เทคโนโลยี

Binance และต่อต้านการฟอกเงิน CZ ปฏิเสธข้อกล่าวหา

01/25/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

Binance และซีอีโอ Changpeng Zhao ได้ลงจอดในดวงตาของพายุอีกครั้งที่ บทความรอยเตอร์ เกี่ยวกับ ขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงิน ตามด้วยการแลกเปลี่ยน “FUD” เป็นความคิดเห็นของ CZ ต่อข่าวที่รายงานโดยหน่วยงาน 

การต่อต้านการฟอกเงิน ข้อกล่าวหาที่ส่งถึง Binance

ทุกอย่างเริ่มต้นจาก a รอยเตอร์ส บทความตามที่ Binance มี การควบคุมลูกค้าที่อ่อนแอ เกี่ยวกับกฎการป้องกันการฟอกเงิน ยิ่งไปกว่านั้น มันจะไม่มีที่นั่งทางกฎหมายที่แท้จริง และทำให้ไม่ชัดเจนว่าใบอนุญาตใดที่ Binance ต้องมีเพื่อดำเนินการ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากข้อจำกัดที่กำหนดโดยจีนในปี 2018 Binance ต้องย้ายออกจากประเทศที่มันเกิด และในขั้นต้น CZ เลือกมอลตา แต่ในปัจจุบัน มอลตาไม่ใช่บ้านของการแลกเปลี่ยนเนื่องจากเกาะแห่งนี้จะมีกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดหรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ Reuters อ้างว่า   

โดยอ้างคำให้การจากอดีตพนักงานและหุ้นส่วนของ Binance บทความอ้างว่า Binance ได้ซ่อนข้อมูลจากทางการ, ที่พนักงานคนเดียวกันได้แสดงออกมา ความกังวลเกี่ยวกับขั้นตอน KYC ที่หลวม, ที่การแลกเปลี่ยนได้ดำเนินต่อไปเพื่อ จัดหาลูกค้าในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน เช่น รัสเซียและยูเครน ขัดกับคำแนะนำของแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนเอง เรื่องราวที่ร้ายแรงที่สุดเรื่องหนึ่งที่มีการรายงานคือ ตำรวจเยอรมันจับตาดู Binance อย่างน้อยสองสามครั้งสำหรับธุรกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดจาก มือระเบิดอิสลามถูกกล่าวหาว่าสังหาร 4 คนในกรุงเวียนนาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2020. มีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย 

บทความเดียวกันนี้ยังรายงานคำพูดจากตัวแทนของ Binance ที่อ้างว่าสิ่งที่ปรากฎมีอคติ

คำตอบของ CZ

Changpeng Zhao ตอบกลับอย่างรุนแรงผ่าน Twitter:

“กองทุนฯ นักข่าวพูดคุยกับคนที่ถูกปล่อยตัวจาก Binance และหุ้นส่วนที่ไม่ได้ผลที่พยายามจะใส่ร้ายเรา เรามุ่งเน้นที่การต่อต้านการฟอกเงิน กฎระเบียบที่โปร่งใสและยินดีต้อนรับ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด. ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลง!”

FUD เป็นตัวย่อที่ย่อมาจาก ความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัย และบ่งบอกถึงแนวโน้มที่จะ เผยแพร่ข้อมูลเท็จ มักจะสร้างความกลัว. 

น่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ของ CEO ของ Binance ว่า Reuters วางเคียงกัน ข้อมูลบางส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เสียชื่อเสียง Binance และด้วยมันทั้งภาค crypto ซึ่งมักจะ (ยังคง) อธิบายโดยสื่อกระแสหลักเป็น พื้นที่ที่เงินสกปรกไหลเวียนราวกับว่าอาชญากรรมไม่ได้เกิดขึ้นกับดอลลาร์และบัญชีธนาคาร 

นี่อาจเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับ CEO ของ Binance เท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชนที่ดูเหมือนจะให้ความมั่นใจกับเขาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าข้อความที่ส่งถึงบน Twitter นั้นสนับสนุนให้ CZ ไม่ยอมแพ้ สาเหตุ Binance สามารถหยุดได้ แต่ไม่สามารถป้องกันความคืบหน้าที่เกิดจาก cryptocurrencies ได้ นี่คือวิทยานิพนธ์ของหลาย ๆ คน 

Binance ต่อต้านการฟอกเงิน
ข้อกล่าวหาใหม่สำหรับ Binance

การโจมตีเวียนนา

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดในรายงานของรอยเตอร์ที่มีความยาวคือส่วนเกี่ยวกับ แลกเปลี่ยนความผูกพันกับมือระเบิดที่สังหารคนสี่คนในกรุงเวียนนาในเดือนพฤศจิกายน 2020. 

Reuters อ้างว่าตำรวจเยอรมันขอให้ Binance ทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทำโดยคนสองคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ช่วยมือระเบิด ในขณะที่ทำธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) กับ Binance สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถพูดได้ว่า Binance ตอบโต้ตำรวจเยอรมันอย่างไร CZ ต้องใช้เวลาเพื่อไขปริศนาอีกครั้งผ่าน Twitter:

“ผู้ต้องสงสัยคนร้ายสร้างบัญชีกับธนาคารและการแลกเปลี่ยนคริปโต ธนาคารก็โอเค การแลกเปลี่ยน crypto ไม่ดี

Binance ใช้เครื่องมือ AML ที่เหมือนกันหรือแข็งแกร่งกว่าในฐานะธนาคาร

Binance ช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในเรื่องของพวกเขา เราได้รับจดหมายขอบคุณมากมาย”

สำนักข่าวรอยเตอร์เดียวกันรายงานว่า เงินที่ทำธุรกรรมบน Binance มาจากบัญชีธนาคาร (และไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้) แต่เรื่องเล่าก็คือ ธนาคารดีและการแลกเปลี่ยนไม่ดี 

Binance และระเบียบข้อบังคับ

Binance ได้แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการใช้การแลกเปลี่ยนอย่างผิดกฎหมาย. เช่นเดียวกับที่ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้แพลตฟอร์มหลักที่เข้าถึงได้จาก binance.com จึงไม่สามารถใช้งานได้ในบางเขตอำนาจศาลที่มีแพลตฟอร์มเฉพาะแทน ตัวอย่างเช่น, สหรัฐอเมริกาและตุรกีมี Binance US และ Binance TR ตามลำดับ ออกแบบมาให้สอดคล้องกับกฎหมายของทั้งสองประเทศ 

Binance ได้ดำเนินการระงับเครื่องมือบางอย่างที่ถือว่าไม่สอดคล้องกับกฎหมายเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับ โทเค็นหุ้น. 

Changpeng Zhao ยอมรับว่าในช่วง 4 ปีแห่งการแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดในปี 2017 อาจมีการทำผิดพลาด แต่ Binance ต้องการร่วมมือกับทางการ และแน่นอนว่ามันจะเป็น กฏระเบียบที่จะทำให้ภาคส่วนเจริญรุ่งเรือง.



ที่มา: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/