การฟอกเงิน Crypto บูม 30% ในปี 2021

สกุลเงินดิจิตอลได้กลายเป็นกระบวนการที่นิยมมากที่สุดสำหรับผู้ฉ้อโกงและอาชญากรเนื่องจากการไม่เปิดเผยตัวตน ความสะดวกในการเข้าถึง และความสามารถในการข้ามพรมแดน ในทำนองเดียวกัน อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ crypto ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน

รายงานที่ออกโดย Chainalysis ในวันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2022 ระบุว่า: อาชญากรไซเบอร์กำลังค้นหาวิธีการใหม่ในการสร้างรายได้แบบแฮนด์โอเวอร์ โดยมีการฟอกเงินสกุลดิจิทัลในปีที่แล้วที่ประมาณ 8.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2020 นอกจากนี้ อาชญากรไซเบอร์ยังมุ่งเป้าไปที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและจัดการ ฟอกเงินมากกว่า 33 พันล้านดอลลาร์ใน cryptocurrencies ตั้งแต่ปี 2017

ChainAnalysis เสริมว่า เมื่อพิจารณาถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัททั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน ฟอกเงินg ไม่ควรแปลกใจ 

การฟอกเงินในสินทรัพย์ดิจิทัลหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนที่มาของมูลค่า ได้มาอย่างผิดกฎหมาย แล้วโอนไปยังบริษัททางการเงินที่ถูกกฎหมายเพื่อจ่ายเงิน  

การวิจัยพบว่าเกือบ 17% ของผู้ฟอก 8.6 พันล้านถูกย้ายไปยังแอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายอำนาจ ซึ่งหมายถึงบริษัทธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับ 

ในขณะที่ในปีที่แล้ว เงินฟอกเพียง 2% ถูกโอนไปยังโมเดลธุรกิจแบบกระจายอำนาจ

ตามรายงาน กลุ่มการขุดหลายแห่ง การแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ผสมยังสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในค่าที่ส่งโดยที่อยู่กระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมาย มิกเซอร์รวมกองทุน crypto ที่ถูกกฎหมายหรือเสียหายกับผู้อื่น และปกปิดร่องรอยของเงินทุนเพื่อไม่ให้ใครสามารถติดตามที่มาของสินทรัพย์ได้

การฟอกเงิน Crypto สูงถึง 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

นอกจากนี้ อาชญากรออนไลน์ได้โอนเงินที่ขโมยมามากกว่าครึ่งหนึ่ง (สูงถึง 750 ล้านดอลลาร์) ไปยังแอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายอำนาจ 

มูลค่าการฟอกที่ 8.6 พันล้านในปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมที่มีการเข้ารหัสลับเช่นการโจมตี ransomware หรือเงินทุนของการขายในตลาด darknet อยู่ใน crypto แทนที่จะเป็นสกุลเงินกระดาษ ChainAnalysis กล่าว

วิธีหนึ่งที่อาชญากรทำเงินได้คือการแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล แล้วฟอกผ่านธุรกรรมต่างๆ

ในรายงานของ Chainalysis กล่าวว่า "เป็นการยากกว่าที่จะวัดว่าสกุลเงิน fiat ที่ได้มาจากอาชญากรรมออฟไลน์มากเพียงใด เช่น การค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิม ถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำไปฟอก อย่างไรก็ตาม เราทราบดีอยู่แล้วว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น”

เมื่อเห็นการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม crypto-native รัฐบาลเกาหลีใต้มี กำหนด กฎการเดินทางในการแลกเปลี่ยน crypto และต้องการให้พวกเขาร่วมมือกับธนาคารในท้องถิ่น ดังนั้นพวกเขาสามารถจับตาดูผู้หลอกลวงและการฟอกเงินได้

ภาค crypto กำลังเฟื่องฟู แต่ไม่ใช่แค่สกุลเงินดิจิทัลที่เติบโตขึ้นเท่านั้น อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และตอนนี้บริษัทระดับโลกในอุตสาหกรรมนี้จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ภาพเด่นจาก Pixabay แผนภูมิจาก TradingView.com