ปีใหม่เริ่มต้นด้วยข่าวที่ว่าผู้ประกอบการ Web3 ที่มีชื่อเสียงอย่าง Kevin Rose ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง ซึ่งเขาสูญเสียโทเค็นที่ไม่สามารถป้องกันได้ (NFT) มูลค่ากว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากกระแสการเงินหลัก...
Tag: แอนตี้มันนี่
อินเดียกำหนดให้การทำธุรกรรม crypto เป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
แม้ว่าจะไม่มีอะไรใหม่ในการกำหนดมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ในสกุลเงินดิจิทัล แต่ตอนนี้รัฐบาลอินเดียได้ตัดสินใจแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทราบถึงภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม...
การห้ามกระเป๋าเงินที่โฮสต์ด้วยตนเองนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ในร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป
ที่อยู่ที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งเดิมเรียกว่า "กระเป๋าเงินที่ไม่โฮสต์" ในนโยบายของสหภาพยุโรป กลับมาอยู่ในการสนทนาอีกครั้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐสภายุโรปต้องการชี้แจงว่าฝ่ายนิติบัญญัติไม่ต้องการให้คุณ...
Warren ให้คำมั่นที่จะรื้อฟื้นกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน crypto
Sen. Elizabeth Warren, D-Mass. กล่าวว่าเธอวางแผนที่จะรื้อฟื้นกฎหมายร่วมกับ Sen. Roger Marshall, R-Kan. ซึ่งจะขยายกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินไปสู่ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง
86% ของบริษัทคริปโตในสหราชอาณาจักรไม่ผ่านมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงิน FCA เผย ⋆ ZyCrypto
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา UK Financial Conduct Authority (FCA) เปิดเผยว่ามีบริษัท crypto เพียง 41 แห่งเท่านั้นที่ผ่านการตรวจสอบการอนุมัติตามกฎระเบียบจากใบสมัคร 300...
Coinbase ตกลงที่จะยุติข้อตกลง 100 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของนิวยอร์กสำหรับการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน – ข่าว Bitcoin
Coinbase ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ให้กับกระทรวงบริการทางการเงินของนิวยอร์ก (NYDFS) ตามคำสั่งยินยอมที่ลงนามโดย Adrienne Harris ผู้กำกับ NYDFS เมื่อวันที่ XNUMX ม.ค.
Coinbase ถูกปรับ 50 ล้านดอลลาร์สำหรับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่หละหลวม
ตามรายงานจาก New York Times (NYT) บริษัทแลกเปลี่ยน crypto Coinbase (COIN) บรรลุข้อตกลงกับ New York Department of Financial Services (NYDFS) บริษัทจะจ่ายเงินประมาณ 100 ล้านดอลลาร์เพื่อ...
มีอะไรอยู่ในร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับใหม่ของวุฒิสมาชิกวอร์เรน
วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren และ Roger Marshall ได้เสนอร่างกฎหมายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม เพื่อควบคุมการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้ายและประเทศโกงผ่านสกุลเงินดิจิทัล ร่างกฎหมายดังกล่าวเรียกว่า Digital ...
รายงานแนวโน้มตลาดโลกด้านการต่อต้านการฟอกเงินปี 2022-2027: การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และเทคนิคคอมพิวเตอร์แบบอ่อนได้รับแรงผลักดัน - ResearchAndMarkets.com
ดับลิน–(บิสิเนส ไวร์)–– รายงาน “การต่อต้านการฟอกเงิน: แนวโน้มตลาดโลก” ได้รับการเพิ่มเข้าไปในข้อเสนอของ ResearchAndMarkets.com ขอบเขตของการศึกษารวมถึงการพัฒนาการป้องกันการฟอกเงิน ...
ความล่าช้าในการลงคะแนนเสียงของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ MiCA ก็อาจทำให้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินช้าลงได้เช่นกัน
ความล่าช้าของรัฐสภายุโรปในการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับกรอบที่ครอบคลุมสำหรับการควบคุมสินทรัพย์ crypto อาจทำให้กฎหมาย crypto อื่น ๆ ในท่อของสหภาพยุโรปล่าช้า ตลาดใน Crypto Ass...
