อาชญากรรม Crypto อาจเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน เนื่องจากลักษณะของสินทรัพย์ที่มักไม่ได้รับการควบคุมทำให้ง่ายต่อการกล่าวโทษนักลงทุนและผู้ประกอบการเรื่องการฟอกเงิน ในขณะที่พลาดการหลอกลวงและอาชญากรที่แท้จริง
ที่กล่าวว่ารายงานใหม่ของ Chainalysis ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแนวโน้มอาชญากรรม crypto ในปี 2021 เผยให้เห็นความประหลาดใจจำนวนหนึ่ง
ขัดล้างอาชญากรรม crypto?
เพื่อให้เรื่องสั้นสั้น – เหล่านี้เป็นตัวเลขที่น่าเกรงขาม อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างกันนิดหน่อยที่ควรทราบเช่นกัน
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ มีการฟอกเงินใน crypto มูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 แม้ว่าจะสูงกว่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ในการฟอกเงินดิจิทัลในปี 2020 แต่ก็ลดลงอย่างชัดเจนจากยอดรวมทั้งหมด 2019 พันล้านดอลลาร์ในปี 10.9
ต่อไป นักลงทุนที่มีความอยากรู้อยากเห็นโดยเฉพาะอาจสงสัยว่า crypto ใดเป็นที่นิยมมากที่สุดกับนักแสดงที่ผิดกฎหมาย แจ้งเตือนสปอยเลอร์: ไม่ บิทคอยน์ การวิเคราะห์ลูกโซ่รายงานว่า
“ที่อยู่ฝากเงินฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุด 20 แห่งได้รับเพียง 19% ของ Bitcoin ทั้งหมดที่ส่งจากที่อยู่ที่ผิดกฎหมาย เทียบกับ 57% สำหรับ stablecoin, 63% สำหรับ Ethereum และ 68% สำหรับ altcoins”
หลังจากนี้ เราต้องดูว่าผู้ฟอกเงินคริปโตชอบ CeFi หรือ DeF หรือไม่ ในขณะที่รายงานระบุว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เป็นสถานที่ที่ต้องการในการเคลื่อนย้ายกองทุนที่ฟอกแล้ว แต่โปรโตคอล DeFi ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
รายงานสังเกตว่า
“โปรโตคอล DeFi ได้รับ 17% ของเงินทั้งหมดที่ส่งจากกระเป๋าเงินผิดกฎหมายในปี 2021 เพิ่มขึ้นจาก 2% ในปีที่แล้ว นั่นแปลว่าเพิ่มขึ้น 1,964% เมื่อเทียบเป็นรายปีในมูลค่ารวมที่ได้รับจากโปรโตคอล DeFi จากที่อยู่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่ารวม 900 ล้านดอลลาร์ในปี 2021”
ถึงเวลาตากผ้าสกปรกของคุณ
พอร์ทัลการวิเคราะห์ยังบันทึกว่า crypto จำนวนมหาศาลถูกส่งไปยังa “เล็กจนน่าตกใจ” จำนวนอาชญากร แต่เมื่อพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ในมุมมอง Chainalysis เตือนผู้อ่านว่าการฟอกเงินดิจิตอลนั้นทำขึ้นเพียง 0.05% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมดในปีที่แล้ว
กิจกรรมการฟอกเงินยังคงกระจุกตัวอยู่อย่างหนักกับกลุ่มผู้อำนวยความสะดวกด้านอาชญากรรมกลุ่มเล็กๆ ที่น่าตกใจ ในปี 2021 เงิน 54% ถูกส่งมาจากที่อยู่ผิดกฎหมาย – ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ – ไปที่ 583 ที่อยู่สำหรับฝากบริการ https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) January 26, 2022
นอกจากนี้ อาจมีเหตุผลที่น่าสนใจบางประการที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของการเข้ารหัสลับที่ถูกฟอกซึ่งถูกบันทึกไว้ในปี 2021 เมื่อเทียบกับปี 2019 ปัจจัยหนึ่งอาจเป็นสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือ OFAC ซึ่งเข้มงวดเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้กระทำความผิด สองแพลตฟอร์มเข้ารหัสลับ Suex และ Chatex ค้นพบสิ่งนี้ด้วยมือแรก
รายงานในปีหน้าจะเปิดเผยว่าปี 2022 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการฟอกเงินดิจิตอลหรือไม่
ร้านซักผ้านี้รับเงินหยวนดิจิทัล
กระแสข่าวทั่วโลกเมื่อปลายปีที่แล้วเมื่อจีนประกาศสิ่งที่ถูกบันทึกว่าเป็นกรณีแรกของการฟอกเงิน crypto โดยใช้สกุลเงินหยวนดิจิทัล CBDC
ในขณะที่การติดตาม Fiat และ crypto ที่ถูกฟอกนั้นเป็นความท้าทายที่รุนแรง ยังคงต้องจับตาดูว่ากฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวของ Fintech ของประเทศจะช่วยให้ติดตามผู้ที่ฟอกเงินด้วย CBDC ได้ง่ายขึ้นหรือไม่
ที่มา: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/