ก.ล.ต. กล่าวว่า Do Kwon ฟอกเงินกว่า 10,000 Bitcoin จาก Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Kwon โอน Bitcoin จำนวน 10 หน่วยจาก Terra

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวหาว่า Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terra และ TerraForm Labs (TFL) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหลังจากการล่มสลายของระบบนิเวศในเดือนพฤษภาคม 2022

ก.ล.ต. ร้องเรียนควอน

ก.ล.ต. แจ้งเรื่องนี้ใน คำร้องเรียน 55 หน้า ยื่นฟ้องในศาลแขวงทางตอนใต้ของนิวยอร์ก โดยระบุว่าจำเลยฟอกเงิน Bitcoins มูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ 

ก.ล.ต. อ้างถึงธุรกรรมหนึ่งซึ่งเห็นว่า Kwon และ TFL ย้าย Bitcoin มากกว่า 10K จาก Luna Foundation Guard (LFG) และ Terra ไปยังกระเป๋าเงินเย็น ต่อมาเงินถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารสวิสและแปลงเป็น fiat สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อ้างว่าจำเลยถอนเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากสถาบันการเงินที่ไม่มีชื่อในสวิสตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 โดยใช้กระบวนการนี้

“ตามระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 TFL และ Kwon ได้โอน – และโอน – Bitcoin อย่างต่อเนื่องจาก [แพลตฟอร์ม LFG และ TerraForm] ไปยังสถาบันการเงินในสวิตเซอร์แลนด์ และได้แปลง Bitcoin เป็นเงินสด ระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงวันที่มีการร้องเรียนนี้ เงิน fiat กว่า 100 ล้านดอลลาร์ถูกถอนออกจากบัญชีสวิสนั้น” มันตั้งข้อสังเกต 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่าจำเลยหลอกลวงนักลงทุนด้วยการคืนหมุดเงินดอลลาร์ของ TerraUSD (UST) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมของอัลกอริธึม อ้างอิงจาก ก.ล.ต. จำเลยขอให้บุคคลที่สามซื้อ UST จำนวนมหาศาลเพื่อให้ราคาของ Stablecoin ตรึงอยู่กับดอลลาร์ 

“ราคาของ UST ที่ต่ำกว่า $1.00 'ตรึง' และการไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วด้วยอัลกอริทึมจะสะกดหายนะสำหรับระบบนิเวศ Terraform ทั้งหมด เนื่องจาก UST และ LUNA ไม่มีสินทรัพย์สำรองหรือการสนับสนุนอื่นใด” อ่านคำฟ้องของ ก.ล.ต. 

ก.ล.ต. ตั้งข้อหา Kwon อย่างเป็นทางการ

- โฆษณา -

การพัฒนาจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหนึ่งวัน ก.ล.ต. ตั้งข้อหาฉ้อโกงกับ Kwon และ TFL และดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ก.ล.ต. ตั้งข้อสังเกตว่าสินทรัพย์ crypto หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของ Terra รวมถึง UST, LUNA และ MIR เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการกำกับดูแล

ในขณะเดียวกัน หลังจากการล่มสลายของระบบนิเวศของ Terra ยังไม่ทราบที่อยู่ของ Kwon เนื่องจาก ทางการเกาหลีใต้ออกหมายจับควอนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกยังไม่สามารถจับกุมเขาได้

- โฆษณา -