Binance ใช้ในการฟอกเงินโดยกลุ่มค้ายา: รายงาน

แก๊งค้ายาที่มีการดำเนินงานในหลายประเทศใช้ Binance เพื่อโอนเงินที่ผิดกฎหมายนับล้าน ตามการสืบสวนของ US Drug Enforcement Action (DEA)

ฟอร์บ เด่น หน่วยงานสืบสวนได้กล่าวหาว่าผลกำไรของแก๊งค์ผ่านช่องทาง Binance อาจสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ทำให้การแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดโดยปริมาณอยู่ในสายตาของคดีฟอกเงินที่สำคัญ

Cartel Laundered ประมาณ $15M-$40M

สำนักข่าวซึ่งได้รับเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์จาก Binance ในปีนี้ อ้างว่า การแลกเปลี่ยนกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานเพื่อติดตามอาชญากรรม การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นในปี 2020 ตามหมายค้นที่ได้รับจากเอกสาร มีรายงานว่าแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการของหน่วยงานดังกล่าวพบลิงก์ในกรณีที่ผู้ใช้พยายามที่จะแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคริปโตอย่างง่าย ๆ

จากการสอบสวน ผู้ค้ารายนี้บิดเบือนความจริงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนว่ามาจากร้านอาหารของครอบครัวและฟาร์มปศุสัตว์ มีรายงานว่าบุคคลดังกล่าวถูกจับกุมในปี 2021 หลังจากนั้นไม่นาน เส้นทางการทำธุรกรรมกับสายลับก็เปิดเผยบัญชีที่ใช้สำหรับฟอกเงิน  

ตามหมายค้นบัญชีที่กล่าวถึงข้างต้นทำการซื้อ 146 cryptocurrency มากกว่า 42 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 และขายได้มากกว่า 38 ล้านดอลลาร์จาก 117 คำสั่งขาย ปปส.ประเมินว่าการขายยาสร้างรายได้อย่างน้อย 16 ล้านดอลลาร์

ผู้แจ้ง DEA นำเสนอออนไลน์บนแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ เช่น LocalBitcoins กล่าวกันว่าแก๊งเม็กซิกันปฏิบัติการในยุโรปและออสเตรเลียเช่นกัน ยกเว้นสหรัฐฯ และเม็กซิโก และกลุ่มพันธมิตรส่วนใหญ่ติดต่อเข้ามา ยาบ้าและโคเคนตามรายงาน

ปัญหาด้านกฎระเบียบที่ไม่สิ้นสุดสำหรับ Binance

Changpeng Zhao CEO ของ Binance ทวีตว่าความโปร่งใสของบล็อคเชนสามารถต่อต้านอาชญากรได้ และอาจไม่ใช่เครื่องมือที่ดีสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เมื่อเดือนที่แล้ว ชายคนหนึ่งในเกาหลีใต้คือ ร้อยแก้วcใช้งาน สำหรับการจัดหายาเสพติดที่ถูกแบนโดยจ่ายเป็น crypto

ในเดือนพฤษภาคม Binance ระบุในบล็อกของตน เสา การแลกเปลี่ยนนั้นช่วยหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐในการจับกุมบัญชีมากกว่า 100 บัญชีที่เชื่อมโยงกับผู้ค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม Binance ได้จัดการกับปัญหาด้านกฎระเบียบมาระยะหนึ่งแล้ว สำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อเร็วๆ นี้ อ้างว่า ที่ Binance กำลังปกปิด ซื้อขายจากสาธารณะโดยอ้างเอกสารของบริษัทแลกเปลี่ยน โดยอ้างว่าในปี 2022 ธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 22 ล้านล้านดอลลาร์ดูเหมือนจะเป็น "กล่องดำ" ของการแลกเปลี่ยน

ก่อนหน้านี้สำนักข่าวยังอ้างว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสอบสวน Binance เกี่ยวกับการละเมิดการฟอกเงิน

ในขณะที่สิ่งนั้นเกิดขึ้น Binance ประกาศ เมื่อวันอังคารว่าได้เข้าร่วม Chamber of Digital Commerce เพื่อล็อบบี้สนับสนุนผ่านสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล

ที่กล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลกำลังรัดกุม การต่อต้านการฟอกเงิน/การต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินของการควบคุมการก่อการร้าย

จากรายงานปี 2022 ของ Chainalysis กิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลพุ่งสูงสุดในปี 2021 โดยที่ที่อยู่อาชญากรรวบรวมเงินได้ 14 พันล้านดอลลาร์