คริปโต

อินเดียกำหนดให้การทำธุรกรรม crypto เป็นไปตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

03/08/2023
ข่าว Bitcoin Ethereum

แม้ว่าจะไม่มีอะไรใหม่ในการกำหนดมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ใน crypto แต่ตอนนี้รัฐบาลอินเดียได้ตัดสินใจที่จะแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทราบถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML แห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษาของอินเดีย การตีพิมพ์ ประกาศจากกระทรวงการคลัง เรื่องการทำธุรกรรมกับ crypto ตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PLMA) 2002 ได้แก่ การแลกเปลี่ยน การโอน การเก็บรักษา และการจัดการสินทรัพย์เสมือน บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของผู้ออกและการขายสินทรัพย์เสมือนก็อยู่ภายใต้ PMLA

ภาพ

การแจ้งเตือนไม่ได้ให้รายละเอียดมากนัก แต่พระราชบัญญัติ PML ภาระผูกพัน สถาบันการเงินเพื่อรักษาบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จัดทำบันทึกเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่หากต้องการ และยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้งหมด

เขียนขึ้นตรงเวลาเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเข้มงวดมาตรฐาน AML สำหรับคริปโต การแจ้งเตือนนี้จะทำให้ชีวิตของบริษัทคริปโตในอินเดียซับซ้อนขึ้น และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ไม่สะดวกสบายเกินไป ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ตามกฎภาษีที่แก้ไขแล้ว การถือครองและการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเสียภาษี 30%.

ที่เกี่ยวข้อง อินเดียสำรวจการทำงานแบบออฟไลน์ของ CBDCs — ผู้อำนวยการบริหาร RBI

​​ปริมาณการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่สำคัญทั่วอินเดีย ลดลงถึง 70% ภายใน 10 วัน ของนโยบายภาษีใหม่และเกือบ 90%ในอีกสามเดือนข้างหน้า. นโยบายภาษีที่เข้มงวดผลักดันให้ผู้ค้า crypto ไปที่การแลกเปลี่ยนในต่างประเทศและบังคับให้โครงการ crypto รุ่นใหม่ ย้ายออกไปนอกอินเดีย.

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2023 ทางการอินเดียได้แสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อสกุลเงินดิจิทัลอีกครั้งด้วยการกีดกัน ห้ามการโฆษณาและการสนับสนุน crypto ในคริกเก็ตลีกหญิงท้องถิ่น สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการแบนก่อนหน้านี้สำหรับคริกเก็ตชายในพรีเมียร์ลีก ซึ่งเปิดตัวในปี 2022

ในปี 2023 ขณะเฉลิมฉลองตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของอินเดียที่ G20 นิรมลา สิทธารามัน รัฐมนตรีคลังของประเทศได้เรียกร้องให้ ความพยายามระหว่างประเทศในการควบคุม crypto. เธอเรียกร้องให้มีความพยายามในการประสานงาน “เพื่อสร้างและทำความเข้าใจผลกระทบทางการเงินระดับมหภาค” ซึ่งสามารถใช้เพื่อปฏิรูปกฎระเบียบของ crypto ทั่วโลก