ผู้บริหารของ Bitzlato ถูกจับกุมในยุโรป การแลกเปลี่ยนฟอกเงิน 1 พันล้านยูโร Europol กล่าว – Exchanges Bitcoin News

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของยุโรปได้ควบคุมตัวสมาชิกอีกสี่คนของทีมผู้บริหารของการแลกเปลี่ยน crypto Bitzlato Europol ประกาศ อ้างอิงจากหน่วยงานตำรวจ เกือบครึ่งหนึ่งของเงินที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรมต่างๆ

ผู้บริหารระดับสูงของ Bitzlato มีเป้าหมายในยุโรป โครงสร้างพื้นฐานการแลกเปลี่ยนถูกรื้อทิ้ง

ผู้บริหารระดับสูงของ Bitzlato ที่ถูกจับกุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ถูกจับกุมในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนระหว่างประเทศต่อการแลกเปลี่ยน crypto โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานตุลาการในหลายประเทศในยุโรป

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่โดย European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (ยูโร) ในวันจันทร์ ปฏิบัติการที่นำโดยสหรัฐฯ และฝรั่งเศส รวมถึงเบลเยียม ไซปรัส โปรตุเกส สเปน และเนเธอร์แลนด์

แพลตฟอร์มซื้อขายเหรียญที่จดทะเบียนในฮ่องกงถูกสงสัยว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินจากอาชญากรรมจำนวนมาก หน่วยงานเน้นย้ำ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐฯ ประกาศ การจับกุมผู้ร่วมก่อตั้งและเจ้าของส่วนใหญ่ในไมอามี Anatoly Legkodymov ซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในฝรั่งเศสก็ปิดตัวลงเช่นกัน

นอกจาก Legkodymov ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลระบบหลักของ Bitzlato แล้ว จนถึงขณะนี้ ยังมีบุคคลอีก XNUMX คนที่ถูกควบคุมตัวในยุโรป ในหมู่พวกเขา ซีอีโอ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของการแลกเปลี่ยนซึ่งถูกจับกุมในสเปน และอีกคนหนึ่งถูกใส่กุญแจมือในไซปรัส Europol ให้รายละเอียดโดยไม่เปิดเผยตัวตนของพวกเขา

ตำรวจได้ทำการค้นบ้าน 18 ครั้ง ครึ่งหนึ่งอยู่ในสเปน 19.5 แห่งในสหรัฐอเมริกา 100 แห่งในโปรตุเกส และอีก 50 แห่งในไซปรัส กระเป๋าเงินที่มีสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า XNUMX ล้านยูโร (XNUMX ล้านดอลลาร์) ยานพาหนะและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกยึดและกว่า XNUMX บัญชีในการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ถูกระงับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น XNUMX ล้านยูโร

เกือบครึ่งหนึ่งของธุรกรรม Bitzlato เชื่อมโยงกับอาชญากรรม Europol อ้างสิทธิ์

Europol กล่าวว่า Bitzlato เป็นบริษัทที่รู้จักกันน้อยนอกตลาดที่พูดภาษารัสเซีย โดยดำเนินการทั่วโลก ช่วยอำนวยความสะดวกในการแปลงสกุลเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึง bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin และ tether เป็นรูเบิล ตามการประมาณการที่ยกมา แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับสินทรัพย์มูลค่ารวม 2.1 พันล้านยูโร

“ในขณะที่การแปลงสินทรัพย์ crypto เป็นสกุลเงิน fiat ไม่ผิดกฎหมาย การสืบสวนของผู้ประกอบการอาชญากรไซเบอร์ระบุว่ามีสินทรัพย์ทางอาญาจำนวนมากกำลังดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม” หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมและเน้นย้ำ:

การวิเคราะห์ระบุว่าประมาณ 46% ของสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนผ่าน Bitzlato ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านยูโรมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา

ธุรกรรมที่น่าสงสัยส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกลงโทษโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (OFAC) โดยส่วนที่เหลือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่างๆ รวมถึงการหลอกลวงและการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์

จากข้อมูลของ Europol 1.5 ล้านคน BTC มีการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ Bitzlato และ Hydra ซึ่งเป็นตลาด darknet ปิดตัวลง ในเดือนเมษายน 2022 เมื่อวันที่ 18 มกราคม เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ อธิบายว่าการลบ Bitzlato เป็น “การก่ออาชญากรรมในการเข้ารหัสลับ” ซึ่งดำเนินการโดย “การดำเนินการบังคับใช้ cryptocurrency ระหว่างประเทศ”

คุณคาดว่าจะมีการจับกุมเพิ่มเติมในคดี Bitzlato ในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่? แบ่งปันความคิดของคุณในหัวข้อความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, วิกิคอมมอนส์, My Eyes4u / Shutterstock.com