันตกของวอชิงตันได้ออกหมายเรียกกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Binance เดอะวอชิงตันโพสต์ รายงาน อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ รายงานระบุว่าอัยการได้สั่งให้บริษัทด้านการลงทุนมอบบันทึกการติดต่อสื่อสารของพวกเขากับ Binance
หมายศาลเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนในวงกว้างที่ดำเนินมาอย่างยาวนานในการแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำของโลกแห่งหนึ่งเพื่อหาการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ
ในเดือนธันวาคม Reuters รายงาน อัยการกำลังหารือเกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้กับ Binance อย่างไรก็ตาม อัยการของรัฐบาลกลางยังประเมินว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องร้องการแลกเปลี่ยนหรือไม่
Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance (CZ) ปฏิเสธ ว่าการแลกเปลี่ยนกำลังทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อยุติเรื่องนอกศาล โดยเรียกรอยเตอร์ว่า “ผิด”
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกโพสต์ว่าผู้ร่างกฎหมายโกรธเคืองกับ Binance มานานแล้ว John Ghose อดีตอัยการกระทรวงยุติธรรมที่เชี่ยวชาญในคดี crypto บอกกับ Post ว่า Binance ขาดข้อกำหนดในการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) เป็นเวลาหลายปีทำให้เป็นช่องทางสำหรับอาชญากรในการฟอกเงิน
Binance ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 การดำเนินการ ข้อกำหนด KYC ในเดือนสิงหาคม 2021 ท่ามกลางการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เข้มข้นขึ้น
จากประสบการณ์ของเขา Ghose กล่าวว่าอัยการมีแนวโน้มที่จะตรวจสอบว่า Binance ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารหรือไม่ ซึ่งกำหนดให้บริษัทตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ กฎหมายยังกำหนดให้บริษัทต้องส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยซึ่งอาจผิดกฎหมาย
Ghose เสริมว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ Binance ให้บริการแก่ลูกค้าในสหรัฐฯ
Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของ Binance รับทราบก่อนหน้านี้ว่าการแลกเปลี่ยนมีแนวทางที่ไม่เป็นที่ต้องการในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในช่วงสองสามปีแรกหลังจากการก่อตั้ง อย่างไรก็ตาม Hillmann กล่าวว่า Binance ได้เปลี่ยนจุดยืนเมื่อเร็วๆ นี้ และลงทุนอย่างหนักในโครงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจับกุมเงินผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม โพสต์รายงาน
Binance เพิ่มขึ้น ทีมงานกำกับดูแลของบริษัทมีพนักงานจาก 500 คนเป็น 750 คนในปี 2022 และได้รับใบอนุญาต 14 ใบทั่วโลก ปลายเดือนที่แล้ว Binance เข้าร่วม หอการค้าดิจิทัลของสหรัฐฯ เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมการพัฒนากฎระเบียบด้านการเข้ารหัสลับและบล็อกเชนที่เหมาะสม
นับตั้งแต่การล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน 2022 หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกได้เข้มงวดในการตรวจสอบอุตสาหกรรม crypto ที่ไม่ได้รับการควบคุมเป็นส่วนใหญ่ ผู้ก่อตั้ง FTX แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ (SBF) สารภาพ 'ไม่ผิด' ต่อการฉ้อโกงหลายรายการ ค่าใช้จ่ายเมื่อต้นสัปดาห์นี้ การพิจารณาคดีของเขากำหนดไว้ในเดือนตุลาคม 2023
Binance เป็นนักลงทุนรายแรกของ FTX และ CZ ตัดสินใจขาย FTT โทเค็นดั้งเดิมของ FTX ซึ่งนำไปสู่การล้มละลายของ FTX และการเปิดโปงการฉ้อฉลที่ถูกกล่าวหาโดย SBF ท่ามกลางกระแสการล่มสลายของ FTX ปริมาณการซื้อขายรายวันของ Binance มี tanked แตะระดับต่ำสุดในรอบ XNUMX ปีเมื่อเดือนที่แล้ว
ที่มา: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-subpoenaed-hedge-funds-for-records-of-binance-dealings/