อัยการบัลแกเรียเริ่มดำเนินการต่อต้านอาชญากรรม Crypto ในโซเฟีย

• บัลแกเรียเปิดตัวการสอบสวน Nexo ผู้ให้กู้ crypto และบุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่
• ก่อนหน้านี้ Nexo เสนอสูงถึง 36% ต่อปีสำหรับการเดิมพัน crypto
• บริษัทยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงานและหน่วยงานกำกับดูแล

ตามที่ โทรทัศน์แห่งชาติบัลแกเรีย (BNT) กำลังดำเนินการระหว่างประเทศในเมืองหลวงของโซเฟียเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน การฟอกเงิน และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศต่อรัสเซีย

อัยการ ผู้สอบสวนจาก National Investigation Service และเจ้าหน้าที่ DANS ร่วมกับตัวแทนต่างประเทศได้เริ่มค้นหาสำนักงานในบัลแกเรียของบริษัทที่ซื้อขาย cryptocurrencies ทั่วโลก

BNT ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่เป็นปัญหาคือ Nexo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมบนบล็อกเชน การสอบสวนในกิจกรรมของบริษัทมีขึ้นหลังจากหน่วยงานต่างประเทศตรวจพบธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยมีรายงานว่ามีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกากำหนดต่อธนาคาร บริษัท และพลเมืองของรัสเซีย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nexo อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของ FBI เนื่องจากมีช่องว่างของเงินทุนนักลงทุนจำนวน 4 พันล้านดอลลาร์ในงบดุล รวมถึงการให้กู้ยืมที่ผิดกฎหมายเพื่อแลกกับหลักประกันและข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกทรัพย์สินและสินค้าโภคภัณฑ์ของลูกค้า

ตามที่ คำสั่ง จาก Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) นักลงทุนอาจได้รับมากถึง 36% ต่อปีจากการถือครอง crypto ที่ Nexo DFPI สังเกตว่าตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ระยะสั้นระดับการลงทุนหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบดั้งเดิมมาก

ในหัวข้อ Twitter ในวันนี้ Nexo อธิบายถึงการปราบปรามด้านกฎระเบียบเมื่อเร็วๆ นี้ว่าเป็นแนวทาง 'เตะก่อน ถามคำถามทีหลัง'

อย่างไรก็ตาม Nexo เสริมว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแล ในขณะที่หวังว่าจะได้รับข่าวที่น่าตื่นเต้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพลตฟอร์ม Nexo ได้ประมวลผลธุรกรรม 3.6 ล้านรายการ มูลค่ามากกว่า 94 พันล้านดอลลาร์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

การเข้าชมโพสต์: 57