การขยายตัวในยุโรปโดย Coinbase สนับสนุนองค์กรต่อต้านการฟอกเงิน
กลุ่มต่อต้านการฟอกเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจาก Coinbase ขยายเครือข่ายไปยังยุโรป Financial Action Task Force (FATF) มีบทบาทสำคัญ Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ...
หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของเกาหลีใต้เฝ้าติดตามวาฬ crypto ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ จะตรวจสอบผู้ถือครอง crypto รายใหญ่ที่สุดของประเทศ หลังจากแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน...
Bittrex ถูกปรับ 53 ล้านดอลลาร์ฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
สกุลเงินดิจิทัลควรจะต้านทานการเซ็นเซอร์ได้… การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่มากนัก Bittrex ค้นพบสิ่งนี้ด้วยวิธีที่ยากลำบากหลังจากถูกปรับเป็นประวัติการณ์โดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ...
ผู้ร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปต้องการให้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินนำไปใช้กับ Crypto
ฝ่ายนิติบัญญัติของสหภาพยุโรปเผยแพร่ร่างที่อ้างถึงการฟอกเงินผ่าน Metaverse, DeFi และ NFT การประนีประนอมอาจทำให้ผู้ที่ควบคุมองค์กรอิสระที่มีการกระจายอำนาจ (DAO) ...
ญี่ปุ่นเตรียมออกกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่มุ่งเป้าไปที่การแลกเปลี่ยนคริปโต
ญี่ปุ่นกำลังเพิ่มความคิดริเริ่มในการควบคุมการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการช่วยเหลือกิจกรรมทางอาญาผ่านการแลกเปลี่ยน โดยการแก้ไขกฎหมายภาคการเงินบางส่วนที่มีอยู่ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น...
ePayments ปิดตัวลงเนื่องจากกฎระเบียบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ FCA เข้มงวดขึ้น
ePayments ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กำลังวางเล็บขั้นสุดท้ายไว้ในโลงศพของการดำเนินงาน ePayments ได้ออกประกาศทางอีเมลให้กับลูกค้าเมื่อวันอังคาร โดยระบุว่ากำลังปิดทำการอย่างเป็นทางการ
อัยการสหรัฐฯ พิจารณาบันทึกโทรศัพท์ของ Chanpeng Zhao ในการสอบสวนปราบปรามการฟอกเงิน
Binance ได้รับคำสั่งให้ส่งบันทึกภายในที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการติดต่อและการปฏิบัติตามกฎป้องกันการฟอกเงิน (AML) ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานใหม่ปรากฏขึ้น โดยเผยให้เห็นว่าข้อเสนอของรัฐบาลกลางสหรัฐ...
จอร์เจียตั้งเป้าที่จะใช้มาตรฐานการเข้ารหัสลับของยุโรปสำหรับการต่อต้านการฟอกเงิน
จอร์เจีย หนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิตอลมากที่สุดในโลก กำลังเปิดตัวกฎระเบียบการเข้ารหัสลับใหม่ เพื่อติดตามความทะเยอทะยานในการเป็นศูนย์กลางการเข้ารหัสลับระดับโลก ฝ่ายนิติบัญญัติของจอร์เจียได้เตรียม...
ผู้บริหาร BitMEX ขอร้องให้มีความผิดในการละเมิดโครงการต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐฯ
เมื่อสองปีที่แล้ว คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า กระทรวงยุติธรรม และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ตบ BitMex ด้วยข้อหาทางแพ่งและอาญา หลังจากที่บริษัทอนุญาตให้...
