ชะตากรรมของการแลกเปลี่ยน crypto Binance แขวนอยู่บนการสอบสวนการฟอกเงินของสหรัฐฯ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) มีความขัดแย้งว่าการสอบสวนที่ยาวนานใน Binance และผู้บริหารควรจะจบลงด้วยการฟ้องร้องหรือคำฟ้องหรือไม่ ตาม ต่อการสอบสวนของรอยเตอร์

แหล่งข่าวบอกกับทางร้านว่าข้อหาที่อยู่ระหว่างการสอบสวนคือการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษ มีรายงานว่าสำนักงานกฎหมาย Gibson Dunn ซึ่งเป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยน crypto เข้าพบกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์

ข้อตกลงเหล่านี้อาจรวมถึงข้ออ้าง อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีจะล่าช้าจนกว่าจะมีการตัดสินใจ ทนายความของ Binance ได้โต้แย้งว่าการฟ้องร้องจะทำให้ตลาด cryptocurrency เสียหายมากขึ้น Reuters กล่าว

อย่างไรก็ตาม Binance ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการปฏิเสธการเรียกร้องที่ทำโดยร้านค้า “รอยเตอร์ทำผิดอีกแล้ว” บัญชี Twitter อย่างเป็นทางการของการแลกเปลี่ยน crypto กล่าว

อ่านเพิ่มเติม: เอกสารเปิดเผยว่า Alameda Research ซื้อหุ้น FTX จาก Binance

“เราไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานภายในของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และมันก็ไม่เหมาะสมที่เราจะแสดงความคิดเห็นหากเราทำเช่นนั้น” คำตอบดังกล่าวอ่าน

มีการกล่าวกันว่าสำนักงานกระทรวงยุติธรรมสามแห่งที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการสอบสวน: แผนกการฟอกเงินและการกู้คืนสินทรัพย์ (MLARS), เขตตะวันตกของวอชิงตันในซีแอตเติลสำนักงานอัยการสหรัฐฯ และทีมบังคับใช้กฎหมายเข้ารหัสลับแห่งชาติ (NCET) ในบรรดาทนายความที่เป็นตัวแทนของ Binance ได้แก่ Kendall Day อดีตหัวหน้า MLARS

ผลลัพธ์ของการสอบสวนการฟอกเงินของ Binance ไม่ชัดเจน

การสืบสวนข้อกล่าวหาว่า Binance อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงการลงโทษเริ่มขึ้นในปี 2018 คำขอเอกสารถูกส่งจาก DOJ ไปยัง Binance ในเดือนธันวาคม 2022

มีรายงานว่าที่ปรึกษาของหนึ่งในบุคคลในคำขอนี้ได้รับโทรศัพท์ที่ตื่นตระหนกซึ่งอธิบายว่า Binance ได้ลบเอกสารจำนวนมากที่ร้องขอได้อย่างไร เนื่องจากกฎที่กำหนดโดยหัวหน้าผู้บริหาร Changpeng Zhao

จนถึงเดือนสิงหาคมปี 2021 Binance อนุญาตให้ผู้คนลงทะเบียนบัญชีโดยใช้ที่อยู่อีเมลเท่านั้น แทนที่จะใช้ 'การตรวจสอบสถานะ' ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Zhao มีก่อนหน้านี้ ทวีต: “VPN [เป็น] ความจำเป็น ไม่ใช่ทางเลือก”

ในปีเดียวกันนั้น Binance ได้เริ่มโครงการจัดหางานเพื่อจ้างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐอเมริกา ในความพยายามที่จะปรับปรุงท่าทางภายในของพวกเขาเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ Binance ยังคงต่อสู้กับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX ลูกค้าเลือกที่จะถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มส่วนกลางเช่น Binance มากขึ้น โดยเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ทำลายสถิติ crypto ไหลออกจากการแลกเปลี่ยน.