แม้ว่าตลาด cryptocurrency จะเปลี่ยนไปปีใหม่ แต่อาณาจักรของ CZ ก็ได้รับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง ต่อจากรอยเตอร์ วอชิงตันโพสต์เป็นสิ่งพิมพ์อันดับต้น ๆ ถัดไปที่จะตั้ง สถานที่ท่องเที่ยวใน Binance.
ตามรายงานใหม่ของ The Washington Post อัยการสหรัฐได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับการแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำสำหรับการฉ้อโกง
สิ่งพิมพ์กระแสหลักกล่าวว่าทางการสหรัฐเพิ่งสั่งให้บริษัทด้านการลงทุนมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Binance หลังจากพบว่ามีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ
ความร้อนรอบตัวมากขึ้น
ขณะนี้ Binance กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหามากมายและกำลังถูกสอบสวนในข้อหาก่ออาชญากรรม เช่น การโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ได้เปิดตัวการสอบสวนความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Binance มีหน้าที่ส่งต่อข้อความจากผู้ก่อตั้ง สมาชิกผู้นำ และพันธมิตรจำนวนมากในการทำธุรกรรมและการพัฒนาผู้ใช้
DoJ กล่าวหาว่า Binance ทำลายเอกสาร แก้ไขและลบข้อมูลออกจากระบบ เนื้อหาที่กำหนดว่าจะถูกถ่ายโอนจากสหรัฐอเมริกาก็เป็นเป้าหมายของ DoJ เช่นกัน
ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะต้องลงทะเบียนกับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกา และการละเมิดอาจส่งผลให้มีโทษจำคุกสูงสุดสิบปี
ตามที่ Washington Post หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ของ Binance, Patrick Hillmann ยอมรับว่ามีช่องว่างในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในช่วงต้นของธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว และขณะนี้องค์กรมีทีมงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรม Association of Certified Sanctions Professionals (ACSS)
สถานะการแลกเปลี่ยนล่าสุด
Binance คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศ การฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายเป็นปัญหาหลักเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ FTX ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกเปิดเผย
เนื่องจากความล้มเหลวหลายครั้งที่จุดประกายการล่มสลายของตลาด cryptocurrency โดยรวม การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ชั้นนำที่ยังคงดำเนินการอยู่จึงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแล
อันเป็นผลมาจากวิกฤตความเชื่อมั่น นักลงทุนรายย่อยดึงเงินออกจากการแลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ Binance ประสบปัญหา การเข้าซื้อกิจการของผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิตอลที่มีปัญหา Voyager Digital โดย Binance ก็เผชิญกับคำวิจารณ์จากกองกำลังสำคัญเช่นกัน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) ได้แสดงการต่อต้านข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการของ Binance US
Binance ได้รับข้อตกลงมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อกิจการ Voyager Digital ผู้ให้กู้ cryptocurrency ที่เลิกใช้แล้ว ในเอกสารที่ยื่นเมื่อวันพุธ ก.ล.ต. ได้คัดค้านอย่างจำกัด โดยเน้นข้อเท็จจริงที่ว่าการซื้อ Binance ต้องการข้อมูล
หน่วยงานขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานของ Binance ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ
เจ้าหน้าที่ด้านหลักทรัพย์และการธนาคารในรัฐเท็กซัส นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ และเวอร์มอนต์ ก็คัดค้านการแลกเปลี่ยนในช่วงเดือนธันวาคมเช่นกัน Alameda Research ซึ่งเป็นแผนกการค้าที่ล้มละลายของ FTX ก็คัดค้านการขายเช่นกัน โดยอ้างว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับบางกลุ่ม
ความกดดันระดับโลก
ก่อนหน้านี้ นักลงทุนชาวฝรั่งเศสฟ้องบริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ทำให้เข้าใจผิดและโกหกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กลุ่มนักลงทุน 15 รายฟ้อง Binance France และบริษัทแม่ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2022 การแลกเปลี่ยนถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบของฝรั่งเศสโดยการส่งเสริมบริการ crypto โดยไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ
ภาพหน้าจอจัดทำโดยนักลงทุนที่ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่า Binance ดำเนินการออนไลน์อย่างไรก่อนที่บริษัทจะได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
โจทก์ขอค่าชดเชยประมาณ 2.4 ล้านยูโร ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเงินที่พวกเขาสูญเสียไปเมื่อ TerraUSD (UST) ล่ม
เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหา Binance ได้เผยแพร่บล็อกโพสต์โดยระบุว่าห้ามกิจกรรมส่งเสริมการขายใด ๆ ก่อนที่ผู้ใช้จะลงทะเบียนสำหรับบัญชี
การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ทำให้ชัดเจนว่าได้แสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม cryptocurrency อยู่เสมอ
ที่มา: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/