อัยการสหรัฐฯ สอบสวนอดีตวิศวกร FTX Nishad Singh; การระเบิดครั้งใหญ่ของ SBF?

อัยการสหรัฐในแมนฮัตตันกำลังเข้าใกล้วงในของ SBF โดยคนล่าสุดคือ Nishad Singh ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม FTX ที่มีชื่อเสียง หากพบว่ามีความผิด ซิงห์อาจถูกตั้งข้อหาทันทีในเดือนกุมภาพันธ์ ตามรายงานของสื่อบลูมเบิร์ก แม้ว่า Singh จะไม่ปรากฏตัวในการพิจารณาคดีในศาล แต่เอกสารของศาลล้มละลายเปิดเผยว่าเขายืมเงิน 543 ล้านดอลลาร์จาก Alameda 

ศาลอาชญากรรมปกขาวในนิวยอร์กจะมีช่วงเวลาที่วุ่นวายในการแยกโครงสร้างเรื่องอื้อฉาว FTX และ Alameda ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลายเครือข่ายที่ซับซ้อนในระยะเวลาหลายปี นอกจากนี้ ทางการสหรัฐฯ อ้างว่าวิกฤต FTX เริ่มขึ้นเมื่อกว่า XNUMX เดือนก่อน และบริษัทกำลังดิ้นรนอย่างเงียบๆ

เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ส่งสัญญาณเมื่อเดือนที่แล้วว่าทางการวางแผนที่จะสอบสวนเพิ่มเติมในวงในของ SBF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของพวกเขา

 “หากคุณมีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบที่ FTX หรือ Alameda ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องดำเนินการล่วงหน้า เรากำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและความอดทนของเราก็ไม่คงอยู่ตลอดไป” เขา กล่าวว่า

มีรายงานว่า Singh มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งกลางภาคปี 2022 ของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้บริจาคจำนวนมาก ตามบันทึกของ Federal Election Commission ซิงห์บริจาคเงินมากกว่า 9.3 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2020 ให้กับผู้แสวงหาประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตาม เงินบริจาคของเขาเป็นเพียงเศษเสี้ยวมหาสมุทรเมื่อเทียบกับเงินกู้ 1 พันล้านดอลลาร์ของ SBF จาก Alameda ซึ่งทางการเชื่อว่าเขาฟอกผ่านการบริจาคทางการเมือง การให้เพื่อการกุศล และการลงทุนอื่นๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงยุติธรรมเพิ่งประกาศแผนยึดทรัพย์สินกว่าครึ่งพันล้านของ SBF ในหุ้นโรบินฮูด ตามรายงาน DoJ คาดว่าจะแจกจ่ายเงินสดให้กับเจ้าหนี้เช่น BlockFi ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองการล้มละลาย

อะไรต่อไปสำหรับนักลงทุนและลูกค้า FTX 

สองเดือนหลังจาก FTX และ Alameda ยื่นขอความคุ้มครองการล้มละลาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกปล่อยให้อยู่ในความมืดเกี่ยวกับการคืนเงินที่เป็นไปได้ ความโกลาหลได้ปะทุขึ้นในบริษัทปล่อยสินเชื่อ ซึ่งรวมถึง Genesis Trading ที่ได้รับการสนับสนุนจาก DCG และลูกค้า Earn ของ Gemini หลังจากการเปิดรับ FTX จำนวนมาก