การปิดตัวอย่างกะทันหันของ Signature Bank ส่งผลให้เกิดความสั่นสะเทือนทั่วทั้งอุตสาหกรรมการเงิน เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบการติดต่อของธนาคารกับลูกค้าสกุลเงินดิจิทัลข...
Tag: ซัก
ก.ล.ต. กล่าวว่า Do Kwon ฟอกเงินกว่า 10,000 Bitcoin จาก Terra and Luna Foundation Guard (LFG)
ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Kwon โอนหน่วย Bitcoin จำนวน 10 หน่วยจาก Terra สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กล่าวหาว่า Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terra และ TerraForm Labs (TFL) มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นทางการเงิน
ผู้บริหารของ Bitzlato ถูกจับกุมในยุโรป การแลกเปลี่ยนฟอกเงิน 1 พันล้านยูโร Europol กล่าว – Exchanges Bitcoin News
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของยุโรปได้จับกุมสมาชิกอีกสี่คนของทีมผู้บริหารของการแลกเปลี่ยน crypto Bitzlato Europol ประกาศ จากข้อมูลของหน่วยงานตำรวจ เกือบครึ่งหนึ่งของเงินทุนสนับสนุนการ...
กว่า $4B ฟอกผ่าน DEXs, Swap และ Bridges
การวิเคราะห์บล็อคเชนและบริษัทปฏิบัติตามการเข้ารหัสลับ Elliptic ได้เปิดเผยขอบเขตที่การแลกเปลี่ยนและสะพานแบบกระจายอำนาจถูกใช้เพื่อฟอกเงิน รายงานใหม่ที่เผยแพร่โดย บริษัท มี...
$ 4 พันล้านฟอกโดยอาชญากรผ่าน DEXs, Elliptic Report Shows
Elliptic บริษัทวิเคราะห์และรักษาความปลอดภัยบล็อคเชนได้แสดงให้เห็นว่าอาชญากรที่ดำเนินงานในระบบนิเวศ crypto สำรวจโซลูชันแบบกระจายอำนาจในรูปแบบต่างๆ มากกว่าที่ทราบ ผ่านรายงานล่าสุดเรื่อง...
กว่า $4B ฟอกผ่าน DEX, การแลกเปลี่ยนเหรียญ และสะพานข้ามสายโซ่, รายงาน Elliptic
Elliptic บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชนเปิดเผยว่ามีการฟอกเงินประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ผ่านการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ สะพานข้ามสายโซ่ และการแลกเปลี่ยนเหรียญตั้งแต่ปี 2020 ตามรายงาน รายงานระบุว่า...
อาชญากรฟอกเงิน 4 พันล้านดอลลาร์ผ่าน DEX, สะพานและการแลกเปลี่ยนเหรียญ: Elliptic
นักวิจัย Elliptic กล่าวว่าอาชญากรทางการเงินได้ฟอกเงินหลายพันล้านด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ crypto ยอดนิยม ตั้งแต่ปี 2020 อาชญากรไซเบอร์ได้ใช้การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) สะพานข้ามสายโซ่ และ...
75% ของที่ดิน ETH ที่ถูกฟอกด้วยเงินสดทอร์นาโด: รายงาน
Tornado Cash ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มฟอกเงินทั่วไป โดยมีเหตุการณ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วทั้ง Ethereum และ Binance Smart Chain ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนเงินที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก ...
คุกสำหรับผู้หลอกลวงที่กำหนดเป้าหมายผู้สูงอายุและฟอกเงินด้วย crypto
ฟังบทความนี้. นักต้มตุ๋นที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวง "ชั่วร้ายอย่างน่าสะเทือนใจ" ซึ่งขโมยเงินจากผู้สูงอายุและใช้ crypto เพื่อฟอกเงิน ถูกตัดสินจำคุกเกือบสี่ปี
Tornado Cash ได้รับ 75% ของเงินทุนที่ฟอกบน Ethereum ผลการวิจัยใหม่เผย
เมื่อพิจารณาถึงขนาดของเงินทุนที่เปลี่ยนมือในตลาดสกุลเงินดิจิตอลทุกวัน อาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงินก็มีอยู่มากมาย โดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าอับอายที่สุดที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเ...
