ดังเป็นที่รู้จักจาก เศรษฐกิจครั้ง, WazirX ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Binance ถูกสอบสวนในอินเดียในข้อหาฟอกเงินเกินกว่า 350 ล้านดอลลาร์ คดีต่อต้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียเริ่มต้นโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ประเด็นของคดีคือการปกปิดธุรกรรม crypto มูลค่า 27.9 พันล้านรูปี เทียบเท่า 350 ล้านดอลลาร์
กรณีนี้ยังเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่สำคัญอีกแห่งคือ Binance ซึ่งเป็นเจ้าของ WazirX และเป็นผู้รับ ธุรกรรมที่ซ่อนอยู่ ที่แจ้งคดี Binance เข้าซื้อ WazirX ในปี 2019
นอกจากคดีฟอกเงิน 350 ล้านดอลลาร์แล้ว WazirX ยังถูกกล่าวหาว่าให้ลูกค้าต่างชาติเข้าถึง โครงสร้างพื้นฐานการค้า และอนุญาตให้ฝากเงินเข้าบัญชีลูกค้าผ่านการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้หลักการ KYC และ AML ในอินเดีย
นอกจากนี้ ทั้งผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน Siddharth Meron และ Nishal Shetty ได้ออกจากอินเดียไปเมื่อเดือนเมษายน หลังจากถอนตัวจากการจัดการการแลกเปลี่ยนอย่างแข็งขัน
โฆษณา
การเข้ารหัสลับของอินเดียพลิกผัน
เมื่อต้นปีนี้ WazirX ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงภาษีโดยหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย จากนั้นในเดือนมกราคม ทางการอินเดียเรียกเก็บเงินจากบริษัทแลกเปลี่ยนด้วยหนี้ภาษี 400 ล้านรูปี เทียบเท่ากับ 6 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน ตัวแทนของ WazirX ได้อ้างถึง ระเบียบไม่ชัดเจน ของกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลในประเทศและให้ความมั่นใจแก่ทุกคนว่าการแลกเปลี่ยนเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันการค้นหาสำนักงานของ WazirX รวมถึงการสืบสวนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่อื่นๆ ของอินเดีย
ที่มา: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange