คัง จงฮยอน พร้อมด้วยอีกสองคนถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและละเมิดความไว้วางใจ ได้ออกหมายจับเพื่อจับกุม Kang Jong-Hyun เจ้าของ Bithumb ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้
Tag: อัยการ
อัยการยึดเงินฝาก 50 ล้านดอลลาร์ของ SBF ไปยังธนาคารขนาดเล็ก
อัยการยึดเงินจำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์ของ Sam Bankman-Fried (SBF) ผู้ก่อตั้ง FTX ซึ่งจัดขึ้นที่ Farmington State Bank เมื่อวันที่ 4 มกราคม ตามรายงานของ Yahoo Finance (YF) เมื่อวันที่ 24 มกราคม จำนวนทั้งหมด...
อัยการสหรัฐจับตาการลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ของแซม แบงก์แมน-ฟรายด์
อัยการรัฐบาลกลางสอบสวนการลงทุนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ของ Sam Bankman-Fried ในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Modulo Capital ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ FTX อัยการกำลังสอบสวน Bankman-Fried ลงทุนหรือไม่...
เอลิซาเบธ โฮล์มส์จองเที่ยวบินเที่ยวเดียวไปเม็กซิโก หลังถูกตัดสินว่าฉ้อโกง อัยการระบุ
Topline ไม่นานหลังจากที่ Elizabeth Holmes ผู้ก่อตั้ง Theranos ผู้อับอาย ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงเมื่อปีที่แล้ว เธอได้ซื้อการเดินทางเที่ยวเดียวไปเม็กซิโก อัยการกล่าวหาเมื่อวันพฤหัสบดีในเอกสารของศาลที่คัดค้านเธอ...
Brian Walshe ค้นหา 'วิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดศพ' ในวันที่ภรรยา Ana Walshe หายตัวไป อัยการเผย
Topline Brian Walshe สารภาพเมื่อวันพุธว่าไม่มีความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยมีเจตนาฆ่าและจัดการศพอย่างผิดกฎหมาย ในขณะที่อัยการเปิดเผยหลักฐานเพื่อกล่าวหาเขาในการเสียชีวิตของภรรยาของเขา...
การสอบสวนของ Nexo ไม่ใช่เรื่องการเมืองอัยการบัลแกเรียกล่าว
Siika Mileva โฆษกหัวหน้าอัยการของบัลแกเรีย ปฏิเสธแรงจูงใจทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังการสอบสวนบริษัทให้กู้ยืม crypto Nexo ตามรายงานท้องถิ่น มีการแสดงความคิดเห็นใน...
อัยการบัลแกเรียตั้งข้อหาร้ายแรงกับ Nexo
อัยการของบัลแกเรียได้ตั้งข้อหาร้ายแรงต่อ Nexo หน่วยงานนี้เป็นผู้ให้กู้ crypto แบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นของประเทศนั้นด้วย ตามที่พวกเขากล่าวไว้ Nexo เกิดขึ้นกับ...
อัยการบัลแกเรียเริ่มดำเนินการต่อต้านอาชญากรรม Crypto ในโซเฟีย
บัลแกเรียเปิดตัวการสอบสวนผู้ให้กู้ crypto Nexo และบุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่ ก่อนหน้านี้ Nexo เสนอข้อเสนอสูงถึง 36% ต่อปีสำหรับการเดิมพัน crypto บริษัทตอกย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับ...
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ กล่าวหาว่ามีการประชุมร่วมกับอัยการในนิวยอร์ก – ข่าว Bitcoin
มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกากำลังตรวจสอบ Nishad Singh อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX อย่างละเอียด ตามรายงานที่อ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ รายงานอีกฉบับเผยแพร่...
อัยการสหรัฐสอบสวน Binance Hedge Fund Connections
แม้ว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะเปลี่ยนไปสู่ปีใหม่ แต่อาณาจักรของ CZ ก็ยังได้รับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง ตามรอย Reuters Washington Post กลายเป็นสิ่งพิมพ์ชั้นนำถัดไปที่มุ่งเป้าไปที่ Binance...
