Sens. Elizabeth Warren, D-Mass. และ Roger Marshall, R-Kan. ได้แนะนำกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกาต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
การเรียกเก็บเงิน จะขยายกฎการรู้จักลูกค้าของคุณไปยังผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน นักขุด ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และผู้เข้าร่วมเครือข่ายอื่น ๆ ตามการเปิดเผยร่วมกันของวุฒิสมาชิก นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้สถาบันการเงินใช้หรือโต้ตอบกับโปรแกรมผสมธุรกรรม ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจที่ปิดบังแหล่งที่มาของธุรกรรมบนเครือข่ายบัญชีแยกประเภทแบบกระจายเช่น Ethereum
“อุตสาหกรรมคริปโตควรปฏิบัติตามกฎสามัญสำนึก เช่น ธนาคาร โบรกเกอร์ และเวสเทิร์น ยูเนี่ยน และกฎหมายนี้จะรับประกันว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการทำธุรกรรมทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน” Warren กล่าว
กฎหมายของพรรคสองฝ่ายเผชิญกับโอกาสที่ยาวนานที่จะออกเป็นกฎหมายในการประชุมครั้งนี้ แต่น่าจะได้รับการแนะนำอีกครั้งหลังจากกฎหมายฉบับต่อไปเริ่มในเดือนมกราคม การเรียกเก็บเงินซึ่งจะขยายกฎเพิ่มเติมซึ่งเป็นคำสาปแช่งสำหรับผู้ใช้และผู้สนับสนุน cryptocurrency จำนวนมาก อาจเร่งกระบวนการกำหนดกฎที่กำลังดำเนินการอยู่ในหน่วยงานของรัฐบาลกลาง
พรรคแมสซาชูเซตส์เดโมแครตและแคนซัสรีพับลิกันต้องการให้กรมธนารักษ์จัดทำข้อสอบ เช่นเดียวกับที่หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารดำเนินการกับธนาคาร สำหรับธุรกิจบริการเงิน การจัดประเภทบริการการชำระเงินที่บริษัทคริปโตมักลงทะเบียนภายใต้ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาและ Commodity Futures Trading Commission จะต้องจัดตั้งธุรกิจของตนเองสำหรับธุรกิจที่พวกเขาควบคุม เช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
“หลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2001 รัฐบาลของเราได้ออกกฎหมายการปฏิรูปที่มีความหมายซึ่งช่วยให้ธนาคารต่างๆ สามารถตัดผู้ไม่หวังดีออกจากระบบการเงินของอเมริกาได้” มาร์แชลกล่าวในการแถลงข่าว “การใช้นโยบายที่คล้ายคลึงกันเหล่านี้กับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency จะป้องกันไม่ให้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยไม่ จำกัด การเข้าถึงของพลเมืองอเมริกันที่ปฏิบัติตามกฎหมาย”
วุฒิสมาชิกสองคนยังต้องการให้เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินออกกฎเพื่อกำหนดให้ธนาคารและธุรกิจบริการทางการเงินรายงานและเก็บบันทึกเกี่ยวกับคู่สัญญาและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ได้โฮสต์ หรือกระเป๋าเงินที่โฮสต์ในเขตอำนาจศาลที่ไม่สอดคล้องกับการต่อต้านของสหรัฐฯ - กฎการฟอกเงิน
ร่างกฎหมายยังรวมถึงข้อกำหนดการจัดเก็บข้อมูลสำหรับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกชายฝั่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไป และกำหนดให้ตู้ ATM สกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ ตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและแจ้งตำแหน่งและจำนวนเครื่องที่พวกเขาเป็นเจ้าของให้กับหน่วยงานของรัฐบาลกลางเป็นประจำ
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/194941/warren-marshall-introduce-bill-to-tighten-money-laundering-rules-for-crypto?utm_source=rss&utm_medium=rss