รายงานของ Reuters ฉบับใหม่เปิดเผยว่า Binance อาจเปิดใช้งานการฟอกเงินบนแพลตฟอร์มของตน เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด
ตามรายงาน Binance ยังคงตรวจสอบลูกค้าที่อ่อนแอ ระงับข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแล และปฏิบัติตามคำแนะนำจากแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Binance เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่?
ข้อกล่าวหาใหม่นี้กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อการแลกเปลี่ยนกำลังเพิ่มความพยายามในการสร้างแบรนด์ตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรต่อกฎข้อบังคับ
การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขายนั้นเป็นศูนย์กลางของการบังคับใช้กฎระเบียบหลายประการในปีที่แล้ว แต่ยังคงรักษาความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง
การสอบสวนของ Reuters พบว่าในขณะที่ Binance พูดถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง การกระทำส่วนตัวกลับไม่นับรวม
… รายงานใหม่ระบุว่าไม่ใช่
ตามรายงาน แถลงการณ์สาธารณะของ Changpeng Zhao CEO ของ Binance เกี่ยวกับการต้อนรับการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบเป็นเพียงเรื่องหลอกลวง พบว่าการแลกเปลี่ยนไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานกำกับดูแล
Reuters ตั้งข้อสังเกตว่าการเรียกร้องของ Binance ที่อยู่ภายใต้กฎหมายของมอลตานั้นทำให้เข้าใจผิด แม้ว่าการแลกเปลี่ยนได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของมอลตาเพื่อขอใบอนุญาตและเสนอให้ย้ายที่ตั้ง แต่ในที่สุดก็ไม่ปฏิบัติตาม
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้อ้างว่าการแลกเปลี่ยนถอนตัวเนื่องจากกฎการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดในประเทศเกาะ
การสอบสวนยังแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงหลายคนในบริษัทแสดงความกังวลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตาม แต่การแลกเปลี่ยนที่นำโดย CZ ได้ดำเนินการกับคำแนะนำเหล่านี้หลายครั้ง
การนำบริษัททึบแสงมาใช้ บริษัทได้ดำเนินการนอกกฎระเบียบระดับประเทศ นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิเสธที่จะระบุเขตอำนาจศาล ทำให้ยากต่อหน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบการดำเนินงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่างๆ เช่น แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และอื่นๆ ได้เตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม
ข้อมูลรายงานได้มาจากการสัมภาษณ์อดีตผู้บริหารและพนักงานระดับสูง และการตรวจสอบเอกสารราชการต่างๆ
CZ ตอบโต้ Reuters
Changpeng Zhao ตอบกลับรายงานโดยอ้างว่าเป็นเพียง FUD ทวีตจากมหาเศรษฐีคริปโตกล่าวว่า “นักข่าวพูดคุยกับคนที่ถูกปล่อยตัวจาก Binance และหุ้นส่วนที่ไม่ได้ผล พยายามที่จะละเลงเรา เรามุ่งเน้นที่การต่อต้านการฟอกเงิน กฎระเบียบที่โปร่งใสและยินดีต้อนรับ”
เขาภายหลัง ทวีต ว่า Binance ใช้เครื่องมือป้องกันการฟอกเงินที่เหมือนกันหรือแข็งแกร่งกว่าในฐานะธนาคาร Zhao ยังเสริมว่าการแลกเปลี่ยนทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและมีจดหมายขอบคุณหลายฉบับที่จะแสดง
คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? เขียนถึงเราและบอกเรา!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/