อัยการสหรัฐฯ ออกหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์เชื่อมโยงกับ Crypto Exchange Binance
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของกรุงวอชิงตัน ในซีแอตเทิล ได้ออกหมายเรียกบริษัทการลงทุนบางแห่งเพื่อขอให้พวกเขาจัดทำบันทึกการติดต่อสื่อสารกับ Binance ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา
อัยการสอบสวน Nishad Singh อดีตผู้บริหาร FTX: Bloomberg
อัยการรัฐบาลกลางกำลังสอบสวนว่าอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX Nishad Singh มีบทบาทใดๆ ในโครงการซื้อขายที่ส่งผลให้เกิดการใช้เงินทุนของลูกค้าอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ Bloomberg เปิดเผยครั้งแรก
Binance Exchange อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยอัยการสหรัฐฯ – นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ขณะนี้อัยการสหรัฐฯ กำลังสืบสวนความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และกองทุน American Hedge ที่อาจละเมิดกฎการฟอกเงิน และอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากพวกเขา หมายเรียก...
อัยการกลางและ ก.ล.ต. สอบสวนกลุ่มสกุลเงินดิจิตอล Crypto Titan: รายงาน
มีรายงานว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบการเงินภายในของกลุ่มสกุลเงินดิจิตอลยักษ์ใหญ่ด้านการเข้ารหัสลับ (DCG) ตามรายงานใหม่ของ Bloomberg แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ ...
อัยการกลางมีหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์เหนือ Binance
อัยการของรัฐบาลกลางกำลังสืบสวนบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Binance และได้ออกหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายแห่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน ตามรายงานของ Washington Post สถานประกอบการของซีแอตเติ...
รายงานการเรียกร้อง อัยการสหรัฐสอบสวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Binance – ข่าว Bitcoin
มีรายงานว่าอัยการของรัฐบาลกลางกำลังสอบสวนกองทุนป้องกันความเสี่ยงในสหรัฐฯ ซึ่งจัดการกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance ตามที่คนสองคนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงคือ...
เว็บไซต์เปิดตัวเหยื่อ SBF: อัยการเรียกร้องอีเมล
อัยการสหรัฐฯ เปิดตัวเว็บไซต์สำหรับเหยื่อ SBF เมื่อวันศุกร์ ขณะนี้อัยการของรัฐบาลกลางใช้เฉพาะเว็บไซต์เพื่อติดต่อกับเหยื่อเท่านั้น อัยการสหรัฐฯ เสนอแนะข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้ปฏิบัติตาม ในคอมไพล์...
กองทุนเฮดจ์ฟันด์ของสหรัฐกำลังจับตามองอัยการเกี่ยวกับการลงทุน Binance
เข้าร่วมช่อง Telegram ของเราเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข่าวด่วน อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลเพิ่งหลุดพ้นจากหายนะในปี 2022 แต่พื้นที่ยังคงยุ่งเหยิงเหมือนเดิม คำกล่าวนี้คือ...
อัยการสหรัฐฯ ออกหมายเรียกกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพื่อบันทึกการซื้อขาย Binance
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของวอชิงตันได้ออกหมายเรียกเพื่อป้องกันความเสี่ยงกองทุนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Binance หนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตัน โพสต์ รายงานแหล่งอ้างอิง...
กองทุนเฮดจ์ฟันด์ถูกเรียกตัวโดยอัยการสหรัฐฯ เมื่อมีการเปิดเผยการสอบสวนของ Binance: รายงาน
อัยการสหรัฐฯ กำลังสอบสวนความสัมพันธ์ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์กับบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีอย่าง Binance ในข้อหาละเมิดการฟอกเงิน ตามแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่อ้างโดย Washingtonto...
