เมื่อวันอังคาร กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้จับกุมบุคคลสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น "สมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน" จำนวน 94,636 bitcoins ที่ถูกขโมยไปจาก Bitfinex ในปี 2016 ที่น่าสนใจทั้งสอง...
Tag: และปราบปรามการฟอก
US Cracks หนึ่งในการโจรกรรม Crypto ที่ใหญ่ที่สุด จับกุมคู่รักในข้อหาฟอกเงิน 4.5 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้บุกโจมตีการปล้นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งซึ่งมีมูลค่าถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์ใน bitcoin ซึ่งเชื่อมโยงกับการแฮ็กตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bitfinex ในปี 2016 นอกจากนี้...
จำเลยฟอกเงิน Bitfinex ถูกปล่อยตัวด้วยพันธบัตรหลายล้าน
เจ้าหน้าที่ FBI จับกุม Heather Morgan ผู้อาศัยในนิวยอร์กและ Ilya Lichtenstein สามีของเธอ ในข้อหาสมคบคิดเพื่อฟอกเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2016 ซึ่งครอบครอง Bitcoin จำนวน 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
'แร็ปเปอร์ตลก' ถูกตั้งข้อหาแฮ็ก Bitfinex ฟอกเงินประกันตัว
Heather Morgan ชาวนิวยอร์กวัย 31 ปี อ้างว่าเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง: “เป็นผู้ประกอบการต่อเนื่อง นักเขียนที่มีผลงานมากมาย แร็ปเปอร์ตลกที่ไม่เคารพ และนักลงทุนในบริษัทซอฟต์แวร์ B2B ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง” ...
OpenSea มีแนวโน้มเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์แม้จะมีความกระวนกระวายใจในการฟอกเงินของ UST
Opensea มีปริมาณรายเดือนทำลายสถิติที่ 4.9 พันล้านดอลลาร์ OpenSea ระดมทุนได้ 780,209,290.88666 ดอลลาร์ในช่วงห้าวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณรายเดือนอาจทะลุ 15 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ล่วงหน้า...
กระทรวงการคลังสหรัฐกังวลเกี่ยวกับ NFTs อาชญากรรมการฟอกเงิน
ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของงานศิลปะดิจิทัลในฐานะโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) ที่มีมูลค่าสูง กลายเป็นธงแดงทางการเงินที่สำคัญ เนื่องจากกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ...
Crypto, NFTs ประสบปัญหาการฟอกเงิน 'บางส่วน' กระแสบิดเบือนทำให้ราคาสูงขึ้น
โทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ได้เห็นการเพิ่มขึ้น “อย่างมีนัยสำคัญ” ในแนวทางปฏิบัติบิดเบือนซึ่งทำให้ราคาเกินความจริง สภาพคล่อง และการฟอกเงิน ตามข้อมูลใหม่ — ความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ภาคส่วนเปลี่ยน...
กระทรวงการคลังสหรัฐออกคำเตือน NFTs อาจถูกใช้เพื่อฟอกเงิน
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาออกคำเตือนแก่นักลงทุนว่าโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) สามารถใช้ในการฟอกเงินได้ ในการศึกษาใหม่ หน่วยงานกล่าวว่าความสามารถในการถ่ายโอน NFT แบบทันที...
NFTs สามารถใช้เพื่อการฟอกเงินได้กระทรวงการคลังสหรัฐกล่าว
รายงานฉบับใหม่ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าพื้นที่โทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ที่กำลังขยายตัวอาจเป็นช่องทางในการฟอกเงิน มันบอกว่าในรายงานว่าการเพิ่มขึ้น...
US Treasury หารือเกี่ยวกับการใช้ NFT เพื่อการฟอกเงิน
ทีแอล; DR แยกย่อย กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระวังการใช้ NFT ในการฟอก หน่วยงานเปิดเผยผลการค้นพบในเอกสาร การล่มสลายของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ภาคโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหน่วยตัน ...
US Treasury ตั้งเป้า NFT สำหรับการฟอกเงินศิลปะที่มีมูลค่าสูง
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับตลาดงานศิลปะที่มีมูลค่าสูง โดยเน้นถึงศักยภาพในพื้นที่โทเค็นที่ไม่สามารถป้องกันได้ (NFT) ในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
OpenSea มีแนวโน้มเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์แม้จะมีความกระวนกระวายใจในการฟอกเงินของ UST
NFT ครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกเลี้ยงหัวแดงของ crypto ซึ่งเผชิญกับความสงสัยและการดูถูกเหยียดหยามไปทั่ว อย่างไรก็ตาม เรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่ NFT Boom ในปี 2021 และการเพิ่มขึ้นของตลาด NFT
กรมธนารักษ์เตือน กสทช. อาจถูกใช้ฟอกเงิน
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานที่อธิบายว่าตลาดงานศิลปะ non-fungible tokens (NFT) เข้ากับแผนการฟอกเงินได้อย่างไร กระทรวงการคลังเขียนว่าในขณะที่ NFT...
การซื้อขายล้าง 'สำคัญ' การฟอกเงินในตลาด NFT: Chainalysis
Chainalysis ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อคเชน ได้พบหลักฐานที่ "สำคัญ" ของการซื้อขายแบบ Wash Trading และการฟอกเงินในตลาด NFT ที่เกิดขึ้นใหม่ “เช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่ NFT มอบศักยภาพ...
บัญชีการฟอกเงินน้อยกว่า 1% ของธุรกรรม Crypto ทั้งหมดในปีที่แล้ว: รายงานการวิเคราะห์ลูกโซ่
ข้อมูลใหม่จาก Chainalysis เผยให้เห็นว่าในขณะที่แผนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว แต่ก็ยังมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของธุรกรรม crypto โดยรวม ในรายงานฉบับใหม่ ...