ข้อตกลงของสหภาพยุโรปบรรลุถึงกฎการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับ Cryptocurrencies – กฎระเบียบ Bitcoin News
สถาบันในยุโรปได้บรรลุฉันทามติชั่วคราวเกี่ยวกับชุดกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่จะเป็นภาระแก่บริษัท crypto ที่มีภาระผูกพันในการช่วยป้องกันการฟอกเงิน ท่ามกลางกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
สหภาพยุโรปสรุปกฎการต่อต้านการฟอกเงินของ Crypto และเดินย้อนกลับการติดตามกระเป๋าเงินส่วนตัว
สหภาพยุโรป (EU) บรรลุข้อตกลงเมื่อวันพุธเกี่ยวกับกฎต่อต้านการฟอกเงินที่จะนำไปใช้กับธุรกรรม cryptocurrency จำนวนมาก กฎใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงิน...
บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto อาจสูญเสียใบอนุญาตหากเกี่ยวข้องกับกฎการต่อต้านการฟอกเงิน
การล่มสลายของตลาด Crypto กำลังดึงดูดทุกประเทศให้สร้างกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency เพื่อป้องกันภัยพิบัติในอนาคต และหลายประเทศสำคัญๆ ก็ได้เรียกร้องขอ...
หน่วยสวิสของ Copper ได้รับการยอมรับด้านกฎระเบียบสำหรับมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงิน
Copper ผู้ให้บริการดูแล Crypto ได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าหน่วยงานในสวิสของตนได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจาก Financial Services Standard Association ของประเทศ ร่างกายหรือที่เรียกว่า VQF เป็นอวัยวะที่...
ประธานาธิบดีปานามาเรียกร้องมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่เข้มงวดในกฎหมาย crypto ใหม่
Laurentino Cortizo ประธานาธิบดีปานามากล่าวว่าเขาจะไม่ลงนามในร่างกฎหมายสกุลเงินดิจิทัลฉบับใหม่จนกว่าจะมีข้อกำหนดสำหรับการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดมากขึ้น Bloomberg News รายงานเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ประธานาธิบดี...
ความบ้าคลั่งในการต่อต้านการฟอกเงิน: crypto ทนทุกข์ทรมาน
กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินกลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและเป็นปัญหามากที่สุดสำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจในโลกของสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลมานานแล้ว Crypto ภายใต้กากบาทของการต่อต้านเงิน...
หน่วยงานกำกับดูแลของอาร์เจนติน่าเสนอมาตรการป้องกันการฟอกเงินสำหรับบริษัท Crypto – Bitcoin News
มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลต่อต้านการฟอกเงินของอาร์เจนตินากำลังทำงานเพื่อบังคับให้บริษัท cryptocurrency รายงานการเคลื่อนไหวของพวกเขา และใช้มาตรการ AML ในดินแดนอาร์เจนตินา ระเบียบเพื่อการนี้...
อาร์เจนตินาปราบปราม Crypto ด้วยกฎการต่อต้านการฟอกเงิน
อาร์เจนตินาถูกตั้งค่าให้รวมบริษัท cryptocurrency เข้ากับระบบการกำกับดูแลการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่กว้างขึ้น ตามรายงานของ Buenos Aires Times Unidad de Información Financiera (UIF) ของอาร์เจนตินาเป็นหน่วยงาน...
EU ต้องการหน่วยงานป้องกันการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบ Crypto
ประเด็นสำคัญ สหภาพยุโรปกำลังมองหาการให้อำนาจเฝ้าระวังการต่อต้านการฟอกเงินใหม่ในการตรวจสอบพื้นที่ crypto เนื่องจากจะเปิดตัวในปี 2024 หน่วยเฝ้าระวังจะได้รับมอบหมายให้ลด...
Coinbase, Robinhood, Kraken และการแลกเปลี่ยนชั้นนำอื่น ๆ เข้าร่วมองค์กรต่อต้านการฟอกเงินใหม่
แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นจำนวนหนึ่งกำลังเข้าร่วมโครงการต่อต้านการฟอกเงินใหม่ ตามโพสต์บล็อกล่าสุดโดย Coinbase บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำ ระบุว่าและแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยมอื่น ๆ...