อัยการสหรัฐฯ เปิดตัวเว็บไซต์สำหรับเหยื่อ SBF
รัฐบาลสหรัฐฯ เรียกร้องให้ผู้ที่คิดว่าตนได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมของแซม แบงค์แมน-ฟรีด (SBF) ให้ติดต่อกับอัยการเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาเป็นเหยื่อหรือไม่ ตามที่ ม.ค. ....
อัยการกลางในนิวยอร์กสอบสวนกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลและบริษัทในเครือ – ข่าว Bitcoin
ภายหลังข้อกล่าวหาจาก Cameron Winklevoss ผู้ร่วมก่อตั้ง Gemini ในจดหมายเปิดผนึกถึง Barry Silbert ซีอีโอกลุ่ม Digital Currency Group รายงานที่อ้างถึง "บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้" ระบุว่า Pro...
มีรายงานว่า DCG อยู่ภายใต้การสืบสวนจากอัยการสหรัฐฯ
ขณะนี้ Digital Currency Group (DCG) กำลังเผชิญกับการสอบสวนจากทางการสหรัฐฯ เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินภายใน Bloomberg รายงาน โดยอ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ตามที่ตัวแทน...
ทนายความอดีต FTX ร่วมมือกับอัยการสหรัฐฯ รายงานของรอยเตอร์ อ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคย
อดีตทนายความของบริษัทคริปโต FTX ที่ล้มละลายของ Sam Bankman-Fried ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับการติดต่อของบริษัทในระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา
อัยการสหรัฐฯ สอบสวนอดีตวิศวกร FTX Nishad Singh; การระเบิดครั้งใหญ่ของ SBF?
อัยการรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาในแมนฮัตตันกำลังเข้าใกล้วงในของ SBF โดยคนล่าสุดคือ Nishad Singh ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ที่มีชื่อเสียง หากพบว่ามีความผิด ซิงห์อาจถูกดำเนินคดี...
ทนายความอดีต FTX ช่วยอัยการสร้างคดี 8 กระทงต่อ Sam Bankman-Fried: Reuters
– โฆษณา – สรุป: Daniel Friedberg ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ทางการสหรัฐฯ เกี่ยวกับวิธีการที่ Bankman-Fried โอนเงินทุนของลูกค้า FTX เพื่อเป็นเงินทุนให้กับ Alameda Research ไฟรด์เบิร์ก ได้รับการติดต่อจากเอฟบีไอวัย...
อดีตทนายความของ FTX ให้ข้อมูลอัยการสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิดกองทุน SBF: Reuters
บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย Daniel Friedberg อดีตทนายความชั้นนำของ FTX ได้แบ่งปันความรู้ของเขาเกี่ยวกับการใช้เงินทุนของลูกค้าของผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried กับอัยการสหรัฐฯ ฟรีดเบิร์กร่วมมี...
อัยการสหรัฐมีแนวโน้มที่จะสอบสวนบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Alameda ของ SBF
ปี 2023 มาถึงแล้ว แต่ปัญหาของ Sam Bankman-Fried (SBF) อาจไม่ออกจากฝั่งเขาในเร็วๆ นี้ เนื่องจากทางการสหรัฐอเมริกากำลังวางแผนที่จะสอบสวนบัญชีที่อาจเชื่อมโยงกับ SBF...
อัยการของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ SBF
Bloomberg รายงานว่าอัยการของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบธุรกรรม crypto บางอย่างที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ที่น่าอับอาย (SBF) และผู้ค้า crypto ที่ล้มละลายของเขา
อัยการไม่น่าจะยื่นข้อเสนอที่ดีให้แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ทนายความกล่าว
Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอของ FTX อาจไม่สามารถชดเชยความผิด XNUMX กระทงของการฉ้อโกงผ่านระบบธนาคาร และ XNUMX กระทงของการสมรู้ร่วมคิดที่เขาเผชิญด้วยเครดิตที่จะได้รับหากเขาสารภาพผิดแทนที่จะไป...