Binance จำกัดบัญชีไนจีเรียกว่า 200 บัญชีท่ามกลางข้อกำหนดการฟอกเงิน
การแลกเปลี่ยน Crypto Binance ได้จำกัดบัญชีส่วนตัวทั้งหมด 281 บัญชีที่เป็นของผู้ใช้ไนจีเรีย ตาม Reuters มีรายงานว่า Changpeng Zhao (CZ) CEO ของ Binance บอกกับลูกค้าเหล่านี้ในจดหมายว่า ...
Binance จำกัดผู้ใช้ชาวไนจีเรีย 281 รายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฟอกเงิน
Binance จำกัดผู้ใช้ชาวไนจีเรีย 281 รายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องการฟอกเงินระหว่างประเทศ CEO Changpeng Zhao กล่าว Zhao กล่าวว่าบัญชีถูกบล็อกเนื่องจากจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ทอร์นาโดเงินสด Crypto Mixer Stoking การฟอกเงินไฟ
หนึ่งในการวิพากษ์วิจารณ์ crypto ที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดโดยนักการเมืองและฝ่ายนิติบัญญัติคือการฟอกเงิน และแพลตฟอร์มเช่น Tornado Cash กำลังจุดชนวนไฟนี้ ในขณะที่มันเป็นความจริงที่เงินสดเก่าธรรมดานั้น st...
การวิเคราะห์ลูกโซ่: การฟอกเงินด้วย Crypto ยังคงเป็นเรื่องใหญ่
ตามเอกสารใหม่ที่เผยแพร่โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis กองทุน crypto เกือบ 9 พันล้านดอลลาร์ถูกอาชญากรไซเบอร์ฟอกเมื่อปีที่แล้ว โดยรวมแล้วมีมูลค่าถึง 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ...
แฟน ๆ 'Tornado Cash' ของ Crypto กลัวการฟอกเงินอาจเป็น 'ยอดภูเขาน้ำแข็ง'
เมื่อวันที่ 17 มกราคม เนื่องจากราคาสกุลเงินดิจิตอลถูกกำหนดเส้นทางอย่างกว้างขวางจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง Crypto.com ตั้งค่าสถานะ "เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย" ที่ทำให้การดำเนินการหยุดการถอนเงิน หลายวันต่อมา เ...
การฟอกเงิน Crypto บูม 30% ในปี 2021
สกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นช่องทางที่ต้องการมากที่สุดสำหรับผู้ฉ้อโกงและอาชญากร เนื่องจากการไม่เปิดเผยตัวตน เข้าถึงได้ง่าย และความสามารถในการข้ามพรมแดน ในทำนองเดียวกัน อาชญากรรมในโลกไซเบอร์ในโลกไซเบอร์นั้น...
การฟอกเงิน Cryptocurrency เพิ่มขึ้น 30% ในปี 2021
เมื่อเทียบกับปี 2020 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของอาชญากรไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2021 ผู้ฉ้อโกงได้ฟอกทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ซึ่งฉัน...
DeFi กลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการฟอกเงิน: Chainalysis
รายงานอาชญากรรม Crypto ของ Chainalysis ปี 2022 พบว่าโปรโตคอล DeFi มีส่วนสำคัญถึง 37% ของรายได้จากการหลอกลวง Crypto ทั้งหมดในปี 2021 และกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการฟอกเงินโดยไซเบอร์...
การฟอกเงิน Crypto เพิ่มขึ้นหนึ่งในสามในปี 2021 แต่ยังคงต่ำกว่าสถิติ
รายงานของ Chainalysis ฉบับใหม่เปิดเผยว่ามูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ถูกฟอกผ่านสกุลเงินดิจิทัลในปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้น 25% จากปี 2020 แต่ยังคงต่ำกว่าลายน้ำสูงใน...
การฟอกเงิน 0.05% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมดในปี 2021: รายงานการวิเคราะห์ลูกโซ่
ทุกปีตั้งแต่ปี 2017 บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis จะเผยแพร่รายงานที่มุ่งเน้นไปที่การฟอกเงินและธุรกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล รายงานประจำปีนี้...
การฟอกเงินเลือกใช้ Steam บนโปรโตคอล DeFi: Chainalysis
และ DeFi ไม่ใช่วิธีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto เพียงวิธีเดียวที่เพิ่มขึ้น: กลุ่มการขุด การแลกเปลี่ยนและเครื่องผสมที่มีความเสี่ยงสูงยังได้รับ crypto จำนวนเพิ่มขึ้นจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับการกระทำผิดทางอาญา
การฟอกเงินผ่าน crypto เพิ่มขึ้น 30% ในปี 2021 โดย DeFi ฟอกเงินเพิ่มขึ้น 20 เท่า: Chainalysis
การวิจัยใหม่จากบริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชน Chainalysis พบว่าการฟอกเงินในสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นจาก 6.6 พันล้านดอลลาร์เป็น 8.6 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2020 ถึง 2021 ในขณะที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ด้วยความรู้ที่อ่อนแอ...
Binance และต่อต้านการฟอกเงิน CZ ปฏิเสธข้อกล่าวหา
Binance และ CEO Changpeng Zhao ตกอยู่ภายใต้พายุอีกครั้งจากบทความของ Reuters เกี่ยวกับขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่ตามมาด้วยการแลกเปลี่ยน “FUD” เป็นความคิดเห็นของ CZ ที่...
Binance ช่วยลดการฟอกเงินจากอาชญากรไซเบอร์ด้วยการโจมตีแรนซัมแวร์มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์
แรนซัมแวร์กลายเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อความปลอดภัยออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงสถาบันด้านการดูแลสุขภาพ ดังนั้นส่วนสำคัญของ Binance'...