RenVM ที่เป็นเจ้าของ Alameda ยืนยันว่า 'เป็นไปไม่ได้ที่จะฟอกทรัพย์สินใด ๆ ' ผ่าน Ren Bridge โดยหักล้างการเรียกร้องเงินจำนวน 540 ล้านดอลลาร์ในการฟอกเงิน
Elliptic Connect บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชน เผยแพร่รายงานเมื่อวันพุธ ซึ่งครอบคลุมอย่างกว้างขวางทั้งในด้าน crypto และสื่อข่าว โดยมีชื่อว่า “อาชญากรรมข้ามเครือข่าย: มากกว่าครึ่งพันล้านดอลลาร์มี ...
อาชญากร Crypto ฟอกเงินอีกครึ่งพันล้าน: รายละเอียด
ตามรายงานของ CNBC อาชญากรใช้สะพานข้ามเครือข่าย RenBridge เพื่อฟอกเงินมากกว่า 540 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2020 ในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสด crypto รายงานบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Elliptic ที...
รายงาน: 540 ล้านดอลลาร์ถูกฟอกโดยอาชญากร Crypto ผ่าน RenBridge
– โฆษณา – รายงานใหม่แสดงให้เห็นว่าอาชญากร crypto ฟอกเงินมากกว่าครึ่งพันล้านดอลลาร์ผ่านบริการที่เรียกว่า RenBridge จากการศึกษาล่าสุดที่จัดทำโดย Elli...
อาชญากรฟอกเงิน 540 ล้านดอลลาร์ผ่าน RenBridge: Report
ประเด็นสำคัญ จากข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Elliptic สะพานข้ามเชน RenBridge ถูกใช้เพื่อฟอกเงินมากกว่า 540 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา รองประธานบริษัท Elliptic ของ p...
WazirX ถูกสอบสวนเนื่องจากการฟอกเงิน 350 ล้านดอลลาร์ผ่านการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย
Gamza Khanzadaev WazirX ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 350 ล้านดอลลาร์ผ่าน crypto ผู้ก่อตั้งออกจากอินเดียไปแล้ว ดังที่ทราบจาก Economic Times WazirX ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Binance ถูกสอบสวนในอินเดียหรือ...
กองทุน AnubisDAO เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากการดึง Rug, 1,018 ETH ถูกฟอกผ่านเงินสดทอร์นาโด – crypto.news
ตามประกาศของ PeckShield ที่ส่งเมื่อวันศุกร์ ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ที่เกี่ยวข้องกับการดึงพรม AnubisDAO ที่ถูกกล่าวหาเมื่อปีที่แล้วได้เริ่มเคลื่อนย้ายเงินทุนจากการปล้นแล้ว แฮกเกอร์ได้ส่ง 1,018 ETH ไปเรียบร้อยแล้ว
ผู้บุกรุกออสโมซิสฟอกเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ
ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 การแพร่กระจายอาจเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่ออกแบบและโฮสต์บน Cosmo blockchain เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมที่เรียกว่า “OSMO” ที่ใช้งานเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว การแพร่กระจายก็คือลา...
อย่างน้อย $2.4B ใน Crypto ถูกฟอกผ่าน Binance: รายงาน
รายงานใหม่จาก Reuters ประมาณการว่ามีกองทุนที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 2.35 พันล้านดอลลาร์ได้ถูกฟอกผ่าน Binance ระหว่างปี 2017 ถึง 2021 สำนักข่าววิเคราะห์บันทึกของศาล พูดคุยกับหน่วยงานด้านกฎหมาย
Binance หักล้าง Reuters อ้างว่าช่วยอาชญากรฟอกเงิน 2.3 พันล้านดอลลาร์
Binance บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ ตอบสนองต่อรายงานการสอบสวนที่เผยแพร่โดย Reuters ที่อ้างว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายดังกล่าวช่วยให้ผู้ไม่ประสงค์ดีฟอกเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์...
