$ 4 พันล้านฟอกโดยอาชญากรผ่าน DEXs, Elliptic Report Shows

บริษัทวิเคราะห์และรักษาความปลอดภัยของบล็อคเชน Elliptic ได้แสดงให้เห็นว่าอาชญากรที่ทำงานในระบบนิเวศของ crypto ได้สำรวจโซลูชันแบบกระจายอำนาจในรูปแบบต่างๆ มากกว่าที่ทราบ 

ผ่านล่าสุด รายงาน หัวข้อ “รายงานสถานะของอาชญากรรมข้ามสายโซ่ 2022” บริษัทวิเคราะห์ยืนยันว่าอาชญากรได้ฟอกเงินทั้งหมด 4 พันล้านดอลลาร์ผ่าน การกระจายการกระจายอำนาจ (DEX) บริดจ์ และโปรโตคอลที่เสนอการแลกเปลี่ยนเหรียญ

จากข้อมูลของ Elliptic การใช้โปรโตคอลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่มีขั้นตอน Know-Your-Customer (KYC) ที่เข้มงวด ทำให้การทำธุรกรรมโดยไม่คำนึงถึงสถานะที่ผิดกฎหมายสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามการออกแบบ โปรโตคอลกระจายอำนาจจึงเชื่อมโยงกับกลโกง Ponzi Schemes กิจกรรมเว็บที่มืด และแรนซัมแวร์โดยเฉพาะ

“เพื่อความชัดเจน Elliptic ไม่ได้บอกว่า DEX หรือสะพานถูกใช้โดยอาชญากรเท่านั้น อันที่จริงสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริง ส่วนใหญ่จะใช้โดยผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ Elliptic ได้ติดตามกองทุนที่ผิดกฎหมาย (จากการแฮ็ก ฯลฯ ) ที่ถูกย้ายผ่าน DEX และสะพานเพื่อปกปิดที่มาของเงินเหล่านี้” โฆษกของ Elliptic กล่าวในแถลงการณ์

สำหรับส่วนที่ดีขึ้นของปีนี้ มีการเน้นค่อนข้างมากเกี่ยวกับบทบาทของบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล เช่น Blender.io และ Tornado Cash ในกิจกรรมการฟอกเงิน ทั้งคู่เคย ตามทำนองคลองธรรม โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (OFAC) โดยอ้างว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มแฮ็กเกอร์กลุ่มลาซารัสของเกาหลีเหนือ

ด้วยการเปิดเผยนี้จาก Elliptic เสียงโห่ร้องสำหรับการตรวจสอบโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจอย่างเข้มงวดจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า กฎระเบียบของ DeFi เป็นวาระที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้กำกับดูแลส่วนใหญ่ เนื่องจากอุตสาหกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกับระบบนิเวศทางการเงินแบบดั้งเดิม

หากไม่มีกฎระเบียบที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งชี้นำเหตุการณ์ในอวกาศ หน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่าการระเบิดที่เกิดขึ้นในอวกาศด้วยการล่มสลายของ Three Arrows Capital (3AC) รอบโลกดิจิตอลและเครือข่ายเซลเซียส เป็นต้น จะหลีกเลี่ยงได้

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock