เจ้าหน้าที่บัลแกเรียบุกสำนักงาน Nexo ท่ามกลางการสืบสวนการฟอกเงิน

มีรายงานออกมาว่าสำนักงานของผู้ให้กู้ crypto Nexo ถูกเจ้าหน้าที่ของบัลแกเรียบุกค้น บริษัทในสวิตเซอร์แลนด์ตกเป็นประเด็นข่าวลือเรื่องสภาพคล่องมาสองสามเดือนแล้ว แต่ตามรายงาน บริษัท cryptocurrency กำลังถูกสอบสวนเพื่อหาสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นมาก

ทางการบัลแกเรียย้ายเข้าใช้ Nexo

ในสิ่งที่กล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ทางการบัลแกเรียได้ย้ายสำนักงานของ Nexo ในประเทศแล้ว บริษัท crypto ซึ่งกำลังถูกสอบสวนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน เช่น การฟอกเงิน พบว่ามีตำรวจจำนวนมากอยู่ในสำนักงานเมื่อวันพฤหัสบดี

บริษัทนี้ตกอยู่ภายใต้การจับตามองของเจ้าหน้าที่เป็นครั้งแรกเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย นอกจากนี้ ยังเป็นที่สงสัยว่าผู้ก่อตั้งบริษัทได้ยักยอกเงินของผู้ใช้ และกล่าวกันว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน 

Nexo ซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจาก bitcoin และ cryptocurrencies ที่ฝากทั้งหมดนั้นดำเนินงานส่วนใหญ่ที่สำนักงานในบัลแกเรีย การจู่โจมดำเนินการโดยสำนักงานอัยการและกระทรวงกิจการภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ 

ภาพของเจ้าหน้าที่บัลแกเรียที่สำนักงาน Nexo | แหล่งที่มา: Twitter

ก่อนหน้านี้สำนักงานอัยการนิวยอร์กได้ฟ้องบริษัทนี้เนื่องจากหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่สหรัฐฯ กำหนด เช่นเดียวกับการคว่ำบาตรจากสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป Nexo อยู่ภายใต้การสอบสวนระหว่างประเทศมาสองสามเดือนแล้ว

ซิลกา มิเลวา โฆษกอย่างเป็นทางการของอัยการสูงสุดของบัลแกเรียกล่าวว่า

ขณะนี้มีการดำเนินการสอบสวนและซักถามพยานที่สำนักงานสอบสวนแห่งชาติ ในอาณาเขตของเมืองหลวง มีการดำเนินการตรวจสอบครั้งใหญ่โดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรของธนาคาร crypto Nexo ธนาคารแห่งนี้ได้สร้างและดูแลแพลตฟอร์มข้ามชาติสำหรับการค้าและให้ยืมสกุลเงินดิจิทัล มีการยื่นฟ้องคดีก่อนการพิจารณาคดีโดยอ้างว่าผู้จัดงานหลักของกิจกรรมเป็นพลเมืองบัลแกเรีย และกิจกรรมหลักนั้นดำเนินการจากดินแดนของบัลแกเรีย

หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับคดี Nexo ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กว่า 300 คน ตามรายงานของ Mileva และบริษัทถูกกล่าวหาว่าดำเนินการกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อก่ออาชญากรรมทางการเงิน

Nexo การตอบสนอง ต่อการโจมตีหลังจากภาพของการจู่โจมแพร่ระบาดบนโซเชียลมีเดีย โดยกล่าวว่าบริษัทยังคงรักษา “นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและรู้จักลูกค้าของคุณอย่างเข้มงวด”

โชคไม่ดีที่การปราบปรามด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตเมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งเพิ่งเริ่มใช้วิธีเตะก่อน ถามคำถามทีหลัง ในประเทศที่ทุจริต มีพรมแดนติดกับการฉ้อโกง แต่สิ่งนั้นก็จะผ่านไปเช่นกัน 6/

— เนโซ (@Nexo) January 12, 2023

“เราให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแลอยู่เสมอ และเราหวังว่าจะมีข่าวที่น่าตื่นเต้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” บริษัทกล่าว

ราคาโทเค็นตกลงไปที่ $0.72 | แหล่งที่มา: NEXOUSD บน TradingView.com