Europol รื้อระบบธนาคารคู่ขนานสำหรับอาชญากรที่ฟอกเงินหลายล้าน
ในการสืบสวนร่วมกับศูนย์อาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ (EFECC) ของยุโรป หน่วยพิทักษ์พลเรือนสเปน (Guardia Civil) สำนักงานตำรวจอาญาของรัฐบาลกลางเยอรมัน (Bundeskriminalamt) และ...
Chainalysis ถูกฟอกเงิน 14 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin
ตามรายงานของ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชน อาชญากรยังคงใช้ Bitcoin ในการดำเนินงานต่อไป Chainalysis Bitcoin จับมือกับอาชญากรรมพร้อมกับ...
DeFi re-entrancy โจมตีฟอกเงิน 6.5 ล้านดอลลาร์จากการเงินนับร้อย
DeFi เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีศักยภาพมากที่สุดในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล หลายคนเชื่อว่าอุตสาหกรรมนี้มีศักยภาพที่จะขัดขวางธนาคารกระแสหลักของเรา แต่อุตสาหกรรมก็ร้อนแรงเกินไปเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหลายประการ...
Netflix สั่ง Crypto Series เกี่ยวกับคู่รักที่ฟอก BTC มูลค่าหลายพันล้านจากการแฮก Bitfinex ปี 2016
บริการสตรีมมิ่งชื่อดังของอเมริกา Netflix ประกาศว่าได้สั่งซื้อซีรีส์สารคดีเกี่ยวกับคู่รักที่อ้างว่าได้ฟอก BTC มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากงาน Bitfinex ประจำปี 2016
เงินหลายล้านดอลลาร์ถูกฟอกผ่าน NFTs — รายงานการวิเคราะห์ลูกโซ่ ⋆ ZyCrypto
หนึ่งในข้อโต้แย้งที่ใหญ่ที่สุดที่ฝ่ายตรงข้ามเข้ารหัสยอดนิยมมีต่อการกระจายอำนาจและการไม่เปิดเผยตัวตนใน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ คือศักยภาพ...
รายงาน Chainalysis ระบุว่า $8.6B ถูกฟอกผ่าน crypto ในปี 2021
ภาคการเข้ารหัสลับยังคงดึงดูดนักแสดงที่ไม่ดีเนื่องจากมีลักษณะไม่เปิดเผยตัวตน รัฐบาลทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนากฎระเบียบที่จะควบคุมการใช้ cryptocurrencies เพื่อการฟอกเงิน...
อาชญากรฟอกเงิน Crypto มูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021: รายงานการวิเคราะห์ลูกโซ่
แพลตฟอร์มข้อมูลบนบล็อกเชน – Chainalysis – ประมาณการว่ามูลค่าสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ถูกฟอกในปี 2021 อยู่ที่ 8.6 พันล้านดอลลาร์ – มากกว่าปี 30 ถึง 2020% อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของบริษัท การเพิ่มขึ้นดังกล่าว
รายงาน Chainalysis เปิดเผยว่ามีการฟอกเงิน 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 มากกว่าปี 2020
อาชญากรรม Crypto อาจเป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน เนื่องจากลักษณะของสินทรัพย์ที่มักจะไม่ได้รับการควบคุมทำให้ง่ายต่อการกล่าวหาว่านักลงทุนและผู้ประกอบการฟอกเงิน ขณะเดียวกันก็พลาดโอกาสจากนักต้มตุ๋นตัวจริง...
Ether ที่ถูกขโมยของ Crypto.com ถูกฟอกด้วยเงินสด Tornado
อีเทอร์มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ (4,600 ETH) ที่ถูกขโมยจาก Crypto.com ในสิงคโปร์ กำลังถูกฟอกผ่าน Tornado Cash ซึ่งเป็น Ethereum Mixer ตามข้อมูลออนไลน์ Tornado Cash เป็นเครื่องผสม ETH ที่...