รัฐบาลบัลแกเรียเพิ่งเปิดตัวการจู่โจมอย่างเต็มรูปแบบในไซต์ 15 แห่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาซึ่งดำเนินการโดย Nexo
รัฐบาลบัลแกเรียได้เริ่มการสอบสวนกิจกรรมของผู้ให้กู้ crypto Nexo โดยอ้างว่าสถาบันการเงินสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญาที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน อาชญากรรมการหลีกเลี่ยงภาษี กิจกรรมธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาต และการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ทางการได้เชื่อมโยงกิจกรรมของ Nexo กับ Ruja Ignatova อาชญากรที่เกิดในบัลแกเรียจากเยอรมนี ซึ่งมักเรียกกันว่า “ราชินีแห่ง Cryptocurrencies“รัฐบาลกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีส่วนร่วมใน OneCoin โครงการพีระมิดที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของ Ignatova ซึ่งเธอก่อตั้งในปี 2014
เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได้บุกค้นสถานที่กว่า 15 แห่งในเมืองหลวงของบัลแกเรียและเมืองที่ใหญ่ที่สุดอย่างโซเฟีย “ในโซเฟีย มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างแข็งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนก่อนการพิจารณาคดีโดยมุ่งเป้าไปที่การต่อต้านกิจกรรมทางอาญาที่ผิดกฎหมายของผู้ให้กู้ crypto Nexo” Siyka Mileva โฆษกสำนักงานอัยการบัลแกเรียบอกกับสื่อท้องถิ่น
“เป็นที่ยอมรับแล้วว่าผู้จัดงานหลักของเวทีระหว่างประเทศเป็นชาวบัลแกเรีย และกิจกรรมหลักมาจากดินแดนบัลแกเรีย” มิเลวากล่าวเสริม เธอเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กว่า 300 คนจากสำนักงานสืบสวนแห่งชาติบัลแกเรียและหน่วยงานของรัฐเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (SANS) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ได้ทำการตรวจค้นสำนักงาน Nexo ในประเทศอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน
การสอบสวนผู้ให้กู้ crypto เริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหลังจากที่หน่วยงานต่างประเทศค้นพบธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์มของผู้ให้กู้ กิจกรรมดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ามีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทางการเงินระหว่างประเทศที่ชาติตะวันตกวางไว้กับรัสเซีย ทางการอ้างว่ากิจกรรมของ Nexo ดำเนินการภายใต้บริษัทหลายแห่ง
Nexo กล่าวว่าเป็นไปตามนโยบาย AML
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Nexo ได้ทำการทวีตโดยอ้างว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) Know-Your-Customer (KYC) อย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่าพวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลระหว่างประเทศเสมอมา อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดโดยตรง
“น่าเสียดายที่มีการปราบปรามด้านกฎระเบียบเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับ crypto หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งเพิ่งเริ่มใช้วิธีเตะก่อน ถามคำถามในภายหลัง ในประเทศที่ทุจริต มีพรมแดนติดกับการฉ้อโกง แต่สิ่งนั้นก็จะผ่านไปเช่นกัน เราให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ” Nexo สรุป.
จำได้ว่าทางการสหรัฐได้ยื่นฟ้อง Nexo เมื่อปีที่แล้วสำหรับการระงับการสนับสนุน XRP โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เจ้าหน้าที่บางส่วน ไล่ออก การดำเนินการในชั้นเรียนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
- โฆษณา -
ที่มา: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering