หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของเกาหลีใต้เฝ้าติดตามวาฬ crypto ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

Financial Services Commission (FSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเกาหลีใต้จะตรวจสอบผู้ถือ crypto รายใหญ่ที่สุดของประเทศ หลังจากแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสินทรัพย์เสมือนสินทรัพย์เดี่ยวและเหรียญที่มีเสถียรภาพ ตาม ต่อรายงานของสื่อท้องถิ่น

การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือน ธุรกิจ และบุคคลที่ถือสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 70,000 ดอลลาร์ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของ Financial Intelligence Unit ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ FSC

ผู้ถือสินทรัพย์เสมือนประเภทอื่นๆ ที่จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของ FSC ได้แก่ บริษัทการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทการเงินที่เชื่อมโยงกับการลงทุนออนไลน์ และบริษัทเงินกู้

นอกจากนี้ ลูกค้าที่ฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมากจะได้รับการตรวจสอบและประเมินเพื่อดูว่าธุรกรรมดังกล่าวอาจละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่

FSC โต้แย้งว่าเมื่อพิจารณาจากจำนวนสินทรัพย์เสมือนที่ลูกค้าแต่ละรายถือครอง คูณด้วยราคาปิดของสินทรัพย์เสมือน ณ สิ้นไตรมาส จำเป็นต้องตรวจสอบขนาดและความผันผวนของสินทรัพย์ดังกล่าว

การตัดสินใจเกิดขึ้นจากรายงานที่ได้รับจาก news1 KR ซึ่งมีชื่อว่า “การพัฒนาดัชนีการประเมินความเสี่ยง การปรับปรุง และวิธีการใช้งานสำหรับพื้นที่ธุรกิจใหม่” ซึ่งกำหนดจุดยืนของ FSC ในการควบคุมการแลกเปลี่ยนและผู้ถือสกุลเงินดิจิทัล รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินสำหรับธุรกิจใหม่ที่ต้องการการประเมินการฟอกเงิน FSC ได้รับรายงานขั้นสุดท้ายในรูปแบบของรายงานบริการวิจัยในเดือนมิถุนายน

FSC เห็นว่ายิ่งสัดส่วนของสินทรัพย์เสมือนและเหรียญที่มีเสถียรภาพในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนมีสัดส่วนมากขึ้นเท่าใด ความเสี่ยงในการฟอกเงินหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมก็จะสูงขึ้น

การประกาศของ FSC เกิดขึ้นพร้อมกับคำปราศรัยของ Kim Joo-hyeon ประธานบริษัท เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ขณะเข้าร่วมการตรวจสอบทั่วไปของคณะกรรมการกิจการการเมือง เขากล่าวว่าเขาจะทบทวนความเป็นไปได้ในการสร้างและกำหนดแผนธุรกรรมที่เป็นมาตรฐานสำหรับขีดจำกัดการโอนเหรียญที่แตกต่างกันสำหรับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนแต่ละครั้ง เขาเสริมว่าเขาจะทบทวนด้วยว่าสามารถร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานนอกเหนือจากการต่อต้านการฟอกเงินได้หรือไม่