FCA หน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษอ้างว่าการแลกเปลี่ยน Crypto ช่วยฟอกเงิน

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกต่างพากันตำหนิ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไป

ไทม์ทางการเงิน เปิดเผย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ Ashley Alder ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล Financial Conduct Authority ของสหราชอาณาจักร เป็นคนล่าสุดที่กล่าวอ้างไร้สาระเหล่านี้

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม หัวหน้า FCA ที่เข้ามาใหม่ได้วิจารณ์อุตสาหกรรม cryptocurrency อย่างรุนแรง โดยแจ้งให้สมาชิกสภานิติบัญญัติทราบว่าแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล “อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินในวงกว้าง” และ “จงใจ” ป้องกันการกระทำของพวกเขาจากการตรวจสอบ

ตลาด Cryptocurrency กลับมาเป็นสีแดงเข้มเมื่อสัปดาห์อื่นใกล้เข้ามา ด้วยกระแสด้านลบที่เล็ดลอดออกมาจากพื้นที่คริปโต – การล้มละลาย การหลอกลวง และการเคลื่อนย้ายเงินอย่างผิดกฎหมาย – จึงไม่น่าแปลกใจที่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของอังกฤษจะเริ่มเข้มงวดกับกฎระเบียบ

Alder ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ Hong Kong Securities and Futures Commission ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการแลกเปลี่ยน crypto FTX ซึ่งยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากการถอนเงินของลูกค้าที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้เกิดการเสียชีวิตที่ไม่คาดคิด

ปัจจุบัน อดีตซีอีโอ แซม แบงค์แมน-ฟราย ถูกควบคุมตัวในบาฮามาส หลังจากทางการปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวเขา

ภาพ: วงในประกันภัย

Crypto Mass Exodus เนื่องจาก FCA Whip

FCA เข้มงวดอย่างมากกับใบอนุญาตดำเนินการ โดยปฏิเสธ 80% ของบริษัทที่ต้องการแสดงตนในสหราชอาณาจักร สิ่งนี้ทำให้เกิดการโยกย้ายของ บริษัท เทคโนโลยีไปยังรัฐบาลที่รองรับมากขึ้นในยุโรป Times กล่าว

อัลเดอร์กล่าวว่า:

“จนถึงวันนี้ ประสบการณ์ของเรากับแพลตฟอร์ม crypto ไม่ว่าจะเป็น FTX หรืออื่น ๆ ได้แสดงให้เห็นว่าจงใจหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้การฟอกเงินเกิดขึ้นได้”

FCA ซึ่งประสบความยากลำบากในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน กำลังอยู่ในระหว่างวาระการปฏิรูปที่ Nikhil Rathi หัวหน้าผู้บริหารระบุว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

Ashley Alder หัวหน้า FCA ที่เข้ามา ภาพ: Anthony Kwan / Bloomberg

Alder ระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดประเภทสินทรัพย์ crypto ที่ไม่ชัดเจน

ทันทีที่การบริหารของเขาเข้ารับตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 หัวหน้า FCA ที่เข้ามาใหม่ชี้ว่าบริษัทที่ต้องการดำเนินการในสหราชอาณาจักรจะต้องอยู่ภายใต้กฎที่เข้มงวด

ในช่วงหกปีที่ผ่านมา องค์การเพื่อความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแห่งสหภาพยุโรป (European Union Agency for Criminal Justice Cooperation) รายงาน ฟอกเงินข้ามชาติเกือบ 3,000 คดี

สถานะที่ไม่เอื้ออำนวยของ Alder ต่อสกุลเงินดิจิทัลนั้นสอดคล้องกับความพยายามของสหราชอาณาจักรในการเป็นฮอตสปอตการเข้ารหัสลับระดับโลก

มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 786 พันล้านดอลลาร์ | แผนภูมิ: TradingView.com

ขบวนการลับของเงินสกปรก

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรีฤๅษี สุนัค เปิดเผยแผนการผ่อนปรนภาษีแก่ผู้จัดการการลงทุน crypto

ในขณะเดียวกัน ขนาดของการฟอกเงินทั่วโลกนั้นยากที่จะประเมินเป็นปริมาณ เนื่องจากมีลักษณะที่แอบแฝง แม้ว่าจะมีการประเมินว่ามีจำนวนมากก็ตาม

สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเชื่อว่า มากถึง 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลก หรือสูงถึง 1.87 ล้านล้านยูโร ถูกฟอกทุกปี

Chainalysis ข้อมูล ระบุว่าประมาณ 0.05% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมดในปี 2021 เชื่อมโยงกับการฟอกเงิน